ISP GLOBAL年报 2022/2023

ISPGlobalLimited (于开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号：8487 年2报022/23 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM的特色 GEM的定位，乃为相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险的中小型公司提供一个上市的市场。有意投资人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于联交所主板买卖的证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本报告的资料乃遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关ISPGlobalLimited （“本公司”，连同其附属公司称为“本集团”或“我们”）的资料；本公司董事（“董事”）愿就本报告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本报告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分；及并无遗漏其他事项，足以令本报告所载任何陈述或本报告产生误导。 1年报2022/2023 目录 公司资料 3 主席报告 5 董事及高级管理层履历详情 7 管理层讨论及分析 12 环境、社会及管治报告 31 企业管治报告 65 董事会报告 78 独立核数师报告 93 综合损益及其他全面收益表 99 综合财务状况表 100 综合权益变动表 102 综合现金流量表 103 综合财务报表附注 105 财务资料概要 183 ISPGLOBALLIMITED2 公司资料 执行董事 曹春萌先生（主席） 韩冰先生（于2022年10月31日调任行政总裁）庄秀兰女士（于2022年10月31日退任行政总裁）蒙景耀先生 袁双顺先生 非执行董事 邱映明先生（于2023年3月1日获委任） 独立非执行董事 邓智伟先生闫晓田先生 郑晓嵘先生（于2022年7月1日获委任）蔡荣鑫博士（于2022年7月1日辞任） 审核委员会 邓智伟先生（主席）闫晓田先生 郑晓嵘先生（于2022年7月1日获委任） 薪酬委员会 闫晓田先生（主席）邓智伟先生 韩冰先生（于2022年10月31日获委任）庄秀兰女士（于2022年10月31日退任） 提名委员会 曹春萌先生（主席）闫晓田先生 郑晓嵘先生（于2022年7月1日获委任） 公司秘书 陈国威先生（于2022年10月31日获委任）钟文伟先生（于2022年10月31日辞任） 授权代表 庄秀兰女士 陈国威先生（于2022年10月31日获委任）钟文伟先生（于2022年10月31日辞任） 注册办事处 Windward3,RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 总部及主要营业地点 香港湾仔港湾道18号中环广场 43楼4302室（自2023年1月6日起生效） 新加坡主要营业地点 3AngMoKioStreet62 #01-39LINK@AMK Singapore569139 香港法律顾问 观韬律师事务所（香港）香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座 18楼1801-03室 3年报2022/2023 公司资料 开曼群岛股份过户登记总处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 宝德隆证券登记有限公司香港北角 电气道148号 21楼2103B室 核数师 大华马施云会计师事务所有限公司 执业会计师及注册公众利益实体核数师香港九龙 尖沙咀广东道30号 新港中心1座801-806室 主要往来银行 中国工商银行（亚洲）有限公司 公司网站 www.ispg.hk 股份代号 8487 ISPGLOBALLIMITED4 主席报告 尊敬的各位股东： 本人谨代表董事会（“董事会”)欣然提呈ISPGlobalLimited截至2023年6月30日止年度（“本年度”)的年报。 概览 于本年度，新型冠状病毒（“COVID-19”)的传播在全球范围基本结束了，但对全球经济的影响和疫情后的经济增长和消费趋势下降，依然对本集团的业务有不利影响。但经全集团员工共同努力实现了整体业务收益的大幅增长。 本集团包含了两大业务分部：(i)电商运营；及(ii)销售及提供网络、音响及通讯系统综合服务。 本集团的收益由截至2022年6月30日止年度约人民币95.5百万元增加约人民币114.3百万元或1.2倍至截至本年度约人民币209.8百万元。该大幅增长乃主要由于截至本年度，快速增长的电商运营业务贡献收益较上一财政年度增加约人民币118.0百万元。 电本集商团运在营原有业电务商运营业务基础上，持续优化业务体系、服务品牌和运营团队。截至2023年6月30日，本集 团已经与飞利浦净水、飞利浦影音、果维康、长虹、东望洋、华硕、小狗、汽车之家、长城汽车等在电商运营和数字营销形成紧密合作，并在天猫、京东、拼多多、有赞等主流电商平台开设店铺22家。电商运营业务也已经形成了本集团的主要业务体系。 销该业售务及在提新加供坡网的部络分丶作音为本响集及团的通传讯统系业务统，综虽然合面服临务疫情业及务全球经济形势的影响，本集团将其视为稳 定性业务，确保其稳定发展。 随着COVID-19在新加坡发展为流行病，本集团将继续订立音响及通讯系统解决方案维护和其他服务合约，致力维持与医疗及教育行业机构的直接持份关系。本集团也将致力凭藉其在竞标公共部门项目方面的专业知识，把握公共部门项目预期带来的新加坡建造业需求回升。