航天动力：经公司现任法定代表人签字和公司盖章的2025年半年度报告全文

董事会会议决议公告总结

一、会议召开情况

• 会议于2025年8月20日召开，符合《公司法》和公司章程规定。
• 通知于2025年8月12日通过电话、短信和电子邮件发出。
• 会议在公司中心会议室以现场表决方式举行，应出席及实际出席董事均为9人。
• 由董事长孙彦堂主持，监事会成员及高管层列席。

二、会议审议情况及决议

1. 审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要

   • 审计委员会已审议通过并发表同意意见。
   • 报告全文及摘要详见公告同日在上海证券交易所网站披露的内容。
   • 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2. 审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》

   • 独立董事专门会议已审议通过并发表同意意见。
   • 关联董事孙彦堂、孙玉东、刘广续、张长红回避表决。
   • 报告内容详见公告同日在上海证券交易所网站披露的文件。
   • 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

3. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

   • 内容详见公告同日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的公司临2025-028号公告。
   • 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4. 审议通过《关于西安元新航天动力流体装备有限公司引入战略投资者增资项目的议案》

   • 战略委员会已审议通过并发表同意意见。
   • 内容详见公告同日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的公司临2025-029号公告。
   • 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、公告发布

• 公告由陕西航天动力高科技股份有限公司董事会于2025年8月22日发布。