倢冠控股2025年年报

2025年報 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 GEMGEM 目錄 356919324367747576787980144 公司資料 總部及主要營業地點 董事會 100313103 3105 獨立非執行董事 核數師 5202001–2 董事會委員會 審核委員會 開曼群島股份過戶登記總處 Ocorian Trust (Cayman) LimitedWindward 3, Regatta Office ParkP.O. Box 1350Grand CaymanKY1-1108Cayman Islands 薪酬委員會 香港股份過戶登記分處 提名委員會 1617 公司秘書 授權代表 註冊辦事處 合規主任 Ocorian Trust (Cayman) LimitedWindward 3, Regatta Office ParkP.O. Box 1350Grand CaymanKY1-1108Cayman Islands 主要往來銀行10 股份代號8606 網址www.kinetix.com.hk 主席報告書 202512 312025 199827 202512 3139,310202433,5307,86020246,650202520.0%202419.8%2025390202466033020246803202024690 2026 倢冠控股有限公司余漢埬 2026330 董事及高級管理層的履歷詳情 執行董事 余 漢 埬 先 生（前 稱 余 柏 麟）（「余 先 生」）54199826 1993819951120116 羅章滿先生（「羅先生」）47200152008220104201511201910202152023723 200111 梁昌豫先生（「梁先生」）562004220112SOA-QPS20143201511SOA-QPS29 19921219949 董事及高級管理層的履歷詳情 獨立非執行董事 林 汛 珈 女 士（前 稱 林 玉 珊）（「林 女 士」）54 182005120051120064200732007320162IBM 19951220049Manchester Metropolitan University 李小平先生（「李先生」）54 301994199720152017 19962003 董事及高級管理層的履歷詳情 唐旨均先生（「唐先生」）46232007680762024486132348 20085Assessment Review Panel 高級管理層 林大為先生（「林先生」）522000220151125 199511199611 管理層討論與分析 199827 業務回顧 202525020244701,010(i)1,2102025(ii)2024280 460 提供資訊科技基礎設施解決方案服務 202521,97055.9%17,90022.7%2025 提供資訊科技開發解決方案服務 202512,46031.7%10,85014.8%2025 提供資訊科技維護及支援服務 20254,88012.4%4,7802.0%2025 業務目標及所得款項用途 20232 13 (1)(2)(3) 202512 31 2,990202512 311,800 202512 31 管理層討論與分析 1,190(i)(ii) 20252026202612 31 GEM 主要風險及不確定因素 (1)(2)(3)(4) (5)(6)(7)(8)20261(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)AI(17) 管理層討論與分析 (18) (19) AI 20186 303 202512 31 管理層討論與分析 展望及前景 收益 202539,31020245,78017.2%202433,530(i)4,070(ii)1,610 毛利及毛利率 20257,86020241,21018.2%20246,650202520.0%202419.8% 銷售開支 20251,910202446031.3%20241,450430 行政及一般開支 20255,640202420245,6403503,74020244,090 年內溢利及全面收益總額 202532020246902801,21020253102024690 管理層討論與分析 財務狀況 流動資金及財務資源 2025202512 315,120202412 313,120202412 3130202512 311,000202412 311,0003,100202512 3120.9%2024 12 3111.1% 財政政策 2025 資本架構 202512 31 資本開支 2025202411060 股息政策 僱員及薪酬政策 202512 31158202412 3117020259,23020249,41020252025 購股權計劃 GEM2320186 22 20252024 26,259,7101.82% 202512 315,180390 374010 外匯風險 20252025202420252024 管理層討論與分析 捐款 202528,340202467,200 重大投資 2025 未來重大投資或資本資產計劃 202512 312024 