经纬股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 杭州经纬信息技术股份有限公司 HangzhouGiswayInformationTechnologyCo.,Ltd. （浙江省杭州市余杭区良渚古墩路1899号A1幢6楼626-628室） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市广东路689号） 本次发行概况 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A股）股票 发行股数 本次公开发行股票数量1,500万股，占发行后公司总股本的25%。 本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值 1.00元 每股发行价格 37.70元 发行日期 2023年4月21日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 6,000万股 保荐人、主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年4月19日 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 目录 本次发行概况1 发行人声明2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语8 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人板块定位情况19 六、发行人主要财务数据和财务指标20 七、发行人选择的具体上市标准21 八、发行人公司治理特殊安排21 九、募集资金运用与未来发展规划21 十、其他对发行人有重大影响的事项22 第三节风险因素23 一、与发行人相关的风险23 二、与行业相关的风险27 三、其他风险28 第四节发行人基本情况30 一、发行人基本情况30 二、发行人设立情况30 三、发行人报告期内的重大资产重组情况36 四、发行人其他证券市场挂牌情况36 五、发行人股权结构41 六、发行人控股子公司、参股企业、分公司情况41 七、持有发行人5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况45 八、发行人股本情况54 九、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员59 十、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排72 十一、发行人员工及其社会保障情况77 第五节业务与技术80 一、发行人主营业务及主要产品情况80 二、发行人业务所处行业的基本情况114 三、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况152 四、发行人产品销售情况及主要客户161 五、发行人采购情况及主要供应商168 六、发行人主要资源要素情况180 七、发行人的技术水平及研发情况195 八、发行人生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力208 九、发行人境外经营状况208 第六节财务会计信息与管理层分析209 一、财务报表209 二、审计意见及关键审计事项217 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况220 四、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准221 五、影响公司盈利能力或财务状况的主要因素221 六、主要会计政策和会计估计223 七、分部信息257 八、非经常性损益情况257 九、主要税项及享受的税收优惠政策258 十、主要财务指标261 十一、经营成果分析263 十二、资产质量分析331 十三、负债和偿债能力分析363 十四、所有者权益变动情况及营运能力分析372 十五、股利分配375 十六、现金流量分析376 十七、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项381 十八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项381 十九、发行人盈利预测情况381 二十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况381 第七节募集资金运用与未来发展规划383 一、本次募集资金运用概况383 二、发展战略规划387 第八节公司治理与独立性391 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况391 二、发行人内部控制制度情况391 三、发行人报告期内违法违规行为情况391 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况392 五、面向市场独立持续经营的能力情况392 六、同业竞争394 七、关联方和关联关系395 八、关联交易情况401 九、报告期内关联交易决策程序的执行情况409 十、关于减少和规范关联交易的措施410 十一、报告期内关联方的变化情况411 第九节投资者保护412 一、本次发行前滚存利润分配政策412 二、股利分配政策情况412 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排416 第十节其他重要事项417 一、重大合同417 二、对外担保情况420 三、诉讼或仲裁事项420 第十一节有关声明422 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明422 二、发行人实际控制人声明423 三、保荐人（主承销商）声明（一）424 三、保荐人（主承销商）声明（二）425 四、发行人律师声明426 五、承担审计业务的会计师事务所声明428 六、承担评估业务的资产评估机构声明429 七、承担验资业务（股改）的机构声明430 八、承担验资业务（报告期）的机构声明432 九、承担验资复核业务的机构声明433 第十二节附件434 一、备查文件434 二、备查文件查阅时间、地点434 三、募集资金投资具体项目分析435 四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明443 五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明445 六、投资者权益保护447 七、股东投票机制的建立情况448 八、重要承诺449 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词语或简称具有以下涵义： 一、普通术语 发行人、公司、本公司、 股份公司、经纬股份 指 杭州经纬信息技术股份有限公司 经纬有限、有限公司 指 杭州经纬信息技术有限公司，系发行人前身，2016年2月整体变更为经纬股份 鸿晟电力 指 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司，系发行人全资子公司 鸿能电务 指 浙江鸿能电务有限公司，系发行人全资子公司，曾用名“杭州鸿能电务有限公司”“德清鸿能电务有限公司” 宁波鸿尚 指 宁波鸿尚新能源有限公司，系发行人曾经的控股子公司。