大族数控招股说明书(申请版本)

公司概况

大族激光科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一家在中国大陆注册成立的股份有限公司，主要业务涉及激光產品的研发、製造和銷售。公司於2020年2月在深圳證券交易所A股上市，並在香港聯交所上市交易H股。公司業務遍及機器、汽車、電子設備、其他設備、租賃物業等領域。

管理层变动

2020年11月6日，公司进行了重大的人事變動，包括：

• 楊朝輝先生、張建群先生、周輝強先生和杜永剛先生獲委任為公司執行董事。
• �整了部分董事和監事的職責，並委任胡志毅先生為公司監事。
• 胡志雄先生辞任監事職務。

财务状况

公司财务状况稳健，截至2024年12月31日，公司总资产达到人民币941.27亿元，总负债为人民币671.47亿元，股东权益为人民币254.61亿元。公司盈利能力较强，2024年实现净利润人民币30.01亿元。

投资活动

公司积极进行投资，主要投资于子公司和联营公司。2023年5月，公司以人民币145.2亿元收购了瑞利泰德精密塗層有限公司60%的股权，并对其原有权益进行重新计量，确认收益人民币15.36亿元。此外，公司还进行了其他投资，包括购买或出售子公司和联营公司。

融资活动

公司融资活动主要包括发行A股和H股，以及向银行借款。公司通过发行A股和H股筹集资金，并利用银行借款满足运营需求。公司财务风险管理政策稳健，维持了良好的资金链稳定。

税务及外汇

公司有效利用税收优惠政策，包括企业所得税、增值税、研发费用加计扣除等，降低了税负。公司外汇风险管理措施完善，有效控制了汇率波动和信用风险。

其他重要事项

公司还进行了多项重大合同，包括购买或出售子公司和联营公司，以及与关联方进行的交易。公司治理结构完善，董事会和监事会履行职责，确保公司合规运营。

未来展望

公司未来将继续扩大其工业产品市场份额，并通过股权激励计划吸引和留住优秀人才，实现股东价值最大化。