思博系统2024年年报

香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM的特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本报告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本年报的资料乃遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关思博系统控股有限公司（“本公司”）的资料。本公司董事（“董事”）愿就本年报的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就彼等所知及所信，本年报所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏其他事项，足以令致本年报所载任何陈述或本年报产生误导。 本年报将自其刊发日期起计至少于联交所网站www.hkexnews.hk及GEM网站www.hkgem.com“最新上市公司公告”一页内保留七日。本年报亦将于本公司网站www.expertsystems.com.hk刊登。 目录 公司资料 2 摘要 4 主席报告 5 管理层讨论及分析 7 董事及高级管理层履历详情 12 企业管治报告 16 董事会报告 27 财务资料概要 40 独立核数师报告 41 综合全面收益表 46 综合财务状况表 47 综合权益变动表 49 综合现金流量表 50 综合财务报表附注 52 黄主琦先生 行政总裁兼执行董事 刘伟国先生 执行董事 陈健美先生刘紫茵女士苏卓华先生 非执行董事 朱兆深先生 独立非执行董事 区裕钊先生高文富先生麦伟成先生 董事委员会 审核委员会 区裕钊先生（主席）高文富先生 麦伟成先生 薪酬委员会 高文富先生（主席）区裕钊先生 朱兆深先生麦伟成先生 提名委员会 麦伟成先生（主席）区裕钊先生 朱兆深先生高文富先生刘伟国先生 公司资料 董事会 主席兼非执行董事 企业管治委员会 陈健美先生（主席） 区裕钊先生刘伟国先生黄主琦先生 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师及注册公众利益实体核数师香港中环 太子大厦22楼 开曼群岛主要股份过户登记处 TricorServices(CaymanIslands)LimitedThirdFloor CenturyYardCricketSquare P.O.Box902 GrandCaymanKY1-1103CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 公司秘书 刘绍基先生 授权代表 陈健美先生刘伟国先生 合规主任 刘伟国先生 公司资料 注册办事处 ThirdFloorCenturyYardCricketSquare P.O.Box902 GrandCaymanKY1-1103CaymanIslands 总部及香港主要营业地点 香港 九龙观塘开源道64号 源成中心22楼 主要往来银行 中国建设银行（亚洲）股份有限公司香港 中环 干诺道中3号 中国建设银行大厦28楼 GEM股份代号 8319 公司网站 www.expertsystems.com.hk 摘要 •截至2024年3月31日止年度（“报告年度”或“2024年财政年度”）的收益较截至2023年3月31日止年度（“相应年度” 或“2023年财政年度”）增加约11.8%至约991.0百万港元。 •报告年度的毛利较相应年度增加约9.6%至约152.7百万港元。 •报告年度的本公司拥有人应占年度溢利较相应年度减少约21.8%至约15.4百万港元。（附注） •报告年度的每股基本盈利较相应年度的约2.45港仙减少约22.0%至约1.91港仙。 附注：减少乃主要由于相应年度确认的非经常性COVID-19相关政府补贴，在报告年度集团并没有收取此等来自政府的补贴。此外，于报告年度集团增加了对我们人工智能业务的投资。 主席报告 亲爱的股东： 本人谨代表思博系统控股有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）欣然呈报本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至 2024年3月31日止年度（“2024年财政年度”）的经审核综合财务报表。 于2024年财政年度，本集团录得收益991.0百万港元，较截至2023年3月31日止年度（“2023年财政年度”）的886.5百万港元增加约11.8%，而本公司拥有人应占溢利减少约21.8%至15.4百万港元。2024年财政年度的每股基本盈利为1.91港仙，而2023年财政年度为2.45港仙。 首先，我要对我们的管理团队在COVID-19后的第一个完整年度中付出的坚定努力及奉献表示感谢。其战略眼光及强而有力的领导力在应对商业环境的不确定性中发挥了关键作用。 尽管经济环境充满挑战，但我欣然报告，本公司于2024年财政年度已录得收益增长。我们稳健的资产负债表及多元化的客户基础乃维持我们财务稳定的关键因素。我们已见证信息科技（“信息科技”）解决方案及服务收益的显着增长，证明我们在提供卓越服务及创新解决方案以满足客户不断变化的需求的能力。 我欣然宣布，本公司仍坚定致力于维持可持续及审慎的股息政策。董事会已建议就2024年财政年度派付末期股息每股普通股0.82港仙（2023年财政年度：1.00港仙），股息总额为6,587,000港元（2023年财政年度：8,033,000港元）。值得注意的是，我们将定期审查股息政策，以确保与我们的战略目标及现行市况保持一致。我们的目标为于回报股东及保留足够资本再投资于本公司的发展计划之间取得平衡。 我们相信员工乃我们最宝贵的资产，我们已培养一种以员工福祉及专业发展为中心的文化。