新筑股份机构调研纪要

成都市新筑路桥机械股份有限公司（002480）于2010年上市，2018年成为混合所有制企业，主营轨道交通和交通功能部件业务。公司为国家高新技术企业，拥有多个国家级技术平台和专利技术，并在全球设有生产基地和研发机构。

一、公司基本情况 公司副总经理张杨介绍了公司历史沿革、产业布局及本次重大资产重组预案。重组方案主要包括：

1. 出售川发磁浮100%股权及相关资产给四川蜀道轨道交通集团；
2. 出售新筑交科100%股权及相关资产给四川路桥建设集团；
3. 向蜀道集团发行股份及支付现金购买清洁能源集团60%股权；
4. 向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过购买资产价格的100%，发行股份数量不超过重组后总股本的30%。

二、问答环节总结

1. 重组方案：涉及资产出售、股权收购和配套融资，互为条件，需全部获批方可生效。
2. 重组时间：中介机构已进场开展审计评估，按计划推进，力争高效完成。
3. 债务解决：通过剥离低效业务、置入清洁能源资产及募集配套资金，改善经营状况，降低资产负债率。
4. 重组进程：各项工作稳步推进，每30日公告进展，直至股东大会通知。
5. 收购资金来源：向蜀道集团发行股份及支付现金。
6. 配套资金发行对象：不超过35名特定投资者，非社会公开，参与需符合条件。