*ST长药机构调研纪要

*ST长药机构调研报告 调研日期:2025-06-12 长江医药控股股份有限公司是一家专注于医药健康产业的医药企业,成立于2014年8月1日,在创业板上市。公司原名康跃科技股份有限公司,剥离内燃机业务后,更名为长江医药控股股份有限公司。截至2022年,公司拥有全资子公司河北羿珩科技有限责任公司、宁夏长药良生制药有限公司、宁夏长药江南医药全产业链有限公司、湖北安博制药有限公司、恩施明群健康医药产业科技有限公司,以及控股子公司湖北长江星医药股份有限公司。公司的证券简称为“长药控股”,证券代码为“300391”。公司的业务涵盖了中药饮片、药用胶囊生产销售、药品、保健品和医疗器械批发等医药健康产业领域,致力于打造成为国内领先的医药大健康产业平台。 2025-06-13 董事长王波,副总经理、董事会秘书杨月晓 2025-06-122025-06-12 “全景路演”网站(http://rs 业绩说明会 .p5w.net) 湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动-- 公司于2025年6月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告》,并于2025年6月12日下午14:00-16:40在"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)参加了 湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动。 本次活动采用网络远程方式举行,与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展及其他投资者关心的问题进行充分沟通,交流方式以文字问答方式进行。公司与投资者交流的主要内容如下: 1、预重整阶段与投资人签署重整投资协议后,法院什么时间可以批准进入正式重整阶段?回复:待获得中国证监会和最高人民法院的批复后,公司将进入正式重整阶段。 2、贵公司重整进展如何,这个月能落地吗? 回复:截至目前,长药控股重整投资人招募和遴选工作已圆满完成。2025年5月6日,上市公司与临时管理人共同和产业投资人嘉道博 文、昊炜生物以及财务投资人大涵基金、合肥当歌、安徽宏业、上海琉光分别签署重整投资协议并公告。待获得中国证监会和最高人民法院的批复后,公司将进入正式重整阶段。 3、请问:(1)重整方案是否已经确定,法院是否已经裁定?(2)转股日何时确定?原二级市场普通投资者没送股,如果除权将造成巨大亏 损,近期重整的案例都没有除权,公司的方案是怎样的?除权还是不除权?(3)产业投资人有无资产注入或其他根本改变上市公司基本面的举措? 回复:(1)目前重整方案暂未最终确定,转股日依据重整计划确定。 (2)重整投资协议落地后是否会除权,将以最终的出资人权益调整方案、抵债价格以及届时的股票市价等因素综合确定。 (3)四川嘉道博文生态科技有限公司及其控股股东深圳嘉道功程股权投资基金(有限合伙)在中医药全产业链业务方面有较好的业务资源,后续能与公司医药板块的主营业务协同,推动公司医药业务持续发展。目前产业投资人未向公司提出资产注入的要求。 4、重整产业投资人什么时候入驻? 回复:待公司重整计划执行完毕后入驻。注:部分重复问题未重复记录。