波导股份：2007年半年度报告

宁波波导股份有限公司 600130 2007年半年度报告 宁波波导股份有限公司 2007 年半年度报告 2 目录 一、重要提示 ......................................................................... 3 二、公司基本情况..................................................................... 3 三、股本变动及股东情况............................................................... 4 四、董事、监事和高级管理人员......................................................... 6 五、董事会报告 ....................................................................... 7 六、重要事项 ......................................................................... 9 七、财务报告 ........................................................................ 12 八、备查文件目录.................................................................... 12 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、隋波董事、胡左浩独立董事分别委托徐立华董事、吴思达独立董事出席董事会会议并代为表决。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人徐立华、主管会计工作负责人马建峰及会计机构负责人（会计主管人员）肖永辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：宁波波导股份有限公司 公司法定中文名称缩写：波导 公司英文名称：NINGBO BIRD Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：BIRD 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：波导股份 公司 A 股代码：600130 3、 公司注册地址：浙江省奉化市大城东路 999 号 公司办公地址：浙江省奉化市大城东路 999 号 邮政编码：315500 公司国际互联网网址：http://www.chinabird.com/ 公司电子信箱：cbird@public.cnptt.zj.cn 4、 公司法定代表人：徐立华 5、 公司董事会秘书：马思甜 电话：0574-88918855 传真：0574-88929054 E-mail：birdzq@mail.nbptt.zj.cn 联系地址：浙江省奉化市大城东路 999 号 公司证券事务代表：赵勤攻 电话：0574-88918855 传真：0574-88929054 E-mail：birdzq@mail.nbptt.zj.cn 联系地址：浙江省奉化市大城东路 999 号 6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn/ 公司半年度报告备置地点：公司证券部 7、 公司其他基本情况： 公司首次注册登记日期：1995 年 7 月 27 日 公司法人营业执照注册号：3302001001488 公司税务登记号码：330283713326377 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层 4 (二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:万元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 279,640.63340,478.10-17.86所有者权益（或股东权益） 111,734.42135,486.30-17.53每股净资产(元) 1.451.76-17.61 报告期（1－6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 -24,554.802,355.33-1,142.52利润总额 -24,016.442,481.70-1,067.74净利润 -23,724.063,124.64-859.26扣除非经常性损益的净利润 -23,987.401,100.44-2,279.79基本每股收益(元) -0.310.08-487.50稀释每股收益(元) -0.310.08-487.50净资产收益率(%) -21.232.31减少 23.54 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -74,622.34-18,002.48不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.97-0.47不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,173,579.27计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 5,670,738.51除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,457,834.65减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） 292,023.66少数股东所占份额 113,946.56合计 2,633,354.37 5三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例（%）发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 188,763,264 24.58-22,011,264 -22,011,264 166,752,000 21.713、其他内资持股 181,796,736 23.67-18,750,336 -18,750,336 163,046,400 21.23其中：境内非国有法人持股 181,796,736 23.67-18,750,336 -18,750,336 163,046,400 21.23 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 397,440,000 51.7540,761,600 40,761,600 438,201,600 57.062、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 768,000,000 100.00 768,000,000 100.00 股份变动的批准情况 根据上海证券交易所的相关规定并经其安排，公司股权分置改革完成后部分有限售条件股份上市流通。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 106,430前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量宁波电子信息集团有限公司 国有法人 21.71166,752,0000 166,752,000无 波导科技集团股份有限公司 境内非国有法人 21.23163,046,4000 163,046,400无 奉化市大桥镇资产经营总公司 其他 2.4418,750,3360 0无 中国电子进出口宁波有限公司 国有法人 0.413,126,096-246,000 0无 石其忠 其他 0.382,920,665未知 0未知 李耀原 其他 0.201,542,236未知 0未知 陈爱莲 其他 0.181,350,530未知 0未知 郭世琪 其他 0.161,254,200未知 0未知 重庆腾钲贸易有限责任公司 其他 0.141,084,895未知 0未知 余淑云 其他 0.141,076,8400 0未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 奉化市大桥镇资产经营总公司 18,750,336人民币普通股 中国电子进出口宁波有限公司 3,126,096人民币普通股 6石其忠 2,920,665人民币普通股 李耀原 1,542,236人民币普通股 陈爱莲 1,350,530人民币普通股 郭世琪 1,254,200人民币普通股 重庆腾钲贸易有限责任公司 1,084,895人民币普通股 余淑云 1,076,840人民币普通股 西安众德电力发展有限责任公司 1,075,000人民币普通股 曹文 990,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名流通股股东之间是否存在关联关系公司未知。 公司第一大股东宁波电子信息集团有限公司与第四大股东中国电子进出口宁波有限公司之间存在关联关系，宁波电子信息集团有限公司为中国电子进出口宁波公司的第二大股东（占 30%），其余股东之间未发现存在关联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 宁波电子信息集团有限公司 166,752,000 2009 年 4月6日 166,752,000持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不得上市交易或者转让。2 波导科技集团股份有限公司 163,046,400 2009 年 4月6日 163,046,400持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不得上市交易或者转让。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 经于 2007 年 5 月 28 日召开的公司 2006 年年度股东大会审议通过，增补滕杰君先生为公司第三届董事会董事。 7五、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司共实现主营业务收入 212,827.18 万元，同比下降 39.33%；营业利润-24,554.80万元，同比下降 1142.52%；实现净利润-23,724.06 万元，同比下降 859.26%。造成亏损的主要原因是：2007 年国内手机市场竞争依然激烈，海外品牌手机制造商实行渠道下沉策略，“黑手机”对市场的冲击以及市场上各品牌间的价格战愈演愈烈，直接导致公司手机产品毛利率大幅下滑，与去年同期相比，公司主营业务收入大幅下降，尽管公司严格控制成本费用，但总体效果不甚理想。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%) 手机及配件 199,154.81 187,723.00 5.74 -40.12 -35.64 减少 6.57 个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。 2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区