南山控股机构调研纪要

南山控股机构调研报告 调研日期:2024-12-20 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司总部位于深圳蛇口,是一家综合性上市企业集团,以现代高端仓储物流为战略性业务,涉及房地产开发、产城综合开发、新能源、制造业及石油后勤服务等业务。公司投资运营超过80个智慧物流园区和特色产业园区,是中国第一家物流地产A股上市公司及国资规模最大的高端物流园区开发运营商。公司控股股东中国南山开发(集团)股份有限公司成立于1982年,是中国第一家国有控股混合所有制企业,袁庚先生为集团创始人、首任董事长兼总经理。 2024-12-23 2024-12-20 副总经理、董事会秘书蒋俊雅,证券事务部副总经理、证券事务代表刘逊,投资者关系经理戴晶 特定对象调研公司26楼会议室 创华投资 投资公司 - 中恒证券 - - 圣吉集团 - - 1、公司主要业务构成情况? 答:公司以现代高端仓储物流为战略性业务,以房地产开发为支撑性业务,以产城综合开发为培育性业务,还涉及新能源、制造业及石油后勤服务等业务。其中,公司为以新能源电站开发、投资、建设、运营为主业的港股上市公司中国核能科技(HK.00611)第一大股东;制造业包含集成房屋业务、船舶舾装业务和海洋工程装备业务。 2、请详细介绍海洋工程装备业务? 答:公司旗下子公司深圳赤湾胜宝旺工程有限公司(以下简称“胜宝旺”)是一家海上油气设施建造服务提供商,被评为国家高新技术企业及国家级专精特新“小巨人”企业。近年来,通过降本增效,胜宝旺盈利能力持续改善。2023年和2024年胜宝旺连续中标意大利ENI集团的国际总包项目,业务模式从建造拓展到EPC总包,并进一步深化与世界一流能源公司的业务合作关系。3、请介绍宝湾物流的商业模式? 答:宝湾物流过去主要通过自有资金及银行债务融资来筹集建设资金,物流园区建成后获取入驻客户的租金收入和智慧供应链等增值业务 收入。近年来,宝湾物流积极推进轻重并举发展转型,年内成功发行设立华泰宝湾物流REIT,持续提升“募投建管退”的资产管理能力,打造业务滚动发展的资本闭环,持续提升资产效益。 4、仓储物流领域的竞争格局? 答:仓储物流是一个高度市场化的行业,仓储物流企业、金融机构以及电商企业等均已进入,行业呈现“一超多强”的市场格局。仓储物流资产公募REITs的成功发行和相关政策的不断明确及完善,也吸引了众多资本介入,竞争持续加剧。 5、公司是否有转型发展规划? 答:公司立足主业发展的同时,积极寻找发展新动能,探索实践基金、REITs等资本手段,逐步实现战略转型升级,提升盈利能力和可持续增长能力。具体包括,公司入股中国核能科技,布局新能源发电业务;公司参与投资设立的工业园区Pre-REITs并购基金,并完成项目收购;宝湾物流公募REITs项目已于今年10月在深交所上市。 6、公司在市值管理方面有什么计划吗? 答:作为国有资本控股上市公司,公司将按照证监会及国资委市值管理系列文件精神,以提高公司质量为基础,做好市值管理工作。公司将持续做好各项经营管理工作,努力提高经营效率和盈利能力,完善公司治理机制,推动内在价值可持续增长;同时,公司将继续加强与市场沟通交流,做好价值传播,提高市场对公司价值的理解与认可。 7、请问公司股东情况?与招商局集团是什么关系? 答:公司控股股东为中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“中国南山”)。中国南山无实际控制人,其前三大股东分别为招商局(南山)控股有限公司、深圳市投资控股有限公司和广东省环保集团有限公司,持股比例分别为36.52%、26.10%、23.49%。招 商局集团有限公司作为招商局(南山)控股有限公司的实际控制人,是中国南山的第一大股东。 交流活动中,公司相关人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。