ISP GLOBAL年报 2023/2024

ISPGlobalLimited (于开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号：8487 年报/ 202324 1 年报2023/2024 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM的特色 GEM的定位，乃为相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险的中小型公司提供一个上市的市场。有意投资人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于联交所主板买卖的证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本报告的资料乃遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关ISPGlobalLimited （“本公司”，连同其附属公司称为“本集团”或“我们”）的资料；本公司董事（“董事”）愿就本报告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本报告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分；及并无遗漏其他事项，足以令本报告所载任何陈述或本报告产生误导。 目录 公司资料 3 主席报告 5 董事及高级管理层履历详情 7 管理层讨论及分析 12 环境、社会及管治报告 32 企业管治报告 66 董事会报告 79 独立核数师报告 94 综合损益及其他全面收益表 100 综合财务状况表 101 综合权益变动表 103 综合现金流量表 104 综合财务报表附注 106 财务资料概要 184 ISPGLOBALLIMITED2 公司资料 执行董事 曹春萌先生（主席）韩冰先生（行政总裁）袁双顺先生 蒙景耀先生庄秀兰女士 非执行董事 邱映明先生 独立非执行董事 邓智伟先生闫晓田先生郑晓嵘先生 审核委员会 邓智伟先生（主席）闫晓田先生 郑晓嵘先生 薪酬委员会 闫晓田先生（主席）邓智伟先生 韩冰先生 提名委员会 曹春萌先生（主席）闫晓田先生 郑晓嵘先生 公司秘书 陈国威先生 授权代表 袁双顺先生（于2024年1月15日获委任）庄秀兰女士（于2024年1月15日辞任）陈国威先生 注册办事处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 总部及主要营业地点 香港湾仔港湾道18号中环广场 43楼4302室 新加坡主要营业地点 3AngMoKioStreet62 #01-39LINK@AMK Singapore569139 香港法律顾问 观韬律师事务所（香港）香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座 18楼1801-03室 开曼群岛股份过户登记总处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 3年报2023/2024 公司资料 香港股份过户登记分处 宝德隆证券登记有限公司香港北角 电气道148号 21楼2103B室 核数师 大华马施云会计师事务所有限公司 执业会计师及注册公众利益实体核数师香港九龙 尖沙咀广东道30号 新港中心1座801-806室 主要往来银行 中国工商银行（亚洲）有限公司 公司网站 www.ispg.hk 股份代号 8487 ISPGLOBALLIMITED4 5 年报2023/2024 主席报告 尊敬的各位股东： 本人谨代表董事会（“董事会”)欣然提呈ISPGlobalLimited截至2024年6月30日止年度（“本年度”)的年报。 概览 本集团包含了两大业务分部：(i)电商运营；及(ii)销售及提供网络、音响及通讯系统综合服务。 本集团的收益由截至2023年6月30日止年度的约人民币209.8百万元增加至本年度的约人民币218.6百万元，增加约人民币8.8百万元或4.2%。有关大幅增加乃主要由于本年度的电商运营业务快速增长贡献的收益较上一个财政年度增加约人民币22.9百万元。 本年度，全球经济依然处于恢复阶段，但中国市场依然充满挑战，中国消费市场逐渐复苏，但相对缓慢，业务面临着巨大挑战。面对复杂的外部环境，集团采取“稳健”的策略，一方面稳固已有的客户的经营体系，确保经营基本面；另一方面适当探索新的业务，持续稳固经营基本盘，在稳健增长中寻找新的市场机会。 电在中商国运消营费市业场务复苏缓慢的市场环境下，电商运营业务持续优化客户体系、销售渠道、运营团队和运营体 系。1、将服务的客户集中在国内知名小家电市场，以在细分行业形成集团的运营优势。2、销售渠道重点放在京东平台，形成集团的渠道运营优势。3、持续加强数字营销服务能力，强化对品牌电商运营的全链条服务能力，形成集团的团队运营能力优势。截至2024年6月30日，集团服务的品牌包括了飞利浦净水、飞利浦家庭影院、美菱、夏新、科沃斯、苏泊尔、老板、美的等国内知名品牌。 销该业售务及在提新加供坡网和中络国丶大音陆两响个及区域通分讯别系开展统业综务，合作服为务本集业团务的传统业务，面临着各自区域的宏观环境 和市场挑战。虽面临全球经济逆境及不确定性因素，本集团仍能确保其稳定发展。 主席报告 我们持续维持与教育及医疗行业机构的直接持份关系。本集团于教育行业中面临提供网络、音响及通讯系统的高度竞争性，故本集团近期有意战略性着重于医疗行业的客户。利用其在业界的独家经销权及专业知识，本集团力求于竞标中提供集成及创新的解决方案，以助我们的客户提升护理效能及病患尊严。于新加坡、马来西亚及越南，本集团具备提供创新的集成式音响及通讯系统解决方案的能力，以支持不断发展的教育及医疗客户。 