京华激光董事会审计委员会2020年度履职情况报告

审计委员会基本情况：公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，包括独立董事刘玉龙、黄文礼和董事长孙建成，刘玉龙担任召集人。委员凭借专业经验在监督外部审计、指导内部审计、审阅财务报告等方面发挥了重要作用。
2020年会议召开情况：审计委员会共召开3次会议，全体委员出席，听取了财务报表、关联交易、审计工作计划及结果的汇报。
主要工作内容：
- 指导内部审计：审阅并认可内部审计工作计划，督促执行，未发现重大问题。
- 协调沟通：促进管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通效率提升。
- 监督外部审计：评估中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作，认为其勤勉尽责，建议续聘。
- 审阅财务报告：认为公司财务报告真实反映经营财务情况，无欺诈、舞弊及重大错误，提出专业意见。
- 评估内部控制：认为公司内部控制符合证监会治理规范要求。
总体评价：审计委员会勤勉尽责，较好履行职责，2021年将继续监督外部审计、指导内部审计，维护公司及股东利益，提升公司治理水平。