ST沈化：2026年一季度报告

沈阳化工股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1.公司于2026年1月19日召开了第十届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于补选独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名王丽女士为第十届董事会独立董事候选人。在经公司股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》后，由王丽女士担任第十届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会审计委员会委员。具体内容详见公司于2026年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《沈阳化工股份有限公司关于补选独立董事的公告》（编号：2026-003）。 2.公司于2026年1月19日召开了第十届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》及其子议案《关于调整公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对第十届董事会各专门委员会委员作相应调整。具体内容详见公司于2026年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《沈阳化工股份有限公司关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告》（编号：2026-004）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：沈阳化工股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第一季度财务会计报告未经审计。 沈阳化工股份有限公司董事会2026年4月24日