该业务在中华人民共和国（“中国”）的业务部分已经在铁路、金融丶航空等深耕多年，在为国有大中企业的数据中心建设提供IT设备系统集成服务、IT技术服务和运维服务方面经验丰富。本集团在本年度又收获了多个铁路行业的网络系统集成项目。本集团也将继续深耕铁路行业，不断提升团队的拓展能力和服务能力，确保该业务的稳定增长。 本年度对于本集团来说，是精细化运营的一年，我们坚信即使面对宏观环境的不确定性和市场的竞争，只要我们坚持以服务客户为核心，不断提高服务能力和经营效率，就能在市场中获得生存和发展。 致谢 藉此机会，本人谨代表董事会衷心意谢我们的股东、业务伙伴、客户及雇员对本集团一如既往的支持和贡献。我们将致力于为所有持份者创造价值。 曹春萌 主席 ISPGLOBALLIMITED6 7 年报2023/2024 董事及高级管理层履历详情 执行董事 曹春萌先生（“曹先生”），52岁，为本公司主席、执行董事及主要股东之一。曹先生于2021年1月22日获委任为非执行董事，于2022年1月1日获调任为执行董事，并于2022年3月4日获委任为董事会主席（“主席”）及本公司提名委员会（“提名委员会”）主席。彼于1994年毕业于中国山东大学，取得电脑科学系学士学位，并于2006年在北京大学取得工商管理硕士学位。曹先生先后任职中国工商银行股份有限公司山东省分行、济南先得科技有限公司、丰元信（中国）科技有限公司、纵横天地（北京）信息技术有限公司、北控易码通（北京）科技有限公司及商银融通（北京）投资咨询有限公司。曹先生于2011年3月至2021年12月期间加盟中国有赞有限公司（前称中国创新支付集团有限公司，一家于联交所GEM上市的公司（股份代号：8083）。曹先生于2012年7月获委任为中国有赞有限公司执行董事及行政总裁，于2018年5月获调任为中国有赞有限公司执行董事及总裁直至彼辞任为止。自2014年12月至2022年12月，曹先生亦获委任为海尔消费金融有限公司 （为海尔集团的附属公司之一）董事。曹先生具有超过20年金融信息技术行业的丰富管理经验。 庄秀兰女士（“庄女士”），55岁，为本公司执行董事。庄女士于2017年7月21日获委任为董事，并于2017年12月14日调任为执行董事。庄女士为ISPLPteLtd（“ISPL”）的共同创办人，自2002年7月22日起一直担任该公司的董事。庄女士负责监察本集团的销售及合约部门以及行政及会计部门。庄女士于1989年5月及1993年8月分别获得新加坡理工学院(SingaporePolytechnic)的电子与通讯工程文凭及淡马锡理工学院(TemasekPolytechnic)的销售及营销管理文凭。 蒙景耀先生（“蒙先生”），56岁，为执行董事。彼于2017年7月21日获委任为董事，并于2017年12月14日调任为执行董事。自2017年12月14日至2021年12月31日，蒙先生亦担任主席及提名委员会主席。蒙先生为ISPL的共同创办人，自2002年7月22日起一直担任该公司的董事。蒙先生负责本集团的整体策略性规划及日常营运，包括管理主要客户关系。蒙先生在音响及通讯行业拥有约19年经验。蒙先生负责新业务发展及管理项目规划和实施过程。蒙先生于1989年5月及1993年8月分别获得新加坡理工学院(SingaporePolytechnic)的电子与通讯文凭及淡马锡理工学院(TemasekPolytechnic)的销售及营销管理文凭。 董事及高级管理层履历详情 袁双顺先生（“袁先生”），53岁，于2020年8月1日获委任为独立非执行董事，随后于2021年3月22日获调任为执行董事。彼于2024年1月15日获委任为授权代表。彼于2002年取得广东省社会科学院研究生院的经济学硕士学位。加入本公司前，袁先生自2017年12月至2021年2月期间担任全民国际集团有限公司（前称中国全民国际控股集团有限公司及KSLHoldingsLimited）（股份代号：8170，其股份于2024年7月19日在GEM退市）的执行董事，且袁先生曾担任深圳瑞华信投资有限责任公司的副总裁超过12年。袁先生于投资、私募股权、企业融资及资本市场拥有广泛经验。 韩冰先生（“韩先生”），52岁，为本公司执行董事兼行政总裁。韩先生于2021年9月1日获委任为执行董事。彼亦为本公司薪酬委员会（“薪酬委员会”）成员。彼于1994年毕业于中国东南大学，获得通信工程与工业外贸学士学位。韩先生曾效力于百安居(B&Q)及宜家等全球知名企业集团，在零售及供应链管理方面拥有超过21年的丰富经验。韩先生目前担任上海格洛博森供应链管理有限公司及藕丁科技（上海）有限公司等本集团间接附属公司的董事。 非执行董事 邱映明先生（“邱先生”），40岁，于2023年3月1日获委任为本公司非执行董事。彼于2022年毕业于西班牙武康大学(UniversidadCatólicaSanAntoniodeMurcia)，并取得工商企业管理学士学位，及于2023年毕业于北安普顿大学，并取得商业及管理学士学位，主修行政领导、策略性商业管理、商务谈判及经济。于加入本集团前，邱先生累积5年工作经验，曾先后出任天宝恒通有限公司及深圳市丘比特美容科技有限公司董事长。在任职两间公司期间，邱先生全面主持公司的管理事务、制订年度表现目标及业务发展策略，而任职深圳市丘比特美容科技有限公司期间，邱先生亦参与研发及销售美容科技产品。 ISPGLOBALLIMITED8 9 年报2023/2024 独立非执行董事 郑晓嵘先生（“郑先生”），40岁，于2022年7月1日获委任为独立非执行董事兼本公司审核委员会（“审核委员会”）成员及提名委员会成员。彼于2011年获得奥克兰大学商学学士学位。郑先生在新西兰及香港金融服务及银行业拥有超过18年丰富经验，对地区及全球金融市场以及监管要求具备深刻洞见。郑先生自2011年以来一直效劳于昆仑国际集团（“昆仑国际”），在外汇市场、交易风