思博系统2023年年报

202年3报 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM的特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本报告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本年报的资料乃遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关思博系统控股有限公司（“本公司”）的资料。本公司董事（“董事”）愿就本年报的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就彼等所知及所信，本年报所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏其他事项，足以令致本年报所载任何陈述或本年报产生误导。 本年报将自其刊发日期起计至少于联交所网站www.hkexnews.hk及GEM网站www.hkgem.com“最新上市公司公告”一页内保留七日。本年报亦将于本公司网站www.expertsystems.com.hk刊登。 目录 公司资料 2 摘要 4 主席报告 5 管理层讨论及分析 7 董事及高级管理层履历详情 12 企业管治报告 16 董事会报告 27 财务资料概要 40 独立核数师报告 41 综合全面收益表 45 综合财务状况表 46 综合权益变动表 48 综合现金流量表 49 综合财务报表附注 51 黄主琦先生 行政总裁兼执行董事 刘伟国先生 执行董事 陈健美先生刘紫茵女士苏卓华先生 非执行董事 朱兆深先生 独立非执行董事 区裕钊先生高文富先生麦伟成先生 董事委员会 审核委员会 区裕钊先生（主席）高文富先生 麦伟成先生 薪酬委员会 高文富先生（主席）区裕钊先生 朱兆深先生麦伟成先生 提名委员会 麦伟成先生（主席）区裕钊先生 朱兆深先生高文富先生刘伟国先生 公司资料 董事会 主席兼非执行董事 企业管治委员会 陈健美先生（主席） 区裕钊先生刘伟国先生黄主琦先生 核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司执业会计师 符合财务汇报局条例的公众利益实体核数师香港 干诺道中111号 永安中心25楼 开曼群岛主要股份过户登记处 TricorServices(CaymanIslands)LimitedThirdFloor CenturyYardCricketSquare P.O.Box902 GrandCaymanKY1-1103CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 公司秘书 刘绍基先生 授权代表 陈健美先生刘伟国先生 合规主任 刘伟国先生 公司资料 注册办事处 ThirdFloorCenturyYardCricketSquare P.O.Box902 GrandCaymanKY1-1103CaymanIslands 总部及香港主要营业地点 香港 九龙观塘开源道64号 源成中心22楼 主要往来银行 中国建设银行（亚洲）股份有限公司香港 中环 干诺道中3号 中国建设银行大厦28楼 GEM股份代号 8319 公司网站 www.expertsystems.com.hk 摘要 •截至2023年3月31日止年度（“报告年度”或“2023年财政年度”）的收益较截至2022年3月31日止年度（“相应年度” 或“2022年财政年度”）增加约30.0%至约886.5百万港元。 •报告年度的毛利较相应年度增加约32.8%至约139.3百万港元。 •报告年度的本公司拥有人应占年度溢利较相应年度增加约29.1%至约19.7百万港元。 •报告年度的每股基本盈利较相应年度的约1.90港仙增加约28.9%至约2.45港仙。 主席报告 亲爱的股东： 本人谨代表思博系统控股有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）欣然呈报本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至 2023年3月31日止年度（“2023年财政年度”）的经审核综合财务报表。 于2023年财政年度，本集团录得收益886.5百万港元，较截至2022年3月31日止年度（“2022年财政年度”）的682.2百万港元增加约30.0%，而本公司拥有人应占溢利增加约29.1%至19.7百万港元。2023年财政年度的每股基本盈利为2.45港仙，而2022年财政年度为1.90港仙。 董事会已建议就2023年财政年度派付末期股息每股普通股1.00港仙（2022年：0.77港仙），股息总额为8,033,000港元（2022年：6,185,000港元）。我们继续遵循现有股息政策，该政策使我们可维持财务状况的灵活性，同时拥有持续业务发展的适应力，向股东提供满意的回报。 于撰写本声明时，COVID-19的威胁显然正在远离我们的视线，且全球所有业务基本上已正在恢复正常。我们感谢同事、伙伴及客户的持续支持。在过去两至三年前所未有的艰难时期，管理层已展示其能力及韧性，专注于业务发展，为市场提供最佳服务及解决方案。 所有商人都会同意今年是充满挑战的一年，但我自豪地说，本集团继续表现良好，实现了重要的里程碑，完成了战略业务伙伴关系，增长了我们的市场份额，扩大了我们在亚太地区的业务，并继续在香港和中国内地创建牢固的立足点。 作为从事信息科技（“信息科技”）业务的集团，我们继续致力为客户提供创新解决方案及卓越服务。于2021年10月，我们完成收购ServiceOneInternationalHoldingsLimited（“S1IHL”）70%已发行股本，此战略集成进一步提升了我们的能力并扩大了我们的服务范围。