经纬股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

杭州经纬信息技术股份有限公司 Hangzhou Gisway Information Technology Co.,Ltd. （浙江省杭州市余杭区良渚古墩路1899号A1幢6楼626-628室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市广东路689号）本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板投资风险提示 杭州经纬信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A股）股票 发行股数 本次公开发行股票数量1,500万股，占发行后公司总股本的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值 1.00元 每股发行价格 37.70元 发行日期 2023年4月21日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 6,000万股 保荐人、主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年4月19日 杭州经纬信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 杭州经纬信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 目录 本次发行概况 ............................................................................................................... 1 发行人声明 ................................................................................................................... 2 目录................................................................................................................................ 3 第一节 释义 ................................................................................................................. 7 一、普通术语 ........................................................................................................ 7 二、专业术语 ........................................................................................................ 8 第二节 概览 ............................................................................................................... 11 一、重大事项提示 .............................................................................................. 11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .................................................. 14 三、本次发行概况 .............................................................................................. 15 四、发行人主营业务经营情况 .......................................................................... 16 五、发行人板块定位情况 .................................................................................. 19 六、发行人主要财务数据和财务指标 .............................................................. 20 七、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................... 21 八、发行人公司治理特殊安排 .......................................................................... 21 九、募集资金运用与未来发展规划 .................................................................. 21 十、其他对发行人有重大影响的事项 .............................................................. 22 第三节 风险因素 ....................................................................................................... 23 一、与发行人相关的风险 .................................................................................. 23 二、与行业相关的风险 ...................................................................................... 27 三、其他风险 ...................................................................................................... 28 第四节 发行人基本情况 ........................................................................................... 30 一、发行人基本情况 .......................................................................................... 30 二、发行人设立情况 .......................................................................................... 30 三、发行人报告期内的重大资产重组情况 ...................................................... 36 四、发行人其他证券市场挂牌情况 .................................................................. 36 五、发行人股权结构 .......................................................................................... 41 六、发行人控股子公司、参股企业、分公司情况 .......................................... 41 杭州经纬信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-4 七、持有发行人5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况 ........... 45 八、发行人股本情况 .......................................................................................... 54 九、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 .............................. 59 十、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 .. 72 十一、发行人员工及其社会保障情况 .............................................................. 77 第五节 业务与技术 ................................................................................................... 80 一、发行人主营业务及主要产品情况 .............................................................. 80 二、发行人业务所处行业的基本情况 ............................................................ 114 三、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 ........................................................................................ 152 四、发行人产品销售情况及主要客户 ............................................................ 161 五、发行人采购情况及主要供应商 ................................................................ 168 六、发行人主要资源要素情况 ........................................................................ 180 七、发行人的技术水平及研发情况 ................................................................ 195 八、发行人生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 208 九、发行人境外经营状况 ................................................................................ 208 第六节 财务会计信息与管理层分析 ....................