倢冠控股2023年年报

年报 2023 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM的特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引起之任何损失承担任何责任。 本报告的资料乃遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关倢冠控股有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称“本集团”或“我们”）的资料；本公司董事（“董事”）愿就本报告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本报告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何其他事项，足以导致本报告或其所载任何陈述产生误导。 2023年报 2 目录 公司资料3 主席报告书5 董事及高级管理层的履历详情6 管理层讨论及分析11 企业管治报告23 董事会报告36 环境、社会及管治报告49 独立核数师报告70 综合收益表77 综合全面收益表78 综合财务状况表79 综合权益变动表81 综合现金流量表82 综合财务报表附注83 财务概要146 公司资料 董事会 执行董事 余汉埬先生（主席兼行政总裁）（前称余柏麟）罗章满先生 梁昌豫先生 非执行董事 陈洁女士（于2023年4月4日辞任）汤彪先生（于2023年7月3日辞任） 独立非执行董事 林汛珈女士（前称林玉珊） 何大治博士（于2023年7月3日辞任）李小平先生 唐旨均先生 董事会委员会 审核委员会 唐旨均先生（主席） 林汛珈女士（前称林玉珊） 李小平先生 薪酬委员会 林汛珈女士（主席）（前称林玉珊）余汉埬先生（前称余柏麟） 李小平先生 提名委员会 林汛珈女士（主席）（前称林玉珊）余汉埬先生（前称余柏麟） 李小平先生 公司秘书 冯巨基先生 注册办事处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 总部及主要营业地点 香港九龙观塘 海滨道165号 SML大厦6楼 核数师 金道连城会计师事务所有限公司 执业会计师及注册公众利益实体核数师 九龙尖沙咀 河内道5号普基商业中心 20楼2001–2室 开曼群岛股份过户登记总处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficePark P.O.Box1350GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 授权代表 余汉埬先生（前称余柏麟）冯巨基先生 合规主任 梁昌豫先生 法律顾问 中伦律师事务所有限法律责任合伙香港 中环康乐广场 1号怡和大厦4楼 3倢冠控股有限公司 2023年报 4 公司资料 主要往来银行 东亚银行有限公司香港 德辅道中10号 香港上海汇丰银行有限公司香港皇后大道中1号 股份代号 8606 网址 www.kinetix.com.hk 5 倢冠控股有限公司 主席报告书 各位股东： 本人谨代表本公司董事（“董事”）会（“董事会”）欣然向本公司股东（“股东”）呈列本集团截至2023年12月31日止年度（“2023财年”）之年报。 我们于1998年成立，目前是香港久负盛誉的传统信息科技（“信息科技”）服务供应商，业务组合包括提供信息科技基础设施解决方案服务、信息科技开发解决方案服务以及信息科技维护及支援服务以及娱乐产品，于信息科技咨询服务行业拥有约25年经验。本集团向私营及公营机构提供信息科技服务，我们的客户包括政府及法定机构、银行及金融机构、科技、媒体及电信公司以及运输及物流公司等。 随着香港政府及中国政府取消有关疫情的所有预防措施，2023财年新冠肺炎情况在香港已有所缓和。随着各项振兴经济政策的实施，香港经济已稳定恢复至疫情前的水准。本集团开始主动寻找潜在商机并恢复与现有业务伙伴的合作，且我们持续在实现利润增长及成本效益展现出一致及稳固的业绩记录，及透过实施目标策略来平衡短期业绩及长期目标。本集团于本年度已实现良好的整体业绩增长。与截至2022年12月31日止年度（“2022财年”）相比，本集团于2023财年录得(i)收益约30,910万港元，增加约4.9%；及(ii)毛利约5,920万港元，大幅增加约17.6%。本公司于2023财年录得本公司拥有人应占综合全面亏损总额为约1,500万港元，较2023年减少约77.6%。 本集团将对香港和中国的疫情反弹局势保持谨慎。然而，本集团亦相信，疫情政策的放宽以及中国及香港重开边境将对本集团于中国创建新业务有利。于2023年3月9日供股后，本集团考虑通过拓展技术及开发解决方案服务及培育新能源汽车行业来实施于中国的拓展项目。本集团相信，该等分部的扩张将确保本集团探索新时代技术及提高本集团的长期发展持续性。这将扩大本集团现有业务收入基础的地域覆盖范围及增强我们于现有市场的竞争力。本集团于未来将继续监察及报告该等中国分部的情况。 本人谨代表董事会向股东、银行家、客户及业务伙伴给予之支持及信任致以衷心感谢。本人谨此对员工之巨大努力及贡献表示谢意。本人相信，凭藉能干之管理层及专业团队，本集团将能成功实现其业务目标。 倢冠控股有限公司 主席、行政总裁兼执行董事 余汉埬 谨启 香港，2024年3月27日 2023年报 6 执行董事 余汉埬先生（前称余柏麟）（“余先生”），52岁，现任主席、行政总裁（“行政总裁”）兼执行董事。余先生亦为 提名委员会及薪酬委员会成员。彼于1998年加入本集团。