新诺威制药股份有限公司是一家专注于功能食品研发、生产和销售的公司，主要产品包括维生素C含片和咖啡因类功能饮料添加剂。公司凭借品牌知名度、研发能力、制造工艺和质量管控，在功能食品细分品类上具备较强竞争力，其“果维康”商标为中国驰名商标。
一、公司重组方案
新诺威拟通过发行股份及支付现金方式购买石药集团下属维生药业、石药上海、恩必普药业合计持有的石药百克100%股权，交易对价为76亿元（现金10%，股份90%）。同时，拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。此次并购将优质生物医药资产整合至新诺威，打造领先创新生物医药平台，增强盈利能力和可持续发展能力。
二、石药百克具体情况
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GLP-1管线产品研发：
- 津优力为石药百克主要产品。
- TG103注射液和司美格鲁肽注射液超重/肥胖和2型糖尿病适应症进行III期临床，预计2026年起陆续获批。
- 布局司美格鲁肽长效注射液、GLP-1口服小分子片剂及双/三靶产品等临床前阶段管线。
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EGFRADC研发进展：
- SYS6010 EGFRADC正在中美同步进行I期临床，覆盖多个瘤种，入组顺利，安全性良好。
- 公司将根据管线进展发布数据。
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已上市产品销售：
- 恩舒幸(PD-1)和奥马珠单抗已获批上市，公司正推进入院和销售。
三、业绩承诺
- 业绩承诺方为维生药业、石药上海、恩必普药业，承诺期三年：
- 2024-2026年净利润不低于4.35亿元、3.93亿元、4.36亿元。
- 若交割日推迟至2024年12月31日后，2025-2027年净利润不低于3.93亿元、4.36亿元、5.02亿元。
- 承诺综合考虑津优力市场情况及GLP-1类产品研发进展。
四、新诺威业务定位及管线
- 新诺威为石药集团控股的生物医药创新产业平台，将创新作为长期发展战略。
- 持续推进在研创新生物药研发及上市，并打造成体系的研发管线。
五、股份回购
- 公司已于2024年9月23日公告回购方案实施完毕，总金额约3.21亿元。
- 回购股份存放于回购专用证券账户，后续进展将依法履行信息披露义务。
