中国海洋发展2023-2024年报

CHARACTERISTICSOFGEMOFTHESTOCKEXCHANGEOFHONGKONGLIMITED(THE“STOCKEXCHANGE”) GEMhasbeenpositionedasamarketdesignedtoaccommodatesmallandmid-sizedcompaniestowhichahigherinvestmentriskmaybeattachedthanothercompanieslistedontheStockExchange.Prospectiveinvestorsshouldbeawareofthepotentialrisksofinvestinginsuchcompaniesandshouldmakethedecisiontoinvestonlyafterdueandcarefulconsideration. GiventhatthecompanieslistedonGEMaregenerallysmallandmid-sizedcompanies,thereisariskthatsecuritiestradedonGEMmaybemoresusceptibletohighmarketvolatilitythansecuritiestradedontheMainBoardoftheStockExchangeandnoassuranceisgiventhattherewillbealiquidmarketinthesecuritiestradedonGEM. HongKongExchangesandClearingLimitedandtheStockExchangetakenoresponsibilityforthecontentsofthisreport,makenorepresentationastoitsaccuracyorcompletenessandexpresslydisclaimanyliabilitywhatsoeverforanylosshowsoeverarisingfromorinrelianceuponthewholeoranypartofthecontentsofthisreport. Thisreport,forwhichthedirectors(the“Directors”)ofChinaOceanGroupDevelopmentLimited(the“Company”)collectivelyandindividuallyacceptfullresponsibility,includesparticularsgivenincompliancewiththeRulesGoverningtheListingofSecuritiesonGEMoftheStockExchange(the“GEMListingRules”)forthepurposeofgivinginformationwithregardtotheCompany.TheDirectors,havingmadeallreasonableenquiries,confirmthattothebestoftheirknowledgeandbelief,theinformationcontainedinthisreportisaccurateandcompleteinallmaterialrespectsandnotmisleadingordeceptive,andtherearenoothermatterstheomissionofwhichwouldmakeanystatementhereinorthisreportmisleading. 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM之特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于联交所主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本报告所载资料包括遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）规定，须提供有关中国海洋集团发展有限公司（“本公司”）之资料；各董事 （“董事”）对本报告所载资料共同及个别地承担全部责任。董事在作出一切合理查询后确认，就彼等所知及所信，本报告所载资料在各重大方面均为准确及完整，且并无误导或欺诈成份，及本报告亦无遗漏其他事项致使其中所载任何陈述或本报告有所误导。 Contents目录 3 CorporateInformation 公司资料 6 Chairman’sStatement 主席报告 9 ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论及分析 14 BiographiesofDirectorsandCompanySecretary 董事及公司秘书履历 19 ReportoftheDirectors 董事会报告 33 CorporateGovernanceReport 企业管治报告 45 IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告 52 ConsolidatedStatementofComprehensiveIncome 综合全面收益表 54 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况报表 56 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 58 ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 60 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 CorporateInformation 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.LiuRongsheng(Chairman) Mr.CaiHaiming(Co-ChairmanandCo-ChiefExecutiveOfficer)(redesignatedandappointedon21September2023) Mr.CaiHaipeng(Co-ChiefExecutiveOfficer)(appointedon9September2022) Mr.FanGuocheng Ms.WeiQing(resignedon30November2023) Non-executiveDirectors Mr.LuiChunPong Mr.ChenJianchang(appointedon31January2024) Independentnon-executiveDirectors Mr.KamHouYin,JohnMr.LiCao Mr.ChenShenxiu(appointedon31January2024)Mr.YangYing(appointedon31January2024)Mr.LiuQiang(resignedon31January2024) COMPANYSECRETARY Mr.LamChiMing,Francis COMPLIANCEOFFICER Mr.CaiHaipeng(appointedon30November2023) Ms.WeiQing(resignedon30November2023) AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.CaiHaipeng(appointedon30November2023) Mr.LamChiMing,Francis Ms.WeiQing(resignedon30November2023) 董事会 执行董事 刘荣生先生（主席） 蔡海铭先生（联席主席及联席行政总裁） （于二零二三年九月二十一日调任及委任） 蔡海鹏先生（联席行政总裁） （于二零二二年九月九日委任） 范国城先生 魏晴女士（于二零二三年十一月三十日辞任） 非执行董事 吕振邦先生 陈建长先生（于二零二四年一月三十一日委任） 独立非执行董事 金孝贤先生李操先生 陈慎修先生（于二零二四年一月三十一日委任）杨英先生（于二零二四年一月三十一日委任）刘强先生（于二零二四年一月三十一日辞任） 公司秘书 林志明先生 监察主任 蔡海鹏先生（于二零二三年十一月三十日委任）魏晴女士（于二零二三年十一月三十日辞任） 法定代表 蔡海鹏先生（于二零二三年十一月三十日委任）林志明先生 魏晴女士（于二零二三年十一月三十日辞任） CorporateInformation(Continued) 公司资料（续） AUDITCOMMITTEE Mr.KamHouYin,John(chairman) Mr.LiCao Mr.ChenShenxiu(appointedon31January2024)Mr.YangYing(appointedon31January2024)Mr.LiuQiang(resignedon31January2024) REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.KamHouYin,John(chairman) Mr.LiCao Mr.ChenShenxiu(appointedon31January2024) NOMINATIONCOMMITTEE Mr.LiuRongsheng(chairman) Mr.LiCao Mr.KamHouYin,John AUDITOR ElitePartnersCPALimited LEGALADVISER Wang&Co. PRINCIPALBANKER BankofChina(HongKong)Limited 审核委员会 金孝贤先生（主席）李操先生 陈慎修先生（于二零二四年一月三十一日委任）杨英先生（于二零二四年一月三十一日委任）刘强先生（于二零二四年一月三十一日辞任） 薪酬委员会 金孝贤先生（主席）李操先生 陈慎修先生（于二零二四年一月三十一日委任） 提名委员会 刘荣生先生（主席）李操先生 金孝贤先生 核数师 开元信德会计师事务所有限公司 法律顾问 王小军律师行 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司 CorporateInformation(Continued) 公司资料（续） REGISTEREDOFFICE ClarendonHouse,2ChurchStreet, HamiltonHM11,Bermuda HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Room03,22/F.,ChinaResourcesBuilding,26HarbourRoad, Wanchai,HongKong PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINCHINA 3005,WestWing, GreaterChinaInternationalExchangePlaza,1Fuhua1stRoad FutianDistrict,Shenzhen,Guangdong,China SHAREREGISTRARSANDTRANSFEROFFICES Principalregistrar ConyersCorporateServices(Bermuda)LimitedClarendonHouse, 2ChurchStreet, HamiltonHM11,Bermuda Branchregistrar TricorTengisLimited 17/F,FarEastFinanceCentre,16HarcourtRoad,