证券代码:600834证券简称:申通地铁公告编号:临2022-012 上海申通地铁股份有限公司2021年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.046元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度上海申通地铁股份有限公司(以下简称“公司”)归属于母公司股东的净利润为72,388,872.87元。截至2021年12月31日,公司期末可 供分配利润为人民币849,942,801.67元。经公司第十届董事会第十 二次会议决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.46元(含税)。截至 2021年12月31日,公司总股本477,381,905股,以此计算合计拟 派发现金红利21,959,567.63元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.34%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2022年4月26日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》,会议应参加董事8人,实际参加董事8人。同意8票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2021年度股东大会审议。 (二)独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司独立董事本着独立客观判断的原则,认真审议了公司2021年度利润分配预案,发表如下独立意见: 公司2021年度利润分配预案,是在综合考虑公司发展战略、所处行业特点、公司经营情况等因素的基础上拟定,符合各项法律法规 规定,重视对公司股东的合理回报,符合公司及全体股东的利益,没有损害投资者利益的情况。我们同意本项预案,并提交公司2021年度股东大会审议。 三、相关风险提示 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海申通地铁股份有限公司 董事会2022年4月28日