昊天国际建投年报 2021/22

CONTENTS 目录 2 CorporateInformation公司资料 5 Director’sStatement董事报告书 7 ManagementDiscussionandAnalysis管理层讨论及分析 29 BiographicalDetailsofDirectorsandSeniorManagement董事及高级管理层履历详情 36 CorporateGovernanceReport企业管治报告 61 ReportoftheDirectors董事会报告 83 IndependentAuditor’sReport独立核数师报告 90 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome综合损益及其他全面收益表 93 ConsolidatedStatementofFinancialPosition综合财务状况表 96 ConsolidatedStatementofChangesinEquity综合权益变动表 97 ConsolidatedStatementofCashFlows综合现金流量表 100 NotestotheConsolidatedFinancialStatements综合财务报表附注 220 FinancialSummary财务概要 HaoTianInternationalConstructionInvestmentGroupLimited•昊天国际建设投资集团有限公司 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.FokChiTak Mr.TangYiuChiJames Dr.ZhiliangOu,J.P.(Australia) Non-executiveDirectors Mr.XuLinMr.WeiBin IndependentNon-executiveDirectors Mr.MakYiuTong Mr.LiChiKeungEliot Mr.ShekLaiHimAbrahamMr.ChanMingSunJonathan AUDITCOMMITTEE Mr.ChanMingSunJonathan(Chairman) Mr.MakYiuTong Mr.LiChiKeungEliot Mr.ShekLaiHimAbraham REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.MakYiuTong(Chairman)Dr.ZhiliangOu,J.P.(Australia)Mr.XuLin Mr.LiChiKeungEliot Mr.ChanMingSunJonathan NOMINATIONCOMMITTEE Mr.MakYiuTong(Chairman) Mr.FokChiTakMr.WeiBin Mr.LiChiKeungEliot Mr.ChanMingSunJonathan 董事会 执行董事 霍志德先生邓耀智先生 欧志亮博士，太平绅士（澳洲） 非执行董事 许琳先生魏斌先生 独立非执行董事 麦耀棠先生李智强先生石礼谦先生陈铭燊先生 审核委员会 陈铭燊先生（主席）麦耀棠先生 李智强先生石礼谦先生 薪酬委员会 麦耀棠先生（主席） 欧志亮博士，太平绅士（澳洲）许琳先生 李智强先生陈铭燊先生 提名委员会 麦耀棠先生（主席）霍志德先生 魏斌先生李智强先生陈铭燊先生 2AnnualReport年报2021/22 HaoTianInternationalConstructionInvestmentGroupLimited•昊天国际建设投资集团有限公司 CORPORATEINFORMATION 公司资料 AND香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺 AnnualReport年报2021/22 3 CHIEFEXECUTIVEOFFICER Mr.FokChiTak COMPANYSECRETARY Ms.ChanLaiPing AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.FokChiTakMs.ChanLaiPing AUDITOR ZHONGHUIANDACPALimited CertifiedPublicAccountants LEGALADVISER RaymondSiu&Lawyers PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARTRANSFEROFFICE ComputershareHongKongInvestorServicesLimitedShops1712–1716, 17thFloor,HopewellCentre183Queen’sRoadEastWanChai,HongKong 行政总裁 霍志德先生公司秘书陈丽平女士授权代表 霍志德先生陈丽平女士 核数师 中汇安达会计师事务所有限公司执业会计师 法律顾问 萧镇邦律师行 股份过户登记总处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands HaoTianInternationalConstructionInvestmentGroupLimited•昊天国际建设投资集团有限公司 CORPORATEINFORMATION 公司资料 PRINCIPALBANKERS ShanghaiCommercialBankLimited TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimitedBankofChina(HongKong)Limited NanyangCommercialBank,LimitedTheBankofEastAsiaLimited REGISTEREDOFFICE Windward3,RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands PRINCIPALPLACEOFBUSINESS Rooms2510–2518,25/F ShuiOnCentre 6–8HarbourRoad,WanchaiHongKong STOCKCODE 1341 WEBSITE www.haotianint.com.hk 主要往来银行 上海商业银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司中国银行（香港）有限公司南洋商业银行有限公司 东亚银行有限公司 注册办事处 Windward3,RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 主要营业地点 香港 湾仔港湾道6–8号瑞安中心 25楼2510–2518室 股份代号 1341 网站 www.haotianint.com.hk 4AnnualReport年报2021/22 HaoTianInternationalConstructionInvestmentGroupLimited•昊天国际建设投资集团有限公司 DIRECTOR’SSTATEMENT 董事报告书 Theboard(the“Board”)ofdirectors(the“Directors”)ofHaoTianInternationalConstructionInvestmentGroupLimited(the“Company”)ispleasedtopresenttheshareholdersoftheCompany(the“Shareholders”)theannualresultsoftheCompanyanditssubsidiaries(the“Group”)fortheyearended31March2022(the“Year”). DuringtheYear,economieshavebeenthroughchallengesbothgloballyandinHongKong.AstheCOVID-19pandemicwasstillthreateningthewholeworldintheYear,themacroenvironmentwasnotoptimistic.GiventhehitrecordhighsoftheCOVID-19pandemicinHongKongin1stquarterof2022,varioussectorswereheavilyaffectedandthusledtoeconomicrecessionandthehighestunemploymentrateinthelasttwodecades.Inviewofthecomplicatedexternalenvironment,theGrouphasadoptedasoundfinancialpolicy,andactivelyexplorednewdevelopmentopportunities. Intermsoftheexistingconstructionmachinerybusiness,duetotherelativelystableundertakingofgovernmentinfrastructureprojects,theGroupmanagedtorecordanincreaseinthe(i)salesofconstructionmachineryandspareparts,and(ii)rentalincomegeneratedfromconstructionmachineryduringtheYear.Theoccupancyratefortherentalmachinerieswasapproximately85%. Forthefinancialservicesbusiness,weshallcontinueourbusinessexpansionwithacautiousandpositiveattitude.TheGroupisconfidentintheprospectsofthefinancialmarketsinHongKongandtheMainlandChina,andwouldliketoincreaseitspresenceinthefinancialmarketsbyeitherorganicgrowthorworkingwithreputablepartners. 昊天国际建设投资集团有限公司（“本公司”）董事 （“董事”）会（“董事会”）欣然向本公司股东（“股东”）呈列本公司及其附属公司（“本集团”）截至二零二二年三月三十一日止年度（“本年度”）之年度业绩。 于本年度，环球经济和香港经济仍充满挑战。年内世界各地仍受COVID-19疫情影响，宏观环境不容乐观。于二零二二年第一季度，香港的COVID-19疫情屡创新高，重创各行各业导致经济衰退、香港的失业率更上升至二十年来高位。面对错综复杂的外部环境，本集团采取稳健财务措施，并积极探寻新的发展机遇。 就现有建筑机械业务而言，于本年度，由于承接政府基建项目情况相对稳定，故本集团(i)建筑机械及备用零件销售额，及(ii)建筑机械产生之租金收入均录得增幅，租赁机械占用率约为85%。 就金融服务业务而言，我们将以谨慎积极态度继续扩充业务。本集团对香港及中国内地金融市场前景充满信心，并有意透过内生增长或与声誉良好的伙伴合作，壮大本集团于金融市场的版图。 Annual