国发股份：国发股份2024年三季度报告

证券代码：600538 北海国发川山生物股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姜烨，主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）公司董事人员的变化情况 2024年7月19日，喻陆先生因个人原因辞去公司董事职务后，公司董事会的成员为8名。 2024年7月24日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》，同意提名姜烨先生为公司第十一届董事会董事候选人。 2024年8月9日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，姜烨先生当选为公司第十一届董事会董事。 2024年10月15日，潘利斌先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事职务和公司总裁职务。 具体详见公司2024年7月20日、2024年7月25日、2024年8月10日、2024年10月17日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 （二）推选代理董事长职务的董事 鉴于潘利斌先生辞去公司董事长职务后新任董事长的选举工作尚需经过相应程序，根据公司经营管理需要，公司2024年10月26日召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于推选现任董事代理董事长职务的议案》。经公司半数以上董事同意，推选姜烨先生为公司代理董事长，代为履行董事长职务。 （三）聘任公司高级顾问 经公司2024年10月29日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过，同意聘任潘利斌先生为公司高级顾问，聘期至本届董事会届满之日。 （四）公司控股股东朱蓉娟及其一致行动人持有公司的股份被司法拍卖的情况 1、彭韬股份被司法拍卖的情况 2024年7月24日，成都市青羊区人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上对股东彭韬持有的公司1,380万股股票进行了第二次公开拍卖，郭焕珍在网络拍卖中竞买成功。2024年8月23日，公司实际控制人彭韬持有的公司1,380万股无限售流通股已过户至买受人郭焕珍名下。本报告期内，彭韬持有公司的股份比例由3.30%下降至0.66%。 2、朱蓉娟股份被司法拍卖的情况 2024年9月11日，南宁市江南区人民法院对朱蓉娟持有的公司900万股股票（占公司总股本的比例为1.72%）进行公开司法拍卖，上海楷巨信息科技有限公司在网络拍卖中竞买成功。2024年10月15日，朱蓉娟持有的公司900万股无限售流通股已过户至买受人上海楷巨信息科技有限公司名下，朱蓉娟持有公司股份的比例由13.24%下降到11.52%，持股比例下降了1.72%。 2024年10月9日，南宁市青秀区人民法院对朱蓉娟持有的公司2,070.5657万股股票（占公司总股本的比例为3.95%）进行公开司法拍卖，深圳启宏汇兴管理咨询合伙企业（有限合伙）在网络拍卖中竞买成功。上述被拍卖的股份于2024年10月28日完成了过户，朱蓉娟持有公司股份的比例由11.52%下降到7.57%，持股比例下降了3.95%。 3、截至2024年10月28日，控股股东朱蓉娟及其一致行动人股份被司法冻结的情况如下： （五）全资子公司北京香雅终止重庆项目服务协议 全资子公司北京香雅医疗技术有限公司（以下简称“北京香雅”）于2019年4月19日与重庆三博江陵医院有限公司（以下简称“重庆三博”）签署了《医疗设备采购合同》（重庆三博向北京香雅采购一套头部γ射线立体定向放射治疗系统设备，分10年支付设备款）和《关于重庆三博江陵医院伽玛刀放疗中心之技术服务协议》（以下简称《技术服务协议》，北京香雅向重庆三博提供10年相关支持性技术服务）。 由于受市场竞争加剧及缺乏专业人才等因素的影响，项目的运营不达预期。根据公司章程的相关规定，公司董事长2024年8月26日作出董事长决定（2024年2号），同意北京香雅提前终止《技术服务协议》，并同意北京香雅少收取重庆三博《医疗设备采购合同》项下的250万元设备款。 报告期内，北京香雅已与重庆三博签订了《关于重庆三博伽玛刀放疗中心项目医疗设备采购合同及技术服务协议之终止协议》，北京香雅已收回了全部的技术服务费及经减免后剩余的设备款。 北京香雅终止重庆项目服务协议对公司当期损益的影响为-486万元。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024年9月30日 编制单位：北海国发川山生物股份有限公司 合并利润表 2024年1—9月 编制单位：北海国发川山生物股份有限公司 合并现金流量表 2024年1—9月 编制单位：北海国发川山生物股份有限公司 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用 特此公告。 北海国发川山生物股份有限公司董事会2024年10月29日