福建侨龙应急装备股份有限公司招股说明书(注册稿)

创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 福建侨龙应急装备股份有限公司招股说明书（注册稿） 福建侨龙应急装备股份有限公司 FujianQiaolongEmergencyEquipmentCo.,Ltd. （住所：福建省龙岩市新罗区东城东宝路421号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层） 1-1-1 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司本次公开发行新股数量不超过2,000万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行的全部股份为新股，不涉及公开发售老股。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过8,000.00万股 保荐机构（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 重要声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况14 四、发行人主营业务经营情况15 五、发行人板块定位情况17 六、发行人主要财务数据和财务指标20 七、财务报告审计截止日后的主要经营状况20 八、发行人选择的具体上市标准22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项22 十、本次发行募集资金用途与未来发展规划22 十一、其他对发行人有重大影响的事项23 第三节风险因素24 一、与发行人相关的风险24 二、与行业相关的风险30 三、其他风险31 第四节发行人基本情况32 一、发行人基本情况32 二、发行人设立和报告期内股权变动情况32 三、发行人报告期内的重大资产重组情况41 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况41 五、发行人股权结构和组织结构41 六、发行人重要子公司、分公司及参股公司情况44 七、持有公司5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况48 八、其他非自然人股东的情况51 九、发行人特别表决权股份或类似安排的情况53 十、发行人协议控制架构的具体安排53 十一、公司控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为53 十二、发行人股本情况54 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况58 十四、发行人已经制定或正在实施的股权激励及相关安排68 十五、发行人员工情况74 第五节业务与技术77 一、发行人主营业务、主要产品或服务情况77 二、发行人所处行业的基本情况103 三、公司销售及主要客户情况142 四、公司采购与主要供应商情况146 五、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产情况163 六、特许经营权188 七、发行人的核心技术和研发情况189 八、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力200 九、发行人境外经营情况201 第六节财务会计信息与管理层分析202 一、公司财务报表202 二、审计意见及关键审计事项206 三、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准209 四、影响收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析209 五、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营状况210 六、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况213 七、报告期内主要会计政策和会计估计214 八、报告期内公司缴纳的主要税种、适用税率和税收优惠259 九、分部信息260 十、非经常性损益情况261 十一、发行人报告期内的重要财务指标262 十二、经营成果分析264 十三、资产质量分析296 十四、偿债能力、流动性与持续经营能力分析325 十五、重大资本性支出及资产业务重组340 十六、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项341 十七、盈利预测情况342 第七节募集资金运用与未来发展规划343 一、募集资金的投向及必要性、可行性、募集资金使用管理制度及对发行人的贡献、影响及支持作用343 二、募集资金投资项目的具体情况349 三、发行人未来发展规划355 第八节公司治理与独立性358 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况358 二、发行人内部控制情况358 三、报告期内发行人的规范运行情况358 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况359 五、发行人直接面向市场独立持续经营能力的情况360 六、同业竞争361 七、关联方和关联交易363 第九节投资者保护374 一、股利分配政策和决策程序374 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排378 第十节其他重要事项379 一、重大合同379 二、对外担保情况384 三、重大诉讼或仲裁事项385 第十一节声明386 一、发行人声明386 二、发行人控股股东、实际控制人声明388 三、保荐机构（主承销商）声明389 四、保荐机构（主承销商）董事长及总经理声明390 五、律师事务所声明391 六、会计师事务所声明392 七、资产评估机构声明393 