武汉格蓝若智能技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 武汉格蓝若智能技术股份有限公司 WuhanGloryRoadIntelligentTechnologyCo.,Ltd. （武汉市东湖新技术开发区光谷大道303号光谷·芯中心2-07栋1803-1805室） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （上海市广东路689号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行股票数量不超过2,666.67万股，不低于本次发行完成后公司总股本的25.00%，最终发行数量以中国证监会同意注册的发行数量为准。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过10,666.67万股 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、基本术语7 二、专业术语8 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况12 三、本次发行概况13 四、发行人主营业务经营情况14 五、发行人符合科创板定位相关情况16 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标17 七、发行人财务报告审计截止日后主要经营情况17 八、发行人选择的具体上市标准18 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项18 十、募集资金运用与未来发展规划18 十一、其他对发行人有重大影响的事项19 第三节风险因素20 一、与发行人相关的风险20 二、与行业相关的风险24 三、其他风险25 第四节发行人基本情况26 一、发行人基本资料26 二、发行人的设立情况26 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况28 四、发行人成立以来的重要事件35 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况35 六、发行人股权结构35 七、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况36 八、持有发行人5%以上股份主要股东及实际控制人情况37 九、发行人股本情况44 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况48 十一、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ......................................................................................................................................61 十二、公司员工情况62 第五节业务与技术66 一、公司主营业务情况66 二、发行人所处行业的基本情况81 三、发行人的市场地位和技术水平99 四、发行人销售情况和主要客户108 五、发行人采购情况和主要供应商114 六、发行人主要资产情况118 七、发行人经营资质和特许经营权情况128 八、发行人技术和研发情况129 九、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力146 十、安全生产情况147 十一、境外经营情况147 第六节财务会计信息与管理层分析148 一、财务报表148 二、财务报表的编制基础、审计意见、关键审计事项、重要性水平、合并报表范围152 三、影响公司盈利能力或财务状况的主要因素及具有核心意义的财务指标 ....................................................................................................................................154 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计155 五、分部信息192 六、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策192 七、经注册会计师核验的非经常性损益表194 八、主要财务指标194 九、经营成果分析196 十、资产质量分析224 十一、偿债能力分析240 十二、现金流量分析248 十三、持续经营能力分析251 十四、股利分配情况252 十五、重大资本性支出及重大资产业务重组252 十六、或有事项、承诺事项及其他重要事项253 十七、盈利预测253 十八、审计基准日后主要财务信息及经营状况253 第七节募集资金运用与未来发展规划254 一、募集资金运用概况254 二、募集资金投资项目的主要情况256 三、业务发展规划262 第八节公司治理与独立性267 一、公司治理存在的缺陷及改进情况267 二、公司内部控制情况267 三、报告期内的规范运作情况268 四、发行人资金被关联方占用和对关联方担保的情况270 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力270 六、发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况271 七、关联方、关联关系272 八、关联交易276 第九节投资者保护281 一、发行前滚存利润的分配安排281 二、发行前后股利分配政策的差异情况281 三、发行人存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况281 第十节其他重要事项282 一、重大合同282 二、对外担保情况285 三、重大诉讼或仲裁情况285 第十一节声明286 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明286 二、发行人控股股东、实际控制人声明289 三、保荐人（主承销商）声明（一）290 三、保荐人（主承销商）声明（二）291 四、发行人律师声明292 五、承担审计业务的会计师事务所声明293 六、承担评估业务的资产评估机构声明294 七、承担验资业务的会计师事务所声明295 八、承担出资复核业务的会计师事务所声明296 第十二节附件297 附件一：承诺事项298 附件二：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明329 附件三：专门委员会的设置情况331 附件四：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况332 附件五：募集资金具体运用情况338 第一节释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、基本术语 发行人/公司/本公司/股份公司/格蓝若 指 武汉格蓝若智能技术股份有限公司 格蓝若有限 指 武汉格蓝若智能技术有限公司，成立于2018年3月16日，系发行人前身 本次发行 指 公司本次申请在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票 本次发行上市 指 公司本次申请在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市 招股说明书/本招股说明书 指 武汉格蓝若智能技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 北京分公司 指 武汉格蓝若智能技术股份有限公司北京分公司，系发行人分公司 南京分公司 指 武汉格蓝若智能技术股份有限公司南京分公司，系发行人分公司 鑫荣格咨询 指 上海鑫荣格企业咨询合伙企业（有限合伙），曾用名“海南荣格投资合伙企业（有限合伙）”、“海南荣格企业咨询合伙企业（有限合伙）”，系发行人员工持股平台 鑫荣理咨询 指 上海鑫荣理企业咨询合伙企业（有限合伙），曾用名“海南荣理投资合伙企业（有限合伙）”、“海南荣理企业咨询合伙企业（有限合伙）”，系发行人股东 烽火基金 指 武汉光谷烽火集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 众智必成 指 青岛众智必成创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 乾时创盈 指 淄博乾时创盈股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 中比基金 指 中国-比利时直接股权投资基金，系发行人股东 SS 指 State-ownedShareholder的缩写，表示国有股东 天任装饰 指 武汉天任装饰工程有限公司，系发行人关联方 光电互感 指 武汉格蓝若光电互感器有限公司，系发行人关联方 国家电网 指 国家电网有限公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 全国人大 指 中华人民共和国全国人民代表大会 全国人大常委会 指 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 知识产权局 指 国家知识产权局 中央网信办 指 中共中央网络安全和信息化委员会办公室 财政部 指 中华人民共和国财政部 杭州柯林 指 杭州柯林电气股份有限公司，股票代码688611.SH 科汇股份 指 山东科汇电力自动化股份有限公司，股票代码688681.SH 宏力达 指 上海宏力达信息技术股份有限公司，股票代码688330.SH 容知日新 指 安徽容知日新科技股份有限公司，股票代码688768.SH 股东大会 指 武汉格蓝若智能技术股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉格蓝若智能技术股份有限公司董事会 监事会 指 武汉格蓝若智能技术股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《武汉格蓝若智能技术股份有限公司章程》及其历次修订版本 《公司章程（草案）》 指 《武汉格蓝若智能技术股份有限公司章程（草案）》，将于公司首次公开发行股票并上市后生效实施 海通证券 指 海通证券股份有限公司，本次发行及上市的保荐人和主承销商 国枫 指 北京国枫律师事务所，本次发行及上市的发行人律师 容诚/容诚所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），本次发行及上市的审计机构 中水致远 指 中水致远资产评估有限公司 报告期 指 2020年度、2021年度和2022年度 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元 二、专业术语 互感器 指 电流互感器和电压互感器的统称，又称为仪用变压器，能将高电压变成低电压、大电流变成小电流，用于测量或保护电力系统 标定 指 将被监测设备与标准器进行比较，以获取被监测设备运行的误差值 实物标准器 指 以实体表示的，用于确定、保持或重现一个量的测量单位或其倍数或小数倍（如标准电阻），或一个量的已知值（如标准电池）的测量器具、仪器或系统 虚拟标准器 指 一种数字标定技术，利用电能计量装置群体二次系统测量数据逼近其一次系统测量真值的数学模型及求解，可替代传统物理 实物标准器，为计量装置现场运维提供精准导向 国家计量检定规程 指 《中华人民共和国国家计量检定规程》 关口、关口互感器 指 关口指发电企业与电网之间、区域性电网公司之间电力设备资产和经营管理范围的分界处；关口互感器即安装在关口处，用于电能计量等的互感器 一次设备 指 直接用于生产、变换、输送、疏导、分配和使用电能的电气设备 一次系统 指 由一次设备组成的系统 二次设备 指