丰乐种业机构调研纪要

丰乐种业机构调研报告 调研日期:2024-11-14 合肥丰乐种业股份有限公司成立于1984年，前身为合肥市种子公司，1997年上市。公司以种业和农化为主导的大农业战略为核心，拥有完整的科研、生产、加工、销售和服务体系。多年来，公司坚持改革创新，持续深化科技创新、营销创新、管理创新，优化产业布局，推动科研市场化，向全产业链延伸，推进种药肥一体化，各产业蓬勃发展。公司的杂交水稻种子产业和玉米种子产业规模和实力雄厚，常规水稻种子产业和小麦种子产业也呈现强劲发展态势。此外，公司的西甜瓜种子市场美誉度较高，农化产业行业排名前50强，香料产业是中国天然薄荷产品主要生产企业。公司以种业振兴为己任，秉承“先做人，再做事，发展共赢”的核心价值观，致力于“把丰收的快乐带给农民”，努力实现“创一流种业品牌，做中国农业先锋”的企业愿景。 2024-11-14 董事长冯越,董事会秘书顾晓新 2024-11-14 特定对象调研,分析师会议,电话会议- 中信证券 证券公司 盛夏,罗寅,黎刘定吉,彭家乐 长城财富 其它 杨海达 海南富道 基金管理公司 方何 海南谦信 - 唐哲 恒邦兆丰资管 基金管理公司 吕科 红杉资本 产业基金 闫慧辰 汇安基金 基金管理公司 任望宇 汇丰晋信基金 基金管理公司 费馨涵,李文华 惠理基金 基金管理公司 廖欣宇 金锝资产 基金管理公司 杨砚冰 乐信投资 投资公司 蔡峰 中信资管 资产管理公司 鲍明明 留仁资产 资产管理公司 刘军港 鹏扬基金 基金管理公司 张延鹏 朴易资产 资产管理公司 程峰 太平洋资产 保险资产管理公司 魏巍 信达资本 其它 万毅 兴全基金 基金管理公司 王志强 易知投资 投资公司 王建 圆石投资 投资公司 吴铭龙,阳凤娟 源乘投资 投资公司 唐亚丹 国泰君安证券 证券公司 林逸丹 大成基金 基金管理公司 李燕宁,齐炜中 财通证券 证券公司 王宇璇 中泰证券 证券公司 王佳博 浙商证券 证券公司 焦浩漭 长江证券 证券公司 高一岑 国新证券 证券公司 秦墅隆 鹏华基金 基金管理公司 赵璐 嘉实基金 基金管理公司 朱子君 万家基金 基金管理公司 刘洋,邱庚韬 致顺投资 投资公司 黄涛 朱雀基金 基金管理公司 刘丛丛 兆天投资 - 蔡仁飞 一、请董事长介绍本次向国投种业发行A股股票的背景和目的答:(一)本次发行的背景1、国家全面实施种业振兴战略,生物育种支持政策频出 种业作为国家战略性、基础性的核心产业,是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本。生物育种作为种业科技创新的核心,是政策重点推动和优先支持发展的领域。《2024年中央一号文件》强调加快推进种业振兴行动,加大种源关键核心技术攻关,推动生物育种 产业化扩面提速。近几年,各类种业政策支持文件密集出台,种业法律法规及政策体系不断完善,为我国种业发展创造了良好的环境。 2、国投集团履行中央企业的使命和责任,积极助力种业振兴 国投集团作为国有资本投资公司,积极履行中央企业的使命和责任,坚持服务国家粮食安全战略,将种业作为发展的重要领域。国投集团于2023年9月成立全资子公司国投种业,大力推进生物育种等核心技术攻关,不断提升“研、育、繁、推”现代种业全产业链发展水平。 今年4月份,国投种业出资10.94亿元完成对丰乐种业控股权的收购,成为公司控股股东。本次发行将为丰乐种业的发展提供长期资金支持,体现了国投集团对公司未来发展前景的坚定信心。 3、国家政策鼓励推动中长期资金入市 资本市场层面鼓励中长期资金入市。国投种业作为控股股东参与认购公司股票,承诺锁定36个月,是响应国家政策导向的重要举措。 (二)本次发行的目的1、增强公司资金实力,提升公司核心竞争力 本次发行系推动上市公司可持续、高质量发展和科技创新的切实举措,将增强上市公司资金实力,推动上市公司加快推进育种研发、产业整合,提升创新能力、核心竞争力和市场影响力。 2、优化资本结构,加强抗风险能力 本次发行将有助于降低公司资产负债率,优化资本结构,加强抗风险能力,提升市场竞争力,应对行业未来的发展变化。二、请董事长介绍丰乐种业在国投集团的定位与未来发展规划 答:国投集团赋予国投种业的使命是“以实现种业科技自立自强为己任,加快建设国内领先、世界一流的种业科技公司,为国家种业振兴贡献力量。” 国投种业将通过丰乐种业进一步加强对种业产业链上下游的深度布局,使之成为重要的产业运营平台、资本运作和资源集聚平台,与国投种业协同发挥更大价值、共促产业发展、共享长期收益、共建产业生态,为打赢种业翻身仗、保障国家粮食安全作出更大贡献。 三、请介绍丰乐种业与国投集团旗下的多家转基因性状公司在业务层面有哪些合作 答:国投集团通过投资我国本土核心生物育种企业国丰生物、粮元生物、隆平生物、国锐生物等,形成了对核心科研团队的聚焦效应。国投种业控股丰乐种业后,公司进一步与这些核心企业开展深度业务合作,对一系列优良品种如铁391、丰乐520等进行性状改良,开展 转基因品种梯队建设,运用国投集团科研创新资源为公司科研工作赋能。四、请介绍国投种业控股丰乐种业后开展了哪些工作以及下一步工作计划答:国投种业成为公司控股股东后,主要开展了以下工作: 1、推动战略聚焦与战略实施,明确公司在国投集团整体战略中的发展定位。 2、全面推动以生物育种为核心的科技创新,大力开展核心技术攻关,通过产业链关键环节的布局与拓展,强化在“研育繁推”产业链上的整体能力。 3、打造规范高效同时能更好调动员工积极性的经营管理机制,促进公司的运营效率的提升,为企业的长期发展奠定坚实基础。 4、推动产业链上下游业务协同工作,进一步加强科技创新和科研成果转化,帮助上市公司更好地聚合各类资源,提升上市公司的综合竞争力。 5、加快推动上市公司对外合作,与大院大所建立深度合作关系,增强上市公司科技创新驱动力。 未来,国投种业将从生物技术、资本支持、资源整合、科研人才等方面对丰乐种业全面赋能,补短板、强优势、扩规模,推动丰乐种业快速做大做强。 五、请介绍本次发行募集资金使用的具体安排 答:公司本次发行后,资金实力进一步增强,抗风险能力进一步提升,对公司高质量发展和持续推动科技创新意义重大,也体现了国投集团对公司未来发展前景的坚定信心。 未来公司将利用本次发行募集的资金,加强科研创新工作,加快品种选育工作的进程和研发技术的提升;加强市场品牌建设与营销网络推广 ,不断提高市场占有率,进一步巩固行业地位,为国家种业科技自立自强、种源自主可控做出新贡献。