此以人为本的方法使我们能为可持续发展及长期成功奠定坚实的基础。 我知悉我们的增长战略包括对并购采取谨慎勤勉的态度。我们认识到战略伙伴关系的潜在益处，并仔细评估符合我们长期愿景的机会。 当我们回顾本公司的成就时，我自豪地强调我们于香港及中国内地的强大基础。香港作为全球金融中心，毗邻大湾区（“大湾区”）的广阔机遇，为我们的发展及成功奠定坚实的基础。我们的战略定位为充分利用大湾区快速的经济发展、蓬勃发展的市场及巨大的创新潜力。 除我们于中国（包括香港及澳门）的强大布局及对大湾区的信心外，我们成功扩展至其他亚洲地区，凸显我们对区域增长及市场多元化的承诺。我们对未来的机遇感到兴奋，并将继续致力于为整个区域的股东、客户及持份者创造长期价值。 为进一步加强我们对创新的承诺及致力于始终走在技术进步前沿，我们对一间人工智能（“人工智能”）公司进行战略投资。该决定源于我们对人工智能的变革力量及其为多个领域带来革命性变革的潜力的认识。此战略举措符合我们利用尖端技术为客户及持份者提供卓越价值的长期愿景。 主席报告 透过投资该人工智能公司，我们获得最先进的人工智能技术、宝贵的专业知识和知识产权。该合作关系将使我们能够增 强我们的能力，丰富我们的产品供应，并探索新的成长途径。我们坚信，人工智能将在塑造我们行业的未来方面发挥关键作用，而该项投资使我们处于这令人兴奋的创新领域的前列位置。 此外，我们公司之间的协同效应是巨大的。我们深厚的行业知识、深入的客户洞察力及重要的市场影响力将与人工智能公司的技术专长及创新能力相辅相成。该合作将推动突破性解决方案的开发，满足客户不断变化的需求，提高运营效率，并为收益增长开辟新的途径。 我们坚信，投资创新技术乃本公司长期发展的关键。我们相信，该伙伴关系将推动我们前进，使我们能抓住新机遇，提高我们的竞争地位，并为我们的股东、客户及持份者创造持久的价值。 本公司股份于香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM（“GEM”）上市，为我们提供宝贵的知名度及进入资本市场的机会。展望未来，随着我们继续执行增长战略并实现重要的里程碑，我们将经仔细考虑及尽职调查后做出此决定，当本公司符合必要标准时，转至联交所主板（“主板”）上市。 我们相信主板提供更多的发展机会、更高的市场认可度及更广泛的投资者基础。此次转板将进一步巩固我们作为一家成熟稳健公司的地位。我们的首要任务仍然是创建稳健且可扩展的业务，维持强大的企业管治框架，并为股东创造长期价值。 请注意，我们是否可能转至主板取决于各种因素及监管考虑，目前尚未做出最终决定。 我们对自己致力于可持续和负责任的商业实践感到自豪，其中包括将环境、社会及管治（“环境、社会及管治”）考虑因素融入我们的运营中。在我们评估将来可能从GEM转移到主板的可能性时，我们将继续优先考虑我们的环境、社会及管治措施并保持我们良好的环境、社会及管治往绩记录。 展望未来，我们谨慎乐观。尽管不确定因素依然存在，但我们对应对挑战、抓住机遇的能力充满信心。凭藉我们优秀的团队、强大的财务状况及以客户为中心的重点，我们始终能充分利用新兴趋势并为股东创造价值。 总的来说，我要向我们的股东、员工、客户及合作伙伴于这段充满挑战的时期给予我们坚定不移的支持表示感谢。您的信任及承诺对我们走向复苏及成长至关重要。 黄主琦 主席兼非执行董事 香港，2024年6月25日 管理层讨论及分析 本集团主要从事为亚太地区的企业和机构客户提供信息科技基础设施解决方案、信息科技基础设施管理服务以及开发和 提供人工智能产品和人工智能解决方案。本集团致力于为客户提供一站式解决方案，以满足其多元化需求。 业务回顾及展望 本集团认识到中短期营商环境将继续充满挑战。集团的表现可能会受到持续的中美竞争、高利率、中国内地及香港经济放缓以及香港人才短缺所导致的负面营商气氛影响。自中国内地重新开放以来，香港居民改变消费习惯，定期跨境至中国内地消费，这一新现象对香港整体经济带来进一步压力。所有该等因素均可能对我们的营业额及成本计算模型产生不利影响，并对定价条款造成压力，从而影响利润率及盈利能力。鉴于经济形势及复苏情况存在不确定性，年内的潜在业绩表现变量颇大。 本集团灵活调整我们中短期业务的优先次序策略，以应对不断变化的客户需求并抓住新的商机，帮助我们的客户迎接挑战。 就信息科技基础设施解决方案业务方面，我们认为，企业及机构客户将继续进行数字化转型，以提高运营效率，优化其数据来进行有洞察力的业务分析及决策，同时透过数字化或在线开展业务创建数字业务模式。因此，我们将不断加强我们的产品组合及支援资源，为客户提供最具价值的解决方案及服务。 我们坚定不移专注于推动策略性发展及促进增长的长期计划。在我们的多条业务线中，为应对重大的市场需求，我们将优先将资源投放于两个关键业务上，即： (i)网络安全 (ii)生成式人工智能（“GenAI”） 鉴于不断升级的网络安全事件，我们致力为客户持续部署世界一流的网络安全解决方案，以保护客户宝贵的信息科技资产。此外，我们的信息科技基础设施解决方案业务部门正针对我们人工智能业务部门自身开发的生成式人工智能 （“GenAI”）应用，度身打造强大的信息科技基础设施。此次合作把两个业务部门联合起来，提供全面的一站式解决方案，以满足客户的不同需求。 该等技术使我们能在客户进行数字化转型的过程中，向客户提供更具价值、更全面的整体解决方案。 为抓住上述机遇，我们持续加强与供应商之间的战略关系。同时，我们正在提升最新及有效的基础设施解决方案技术专业知识及网域知识，以交付更大规模的项目。我们亦致力开发更广泛的私营及公营领域客户基础，从而确保我们的客户多元化。 管理层讨论及分析 就我们的人工智能业务方面，我们已为企业及机构客户成功开发一系列基于云端或地端大语言模型（“LLM”）的GenAI产品。我们的GenAI产品系列，即ChatSeries，涵盖各种GenAI功能，包括但不限于