我们于马来西亚设立第二个客服中心，证明我们致力扩大于该地区的存在及向客户提供优质服务。 我们还与前电脑科学大学教授陈振冲博士成立了一家合营企业。在斯坦福大学的顶尖科学家名单上，陈博士在人工智能 （“人工智能”）及图像处理领域名列全球前2%。该合作关系使我们能够利用陈博士的专业知识及见解，透过我们的附属公司思博智能有限公司（“思博智能”）开发人工智能产品、解决方案及服务，满足客户不断变化的需求。 主席报告 本集团植根香港，位处全球最具活力的城市之一，亦是中国大湾区（“大湾区”）的重点城市之一，我们对我们所在及所取得的成就从未感到满意。于策略性收购S1IHL及与陈博士创建合营企业伙伴关系后，本集团以思博系统、ServiceOne及思博智能品牌经营三大支柱业务，分别向客户提供信息科技基础设施解决方案、信息科技基础设施管理服务及人工智能业务。我们现时拥有约1,000名信息科技专才，为亚太区的客户服务。我们有信心，这仅为我们企业发展的开始，并将继续发展成为区内最独特的科技产品、解决方案及服务供应商。 由于全球及本地经济不利、COVID-19疫情的影响及各地区的政治紧张局势，过去数年充满挑战。有赖全体员工的辛勤努力，以及业务伙伴、股东及客户的支持，我们已适应不断变化的形势，本公司亦保持坚韧而强大的实力。 于2023年财政年度，自本公司于2016年在香港联合交易所有限公司上市起担任独立非执行董事之一的钟福荣先生已决定退任。我们谨此向董事会衷心感谢钟先生的的指导及对本公司长期成功所作的贡献。 在董事会的领导下及凭藉管理团队的才干，我们对股东价值提升及进一步创造企业价值充满信心。特别是，香港与中国内地重新开放边境将使我们的业务能够进一步快速发展，并把握大湾区及亚太地区的机遇。 最后，本人谨此感谢股东、客户及员工坚定不移的支持及奉献。我们将继续专注为持份者创造卓越价值，并深信我们将继续实现策略目标，实现成为亚太区领先科技及创新公司的愿景。 管理层讨论及分析 本集团主要于亚太地区从事为企业及机构客户提供信息科技基础设施解决方案及信息科技基础设施管理服务。于报告年 度，本集团与陈振冲博士成立一间合营公司，为企业及机构客户开发及提供人工智能产品、解决方案及服务。 于2021年10月8日，本集团完成收购S1IH（L主要从事提供信息科技基础设施管理服务）已发行股本的70%（“收购事项”），且该公司已成为本公司的间接非全资附属公司。自2021年10月8日起，S1IHL的财务业绩、资产及负债已于本公司的财务报表中合并列账。有关收购事项的详情载于本公司日期为2021年7月9日及2021年10月8日的公告以及本公司日期为2021年9月17日的通函。 业务回顾 本集团于报告年度的收益较相应年度增加约30.0%，而毛利则增加约32.8%。 展望 本集团认为，目前中短期营商环境包含矛盾的营商气氛，其可能影响本集团业绩。尽管许多国家的经济正逐渐从全球冠状病毒疫情中恢复，其他因素如美中紧张局势持续导致全球经济不明朗、通胀上升及利率增加、美国经济衰退可能性越来越大，以及许多国家出现人才短缺问题，可能对营业额造成负面影响、延迟产品及服务交付，并对定价条款方面施加压力，从而影响其利润率及盈利能力。由于经济危机及复苏情况存在不确定性，年内的潜在业绩表现变量颇大。 本集团灵活地调整我们的中短期业务的优先次序计划，以应对当前客户需求的转变及取得新的商机，帮助我们的客户克服挑战。 就信息科技基础设施解决方案业务而言，我们认为，企业及机构将继续进行数字化转型，藉以提高运营效率，更好地利用其数据进行业务分析及决策，同时透过业务数字化或在线展开业务创建数字业务模式。因此，我们不断优化我们的产品组合及支援资源，为客户提供最具价值的解决方案及服务。我们继续专注于我们的长期计划，在以下三个主要商机上推动策略性发展及增长，即： (i)混合云(HybridCloud)、多云(MultiCloud)及“即服务（”“as-a–Service”） (ii)网络安全 (iii)数据及应用解决方案 该等技术可使我们通过客户的数字化转型向客户提供更具价值、更全面的整体解决方案及服务。 管理层讨论及分析 为利用上述机遇，我们不仅持续加强与供应商之间的战略关系，亦提升有关最新及有效的基础设施解决方案技术专业知 识及网域知识。我们亦致力开发更多元化的私营及公营领域客户基础。 就我们的人工智能业务而言，我们继续开发及提供产品、解决方案及服务，以使我们的客户能够在多个业务领域及企业中使用人工智能。鉴于市场对人工智能的强劲需求，我们的人工智能产品将提升本集团的整体解决方案组合及产品，符合本集团的增长策略。 就信息科技基础设施管理服务业务而言，我们认为，亚太地区的企业及机构将继续要求高质素服务，包括信息科技外包、服务台、工作流程自动化服务及信息科技硬件保养。我们近期于马来西亚吉隆坡的扩展改善了资源地理分布，在不明朗的全球经济下为客户提供灵活的服务。 因此，我们持续探索商机，以： (i)扩大客户基础，涵盖亚太地区的新行业。 (ii)透过扩大服务组合（包括咨询服务及垂直零售解决方案），为客户创造额外价值。该等举措使我们得以向更多行业的更多客户提供更高价值及更全面的服务。 除成功完成收购事项外，我们将继续探索任何合适的并购机会，以提高我们的企业价值。并购仅以审慎的方式进行，并须符合本集团及股东的最佳利益。 考虑到新常态下的营商环境，本集团将于管理业务风险方面继续保持审慎、在不断变化的经济及营商环境下做好准备克服挑战，以及审慎监控及执行本集团的策略，推动可持续业务增长。此外，于过去三年疫情期间，我们已采取审慎而果断的成本优化措施以符合收益模式。我们已进一步提升本集团，使其成为更能适应本地及全球经济逐渐恢复下瞬息万变的营商环境的企业。 总括而言，我们将继续专注于核心业务，为亚太地区的私营及公营领域提供创新及综合信息科技基础设施解决方案、信息科技基础设施管理服务，以及人工智