本集团有能力提供创新的音响及通讯系统解决方案，支援新加坡不断发展的教育通讯前景及预计有所增加的医疗容量。 5年报2022/2023 主席报告 该业务在中华人民共和国（“中国”）的业务部分已经在铁路、金融丶航空等深耕多年，在为国有大中企业的数据中心建设提供IT设备系统集成服务、IT技术服务和运维服务方面经验丰富。在本年度又收获了中老铁路、雅万铁路、铁科院等多个网络系统集成项目，增强了本集团在铁路行业的影响力和知名度。本集团将在服务铁路丶航空丶银行重点客户的基础上，积极拓展铁路和银行等行业中的其他客户，以点带面，扩大在细分行业的影响力。同时不断提高服务能力丶与上游网络设备供应商的价格谈判力，不断提高业务的运营效率和毛利率。 本年度对于本集团来说是挑战和机遇共存的一年，随着全球疫情的结束，我们也要面对疫情后时代的经济发展的不确定性和来自市场的竞争压力。但本集团的管理层和员工在困难面前，毫不畏惧，迎难而上，在挑战中寻找机遇，在不确定性中寻找确定性，一起努力，共同实现业务收益的持续增长。 董事会将继续以“股东价值”为核心，通过团队建设、业务拓展、节本增效为包括股东、供应商丶客户和我们的员工在内的各方创造价值。 致谢 藉此机会，本人谨代表董事会衷心意谢我们的股东、业务伙伴、客户及雇员对本集团一如既往的支持和贡献。我们将致力于为所有持份者创造价值。 曹春萌 主席 ISPGLOBALLIMITED6 董事及高级管理层履历详情 执行董事 曹春萌先生（“曹先生”），51岁，为本公司主席、执行董事及主要股东之一。曹先生于2021年1月22日获委任为非执行董事，于2022年1月1日获调任为执行董事，并于2022年3月4日获委任为董事会主席（“主席”）及本公司提名委员会（“提名委员会”）主席。彼于1994年毕业于中国山东大学，取得电脑科学系学士学位，并于2006年在北京大学取得工商管理硕士学位。曹先生先后任职中国工商银行股份有限公司山东省分行、济南先得科技有限公司、丰元信（中国）科技有限公司、纵横天地（北京）信息技术有限公司、北控易码通（北京）科技有限公司及商银融通（北京）投资咨询有限公司。曹先生于2011年3月至2021年12月期间加盟中国有赞有限公司（前称中国创新支付集团有限公司，一家于联交所GEM上市的公司（股份代号：8083）。曹先生于2012年7月获委任为中国有赞有限公司执行董事及行政总裁，于2018年5月获调任为中国有赞有限公司执行董事及总裁直至彼辞任为止。自2014年12月至2022年12月，曹先生亦获委任为海尔消费金融有限公司 （为海尔集团的附属公司之一）董事。曹先生具有超过20年金融信息技术行业的丰富管理经验。 庄秀兰女士，54岁，为本公司执行董事、行政总裁及合规主任。庄女士于2017年7月21日获委任为董事，并于2017年12月14日调任为执行董事。庄女士为ISPLPteLtd（“ISPL”）的共同创办人，自2002年7月22日起一直担任该公司的董事。彼亦为本公司薪酬委员会（“薪酬委员会”）成员。庄女士负责监察本集团的销售及合约部门以及行政及会计部门。庄女士于1989年5月及1993年8月分别获得新加坡理工学院(SingaporePolytechnic)的电子与通讯工程文凭及淡马锡理工学院(TemasekPolytechnic)的销售及营销管理文凭。 蒙景耀先生，55岁，为执行董事。彼于2017年7月21日获委任为董事，并于2017年12月14日调任为执行董事。自2017年12月14日至2021年12月31日，蒙先生亦担任主席及提名委员会主席。蒙先生为ISPL的共同创办人，自2002年7月22日起一直担任该公司的董事。蒙先生负责本集团的整体策略性规划及日常营运，包括管理主要客户关系。蒙先生在音响及通讯行业拥有约19年经验。蒙先生负责新业务发展及管理项目规划和实施过程。蒙先生于1989年5月及1993年8月分别获得新加坡理工学院(SingaporePolytechnic)的电子与通讯文凭及淡马锡理工学院(TemasekPolytechnic)的销售及营销管理文凭。 7年报2022/2023 董事及高级管理层履历详情 袁双顺先生（“袁双顺先生”），52岁，于2020年8月1日获委任为独立非执行董事，随后于2021年3月22日获调任为执行董事。彼于2002年取得广东省社会科学院研究生院的经济学硕士学位。加入本公司前，袁双顺先生自2017年12月至2021年2月期间担任中国全民国际控股集团有限公司（前称KSLHoldingsLimited）（股份代号：8170，其股份于GEM上市）的执行董事，且袁双顺先生曾担任深圳瑞华信投资有限责任公司的副总裁超过12年。袁双顺先生于投资、私募股权、企业融资及资本市场拥有广泛经验。 韩冰先生（“韩先生”），51岁，于2021年9月1日获委任为执行董事。彼于1994年毕业于中国东南大学，获得通信工程与工业外贸学士学位。韩先生曾效力于百安居(B&Q)及宜家等全球知名企业集团，在零售及供应链管理方面拥有21多年的丰富经验。韩先生目前担任上海格洛博森供应链管理有限公司、藕丁科技（上海）有限公司等本集团间接附属公司的董事。 非执行董事 邱映明先生（“邱先生”），39岁，于2023年3月1日获委任为本公司非执行董事。彼于2022年毕业于西班牙武康大学(UniversidadCatólicaSanAntoniodeMurcia)，并取得工商企业管理学士学位，主修行政领导、策略性商业管理、商务谈判及经济。于加入本集团前，邱先生累积5年工作经验，曾先后出任天宝恒通有限公司及深圳市丘比特美容科技有限公司董事长。在任职两间公司期间，邱先生全面主持公司的管理事务、制订年度表现目标及业务发展策略，而任职深圳市丘比特美容科技有限公司期间，邱先生亦参与研发及销售美容科技产品。 ISPGLOBALLIMITED8 董事及高级管理层履历详情 独立非执行董事 郑晓嵘先生，39岁，于2022年7月1日获委任为独立非执行董事兼本公司审核委员会成员（