中国核能电力股份有限公司2022年度独立董事述职报告

独立董事概况

2022年度，中国核能电力股份有限公司第四届董事会共有12名董事，其中独立董事4名（马恒儒、录大恩、秦玉秀、黄宪培），占比三分之一。独立董事均完成监管机构备案，不存在影响独立判断的关联关系。

独立董事履职情况

1. 出席会议：独立董事亲自或委托出席全部董事会、董事会专门委员会会议，共参与审议57项议案，未投弃权或反对票。
2. 独立意见：对公司定期报告、利润分配、股权激励等事项均发表事前认可或独立意见。
3. 现场调研：与其他董监事赴三门核电、金电项目厂址及秦山核电调研，提出建设性意见。

独立董事年度履职重点关注事项

1. 关联交易：对中核财务有限责任公司关联交易出具独立意见，认为风险可控，未损害股东利益。
2. 再融资：同意提前赎回“核能转债”及注册发行公司债券，认为符合法规且改善债务结构。
3. 募集资金：确认2021年度及2022年1-6月募集资金存放与使用情况合规，无违规行为。
4. 审计机构：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙），认为符合资质及审计需求。
5. 注册资本及章程：同意变更注册资本并修订章程，认为符合法规且不损害股东利益。
6. 现金分红：认可2021年度股利分配方案，认为符合实际情况且实现股东利益最大化。
7. 内部控制：确认2021年度内部控制评价报告真实准确，不存在重大缺陷。
8. 董事及高管：同意选举吴怡宁为董事、聘任刘焕冰为总会计师，符合任职资格。
9. 薪酬：认可独立董事津贴及高管薪酬方案，认为合理且无损害股东利益。
10. 股权激励：确认股权激励计划调整符合《上市公司股权激励管理办法》。
11. 承诺履行：公司及股东遵守相关承诺，未发生违约。
12. 信息披露：全年披露83份公告，符合真实、准确、完整、及时、公平的要求。
13. 专门委员会：各专门委员会运作规范，发挥应有作用。

总体评价和建议

独立董事持续关注公司发展，提出建设性意见并获落实。2023年将继续勤勉履职，推动公司治理完善，维护股东利益。