重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營公司 2025 集團資產抵押 202512 313,10020243,100 報告期後事件 202512 31 企業管治常規 GEMC12025 管理層討論與分析 GEMC1C.2.11998C.2.1 C.1.8 購買、贖回或出售本公司上市證券 2025 股東週年大會 審核委員會 2025GEM 企業管治報告 企業管治常規 GEMC12025 守則條文第C.1.8條 C.1.8 守則條文第C.2.1條 C.2.11998C.2.1 董事會 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 董事會的組成 執行董事： 獨立非執行董事： 68 企業管治報告 GEM5.05A5.05(1)(2)GEM5.09 2024 委任年期及重選董事 GEM (3) 董事獲准許的彌償 董事培訓及專業發展 C.1.4GEM 202512 31 董事 a.b. 董事會委員會 www.hkexnews.hkhttp://www.kinetix.com.hk 企業管治報告 審核委員會 (a)(b)(c)(d)(e)(f) GEM5.28GEM5.05(2) 202412 31 202412 3120241231GEM •GEM •• 企業管治報告 •••••• 薪酬委員會 (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)23 GEM9 企業管治報告 2025 人數 薪酬範圍 ••• 提名委員會 (a)(b)(c)(d) 2025 • • • • 董事會成員多元化政策 2024GEM 提名程序 GEM5.015.02GEM5.09 企業管治報告 會議次數及董事出席情況 202512 31 董事進行證券交易 GEM5.485.672025 公司秘書 8069 2025GEM5.1515 獨立核數師酬金 2025 就所提供服務已付╱應付費用 董事及核數師就綜合財務報表須承擔的責任 202512 31 6773 企業管治報告 購買、出售或贖回本公司上市證券 2025 風險管理及內部控制 202512 31 GEM571 股東權利及投資者關係 GEM 64 (I)(i)(ii)(iii)(iv)(v) 企業管治報告 20251231 組織章程細則 202512 31 2025 主要業務 152025 業務回顧 20259 592021334666 業績及股息 2025 財務概要 144 物業、廠房及設備以及投資物業 162024 股本 202525 董事會報告 優先購股權 購買、贖回或出售本公司上市證券 儲備 2025 202512 316,060 主要客戶及供應商 25.4%6.7%68.0%42.0%5% 銀行及其他借款 202512 3127 管理合約 202512 31 關聯方交易 202529GEM 董事 執行董事： 獨立非執行董事： 112 108 獨立性確認 GEM5.09 董事及高級管理層履歷 6 8 董事於任期內的資料變動 GEM17.50A(1) 董事會報告 董事服務合約 董事及高級管理人員薪酬 GEM189 20242023 董事於交易、安排及合約的重大權益 2025 控股股東於合約的權益 29202512 31 購股權計劃 20186 22 (i) (ii) 20186 30 (i) (ii) (iii) (iv) 30% 10%10%10% 20186 22102028621 (1) (2)(3) 董事會報告 1.001010 80,000,000 1%GEM1% 202512 31 20252024 20251 1202512 31 68,427,5364.73% 董事及主要行政人員權益 20187 16571XVXV78352GEM5.465.67 本公司 (1)LXV(2)Vigorous King Limited31.80%Vigorous King Limited100%(3)20186 22 董事會報告 相聯法團－Vigorous King Limited XVXV78352GEM5.465.67 主要股東權益 XV23336 本公司 (1)LXV(2)Vigorous King Limited100%Vigorous King Limited(3)(4)(5)100%(6)100% XV23336 收購股份或債權證的權利 10GEMXV 於競爭業務的權益 GEM20186 2220186 30 董事會報告 GEM 2025GEM GEM 環境、社會及企業責任 4666 遵守相關法律及規例 與持份者的關係 董事獲准許的彌償 充足公眾持股量 2024GEM 核數師 202512 31 倢冠控股有限公司余漢埬 2026330 環境、社會及管治報告 緒言 GEMC2 2025 編製報告 2025 重要性原則： 量化原則： 平衡原則： 環境、社會及管治報告 一致性原則：2025 董事會聲明 2025 報告期間 202512 312025 報告範圍 202512 312025 環境、社會及管治報告 持份者參與 環境、社會及管治報告 重要性評估 聯繫我們 info@kinetix.com.hk1656 環境、社會及管治報告 A部.環境 A1：排放物 廢氣排放 2023 溫室氣體排放 2 環境、社會及管治報告 3 • • 202512 31 環境、社會及管治報告 廢棄物管理 •