发行人2018年7月转让所持全部60%股权 一晟投资 指 杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台、持股5%以上股东 点力投资 指 杭州点力投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台、持股5%以上股东 定晟投资 指 杭州定晟投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台、持股5%以上股东 战晟投资 指 杭州战晟投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 汇晟投资 指 杭州汇晟投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 炬华科技 指 杭州炬华科技股份有限公司（股票代码：300360），系发行人持股5%以上股东 炬华联昕 指 杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东，同时系公司股东炬华科技之一致行动人 炬华集团 指 杭州炬华集团有限公司，系炬华科技控股股东 城卓投资 指 杭州城卓创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 浙科投资 指 舟山浙科东港创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 汇牛投资 指 浙江汇牛投资管理有限公司，系发行人股东 经纬德清 指 杭州经纬信息技术股份有限公司德清分公司，系发行人分公司 鸿晟内蒙古 指 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司内蒙古分公司，系发行人子公司鸿晟电力之分公司 鸿晟上海 指 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司上海分公司，系发行人子公司鸿晟电力之分公司 鸿晟天津 指 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司天津分公司，系发行人子公司鸿晟电力之分公司，已注销 大志向网络 指 杭州大志向网络科技有限公司，实际控制人原控制的企业，已注销 国家电网 指 国家电网有限公司 中国电力建设集团 指 中国电力建设集团有限公司 内蒙古电力集团 指 内蒙古电力（集团）有限责任公司 杭州电力设备制造有限公司 指 公司电力设备供应商之一，原系国网浙江省电力有限公司旗下企业浙江大有集团有限公司的全资子公司。2020年12月31日，引入杭州市国有资本投资运营有限公司和杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）。目前浙江大有集团有限公司、杭州市国有资本投资运营有限公司各持有40%股权；杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）持有20%股权。 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 股东大会 指 杭州经纬信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州经纬信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 杭州经纬信息技术股份有限公司监事会 《公司章程》 指 本公司现行章程 《公司章程（草案）》 指 公司本次发行后将适用的章程 募投项目 指 拟使用本次募集资金进行投资的项目 报告期 指 2020年度、2021年度和2022年度 本次发行 指 本次向社会公众公开发行不超过1,500万股人民币普通股的行为 A股 指 每股面值1.00元之人民币普通股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐人、保荐机构、主 承销商 指 海通证券股份有限公司 发行人律师、中伦 指 北京市中伦律师事务所 致同会计师、致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、专业术语 工程勘察 指 为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等目的，对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘测、测试及综合评定，并提供可行性评价与建设所需要的勘察成果数据，以及进行岩土工程勘测、设计、处理、检测的活动。 工程设计 指 根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。 工程咨询 指 为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务活动，包括前期立项阶段咨询以及勘察设计阶段的咨询与评估、工程项目管理咨询、投产或交付使用后的评价等工作。 EPC工程总承包 指 Engineering（工程设计）、Procuremen（t设备采购）、Construction（主持建设）的英文缩写，又称设计采购施工或交钥匙工程总承包，指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。该类总承包模式强调设计在项目承接以及工程建设过程中的主导作用，有利于工程项目建设整体方案的不断优化。公司实施的工程总承包业务为EPC工程总承包。 电力系统 指 涵盖发电、输电、变电、配电、用电等各环节的组合，其中：发电是指将其他形式的能量转换成电能的过程；输电是指从发电站向用电地区输送电能；变电是指通过电力变压器改变电压等级的过程；配电是指在一个用电区域内向用户供电的过程。 输电网、电网 指 将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络，主要承担输送电能的任务。 配电网、配网 指 由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、无功补偿器及一些附属设施等组成的，在电力网中起重要分配电能作用的网络。 变电所、变电站 指 电力系统中对电压和电流进行变换，接受电能及分配电能的场所。 CMMI 指 软件能力成熟度集成模型（CapabilityMaturityMod