彼参与本集团的日常管理。余先生主要负责制定及执行我们的公司策略、监督我们的整体业务发展并执行营运计划以及参与我们业务营运的日常管理。余先生于信息科技行业及业务管理方面拥有逾25年经验。 余先生于1993年8月毕业于英国伦敦大学学院，取得计算机科学与电子工程学士学位。彼于1995年11月自香港科技大学取得计算机科学硕士学位，并于2011年6月于中国的中国人民大学取得法学硕士学位。 罗章满先生（“罗先生”），44岁，现任执行董事。彼于2001年5月加入本集团，担任助理顾问。罗先生于2008年2月晋升为项目经理，于2010年4月晋升为高级项目经理，于2015年11月晋升为专业资源主管，于2019年10月晋升为企业服务主管及于2021年5月出任项目管理办公室主管一职。于2023年7月，彼调任为专业服务团队的高级项目经理，主要负责我们的项目管理及监督本集团项目的交付。罗先生于信息科技行业拥有逾22年经验。 罗先生于2001年11月毕业于香港中文大学，取得工程学学士学位。 梁昌豫先生（“梁先生”），54岁，现任执行董事兼合规主任。彼于2004年2月加入本集团，担任高级顾问。梁先生于2011年2月晋升为优质信息科技专业服务常备承办协议（“SOA-QPS”）计划经理、于2014年3月晋升为高级经理、于2015年11月晋升为销售总监，主要负责管理SOA-QPS项目及产品销售覆盖。梁先生于信息科技行业拥有逾28年经验。 梁先生于1992年12月毕业于美国普渡大学，取得机械工程学士学位。彼于1994年9月于美国麻省理工学院取得机械工程硕士学位。 7 倢冠控股有限公司 非执行董事 陈洁女士（“陈女士”），50岁，获委任为非执行董事，彼主要负责出席董事会会议，以于有需要时就对本集团 而言属重大的策略、表现、问责性、资源、主要委任以及操守及交易标准的问题作出独立判断。其已于2023年4月4日辞任非执行董事。 陈女士于2002年12月获得上海交通大学的管理学博士学位，并于2003年12月获得中国教育部发出的高等学校教师资格。陈女士于2016年4月获聘任为中国管理现代化研究会营销管理专业委员会常务理事，2018年成为中国技术经济学会神经经济管理专业委员会委员，2020年更成为上海交通大学智库引导性研究项目专家，专责研究智慧网联汽车领域技术突破等相关课题。 陈女士是上海交通大学安泰经济与管理学院教授及博士生导师，于2020年4月获聘任为中国消费品质量安全促进会（汽车领域）专家及上海智能网联汽车技术中心有限公司智慧全出行链产业创新与政策研究所执行所长，于2021年3月更获聘任为中国生产力促进中心协会汽车工作委员会专家。 汤彪先生（“汤先生”），67岁，获委任为非执行董事。其拥有逾41年在中国政府部门工作的经验。其于1974年开始保卫国防的军人职业生涯。1992年退出现役后，转入中国海关所属杭州海关工作，先后担任隶属的温州海关、嘉兴海关及绍兴海关缉私分局局长兼第一副关长及本关缉私局办公室主任（处长）等职，在几十年的海关工作中做出了重大贡献。两次被海关总署荣记集体二等功。汤先生于2014年担任调研员，直至2016年退休。其已于2023年7月3日辞任非执行董事。 2023年报 8 独立非执行董事 林汛珈女士（前称林玉珊）（“林女士”），52岁，独立非执行董事。彼主要负责出席董事会会议，以于有需要 时就对本集团而言属重大的策略、表现、问责性、资源、主要委任以及操守及交易标准的事宜作出独立判断。林女士亦为提名委员会及薪酬委员会主席以及审核委员会成员。 林女士于销售渠道发展方面拥有超过17年经验。林女士于2005年1月至2005年11月担任国际商业机器中国香港有限公司之行政专员、2006年4月至2007年3月负责同一间公司之销售营运及于2007年3月至2016年2月担任国际商业机器中国香港有限公司之IBM软件销售部之业务营运专员。 林女士于1995年12月毕业于香港中文大学，获得社会科学学士学位，主修政府及公共管理。彼于2004年9月透过远程学习自ManchesterMetropolitanUniversity（英国）获得法学学士学位。 何大治博士（“何博士”），46岁，获委任为独立非执行董事。彼主要负责出席董事会会议，以于有需要时就对本集团而言属重大的策略、表现、问责性、资源、主要委任以及操守及交易标准的问题作出独立判断。其已于2023年7月3日辞任独立非执行董事。 彼于智能网络及通信工程领域拥有逾24年经验。何博士于1999年7月取得同济大学电气工程系信息工程学士学位。彼于2009年6月取得上海交通大学通信与信息系统博士学位。自2010年4月起，彼担任上海高清数字科技产业有限公司之芯片开发部芯片算法经理。自2008年1月至2020年12月，彼担任上海交通大学电子信息与电气工程学院副研究员。现时主要兼任国家广播电视总局科技专家库专家。 何博士近年在网络大数据、人工智能、车联网等领域开展技术研究。其研究包括但不限于直播卫星安全模式调制器开发、5G移动通信网与广播电视网融合架构方案及智能媒体融合网络试验与示范等。 9 倢冠控股有限公司 李小平先生（“李先生”），52岁，获委任为独立非执行董事，彼主要负责出席董事会会议，以于有需要时就对本集团而言属重大的策略、表现、问责性、资源、主要委任以及操守及交易标准的问题作出独立判断。彼亦担任提名委员会、薪酬委员会及审核委员会成员。李先生于法律领域有超过29年经验。彼现时于中国浙江麦迪律师事务所任执业合伙人。自1994年起，彼亦曾于多间中国律师事务所任职，至1997年晋升为合伙人。彼亦同时为浙江省律师协会公司与证劵专业委员会及浙江省金融与保险专业委员会之委员。李先生于1996年获取中国律师资格及于2003年于郑州大学通过法律专业高等教育自学考试。