八、资产评估机构关于名称及负责人变更的说明394 九、验资及验资复核机构声明395 第十二节附件397 一、附件397 二、查阅时间和查阅地点414 三、与投资者保护相关的承诺414 第一节释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语释义 发行人、公司、本公司、股份公司、侨龙应急 指 福建侨龙应急装备股份有限公司 侨龙有限、有限公司 指 福建侨龙应急装备有限公司，系发行人的前身，曾用名“福建侨龙专用汽车有限公司” 道晟文创 指 厦门道晟文创有限公司，系发行人的子公司 侨龙救援 指 福建侨龙应急救援服务有限公司，系发行人的子公司 侨龙服务 指 侨龙应急（湖北）服务有限公司，系发行人的孙公司 厦门分公司 指 福建侨龙应急装备股份有限公司厦门分公司，系发行人的分公司、研发中心 龙岩汽车改装厂 指 福建侨龙专用汽车有限公司龙岩汽车改装厂，系发行人的分公司，已注销 环宇科技 指 龙岩市环宇科技有限公司，系发行人的控股股东，曾用名“龙岩市环宇应急装备科技有限公司”、“龙岩市环宇汽车运输有限公司” 实际控制人 指 林志国、林秋英、林立伦、林立珍 环龙投资 指 龙岩市环龙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台 德意龙 指 德意龙（福建）特种设备有限公司，系发行人的合营企业 新兴投资 指 福建省新兴产业股权投资有限合伙企业，系发行人的股东 汇鑫投资 指 龙岩市汇鑫至诚投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 新罗投资 指 龙岩市新罗区产业发展股权投资基金有限公司，系发行人的股东 厦门侨隆 指 厦门侨隆工贸发展有限公司 龙洲股份 指 龙洲集团股份有限公司，曾用名“福建龙洲运输股份有限公司” 武夷交通 指 福建武夷交通运输股份有限公司 新宇汽车 指 龙岩市新宇汽车销售服务有限公司 国安达 指 国安达股份有限公司 捷强装备 指 天津捷强动力装备股份有限公司 耐普股份 指 湖南耐普泵业股份有限公司 浩淼科技 指 明光浩淼安防科技股份有限公司 RSP 指 RSPGmbH RSPAsia 指 RSPAsiaGmbH 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 税务总局 指 国家税务总局 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 国务院办公厅 指 中华人民共和国国务院办公厅 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国家市场监督管理总局 指 中华人民共和国国家市场监督管理总局 应急管理部 指 中华人民共和国应急管理部 水利部 指 中华人民共和国水利部 公安部 指 中华人民共和国公安部 林业局 指 国家林业和草原局 地震局 指 中国地震局 武警部队 指 中国人民武装警察部队 防汛抗旱指挥部 指 国家防汛抗旱总指挥部，经中央人民政府政务院批准，成立于1950年，负责国家防汛抗旱总指挥部的日常工作 国家减灾委 指 国家减灾委员会，主要任务是研究制定国家减灾工作的方针、政策和规划；协调开展重大减灾活动；指导地方开展减灾工作；推进减灾国际交流与合作等 森林防火指挥部 指 国家森林防火指挥部，主要职责为指导全国森林防火工作和重特大森林火灾扑救工作，协调有关部门解决森林防火中的问题等 国家环保总局环境认证中心 指 是经国家环保总局授权、经国家认证认可监督管理委员会认可的，代表国家对绿色产品进行权威认证，并授予产品环境标志的机构 股东大会 指 福建侨龙应急装备股份有限公司股东大会 董事会 指 福建侨龙应急装备股份有限公司董事会 监事会 指 福建侨龙应急装备股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 会计准则 指 《企业会计准则》 新金融工具准则 指 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号） 新租赁准则 指 《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号） 章程、公司章程 指 本招股说明书签署日有效的福建侨龙应急装备股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 为适应本次股票公开发行并在创业板上市而制定的《福建侨龙应急装备股份有限公司章程（草案）》，自公司首次 公开发行股票并在创业板上市之日起生效 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、证券交易所 指 深圳证券交易所 保荐机构、保荐人、主承销商 指 长江证券承销保荐有限公司 发行人律师、北京德恒 指 北京德恒律师事务所 容诚会计师、容诚、申报会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） A股 指 在境内上市的人民币普通股 本次发行 指 公司此次向社会公众公开发行不超过2,000.00万股人民币普通股的行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、报告期各期 指 2020年度、2021年度和2022年度 报告期各期末 指 2020年末、2021年末和2022年末 二、专业术语释义 应急管理 指 为降低突发事件的危害，基于对突发事件的原因、过程，以及负面影响的科学分析，有效集成社会各方面的资源，运用现代技术与现代管理方式，对突发事件进行有效监测、控制、处理 应急救援装备 指 用于应急管理与应急救援的工具、器材、服装、技术力量等资源 3C认证 指 英文名称为ChinaCompulsoryCertification，即中国强制性产品认证，中国质量认证中心（CQC）认证颁发，于2002年开始全面实施，其是一种最基础的产品安全认证，而非质量优异的标志 CQC证书 指 由中国质量认证中心（CQC）颁布的证书，区别于3C认证，其属于自愿认证 液压传动技术