*ST长药机构调研纪要

*ST长药机构调研报告调研日期: 2025-06-12

长江医药控股股份有限公司（简称“长药控股”，证券代码“300391”）是一家专注于医药健康产业的医药企业，成立于2014年8月1日，在创业板上市。公司原名康跃科技股份有限公司，剥离内燃机业务后更名。截至2022年，公司拥有多家全资及控股子公司，业务涵盖中药饮片、药用胶囊、药品、保健品和医疗器械批发等领域，致力于打造国内领先的医药大健康产业平台。

2025年6月10日，公司披露了参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告，并于6月12日通过“全景路演”网站与投资者进行交流。主要内容包括：

1. 重整进展：公司已完成重整投资人招募和遴选工作，与嘉道博文、昊炜生物等产业投资人及大涵基金等财务投资人签署重整投资协议。待获得中国证监会和最高人民法院的批复后，将进入正式重整阶段。
2. 重整方案：目前重整方案暂未最终确定，转股日依据重整计划确定。重整投资协议落地后是否会除权，将根据最终出资人权益调整方案、抵债价格及股票市价等因素综合确定。产业投资人四川嘉道博文生态科技有限公司及其控股股东在中医药全产业链方面有较好资源，后续将与公司医药板块协同发展，但未提出资产注入要求。
3. 产业投资人入驻时间：待公司重整计划执行完毕后入驻。

注：部分重复问题未重复记录。