成都市新筑路桥机械股份有限公司（简称“新筑股份”）于2010年在深圳证券交易所上市，2018年8月由四川发展（控股）有限责任公司划转至蜀道集团，成为混合所有制上市企业。公司为国家高新技术企业，四川省和成都市轨道交通产业龙头企业，2019年被列入国企改革“双百行动”名单。公司主要从事轨道交通和交通功能部件两大产业，形成“双轮驱动”的产业格局，并在全球多个地区设有生产基地和研发机构。
一、基本情况介绍
新筑股份副总经理、董事会秘书陈思遥介绍了控股股东蜀道集团的成立背景、主责主业和发展规划，以及新筑股份从四川发展无偿划转至蜀道集团的背景和意义，并详细说明了本次重大资产重组方案中注入资产蜀道清洁能源集团的经营情况、竞争优势及产业布局。
二、问答环节
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可持续发展目标
本次重组完成后，新筑股份将全面退出磁浮及桥梁功能部件，蜀道清洁能源成为控股子公司。公司将以清洁能源发电为核心，同步发展储能、售电及“交能融合”等关联业务。
- 短期目标：迅速完成资产整合和转型升级，力争在最短时间内扭亏为盈。
- 中期目标：依托“交通+能源”模式获取的优质资源，加速项目投运，提升资产规模和资产质量。
- 长期目标：形成稳定的可持续性的盈利状态和分红比例。
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重组草案中注入资产的经营情况和对赌项目
蜀道清洁能源集团以水力发电、风力发电和光伏发电为主的清洁能源业务为核心，尚有较多电站处于在建和陆续投运中，盈利能力处于爬升阶段。本次置入标的蜀道清洁能源集团60%股权整体以资产基础法作价，其中部分资产采用收益法评估并定价，交易对价合计不足置入资产总作价的40%。业绩承诺的三年净利润仅针对“收益法定价的资产”，包含于但不等同于清洁能源集团未来三年预计实现的利润。
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剥离资产情况
本次剥离了7项非主业、经营业绩欠佳或存在合规性瑕疵的资产，以提升注入上市公司资产整体质量。剥离的资产对蜀道清洁能源集团的生产经营不构成实质性影响，不影响其资产及业务完整性。
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与四川能源发展集团的关系
四川能源发展集团通过新设合并川投集团与省能投集团组建，业务涵盖多元产业，能源板块是其主业之一。蜀道清洁能源集团则聚焦清洁能源，依托蜀道集团的交通产业优势，形成交通与能源融合的特色模式，业务覆盖川内及西北地区。两家公司布局各有侧重，契合全省能源产业的差异化发展规划，不会产生同业竞争。
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募集配套资金计划
本次拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，采用询价方式进行。具体发行时间安排以本次发行股份购买资产交易的成功实施为前提。
