朗华国际集团2023/2024年度年报

2023/24 AnnualReport年报 CHARACTERISTICSOFGEMOFTHESTOCKEXCHANGEOFHONGKONGLIMITED(THE“STOCKEXCHANGE”) GEMhasbeenpositionedasamarketdesignedtoaccommodatesmallandmid-sizedcompaniestowhichahigherinvestmentriskmaybeattachedthanothercompanieslistedontheStockExchange.Prospectiveinvestorsshouldbeawareofthepotentialrisksofinvestinginsuchcompaniesandshouldmakethedecisiontoinvestonlyafterdueandcarefulconsideration. GiventhatthecompanieslistedonGEMaregenerallysmallandmid-sizedcompanies,thereisariskthatsecuritiestradedonGEMmaybemoresusceptibletohighmarketvolatilitythansecuritiestradedontheMainBoardoftheStockExchangeandnoassuranceisgiventhattherewillbealiquidmarketinthesecuritiestradedonGEM. HongKongExchangesandClearingLimitedandtheStockExchangetakenoresponsibilityforthecontentsofthisreport,makenorepresentationastoitsaccuracyorcompletenessandexpresslydisclaimanyliabilitywhatsoeverforanylosshowsoeverarisingfromorinrelianceuponthewholeoranypartofthecontentsofthisreport. Thisreport,forwhichthedirectors(the“Directors”)ofChinaBrilliantGlobalLimited(the“Company”)collectivelyandindividuallyacceptfullresponsibility,includesparticularsgivenincompliancewiththeRulesGoverningtheListingofSecuritiesonGEMoftheStockExchange(the“GEMListingRules”)forthepurposeofgivinginformationwithregardtotheCompany.TheDirectors,havingmadeallreasonableenquiries,confirmthat,tothebestoftheirknowledgeandbelief,theinformationcontainedinthisreportisaccurateandcompleteinallmaterialrespectsandnotmisleadingordeceptive,andtherearenoothermatterstheomissionofwhichwouldmakeanystatementhereinorthisreportmisleading. 香港联合交易所有限公司（“联交所”） GEM之特色 GEM之定位，乃为相比起其他在联交所上市之公司带有较高投资风险之中小型公司提供一个上市之市场。有意投资之人士应了解投资于该等公司之潜在风险，并应经过审慎周详之考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于联交所主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本报告乃遵照联交所《GEM证券上市规则》 （“GEM上市规则”）之规定而提供有关朗华国际集团有限公司（“本公司”）之资料，本公司董事（“董事”）愿就本报告共同及个别承担全部责任。董事在作出一切合理查询后确认，就彼等所知及所信，本报告所载资料在各重大方面均属准确及完整，且并无误导或欺骗成分；及本报告并无遗漏任何事项，致使本报告内任何声明或本报告产生误导。 Contents 目录 3–5CorporateInformation 公司资料 6–8Chairman’sStatement 主席报告 9–21ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论及分析 22–24DirectorsandSeniorManagement 董事及高级管理层 25–47ReportoftheDirectors 董事会报告 48–75CorporateGovernanceReport 企业管治报告 76–82IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告 83–84ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表 85–86ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 87–88ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 89–90ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 91–228NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 CORPORATEINFORMATION 公司资料 EXECUTIVEDIRECTORS Mr.ZhangChunhua(Chairman) Ms.ZhangChunping(ChiefExecutiveOfficer) (appointedasaChiefExecutiveOfficeron1July2023) Ms.Chung,ElizabethChingYee(resignedasaChiefExecutiveOfficeron1July2023andexecutiveDirectoron1October2023) INDEPENDENTNON-EXECUTIVEDIRECTORS Ms.ChanMeiYanHidy Ms.HuangJingshu(appointedon1October2023)Mr.PengYin(appointedon1October2023) Ms.LeeKwunLing,MayJean(resignedon1October2023)Mr.ZhangWeidong(resignedon1October2023) COMPANYSECRETARY Mr.ChanKoonFat COMPLIANCEOFFICER Ms.ZhangChunping(appointedon1October2023) Ms.Chung,ElizabethChingYee(resignedon1October2023) AUDITCOMMITTEE Ms.ChanMeiYanHidy(CommitteeChairman) Ms.HuangJingshu(appointedon1October2023)Mr.PengYin(appointedon1October2023) Ms.LeeKwunLing,MayJean(resignedon1October2023)Mr.ZhangWeidong(resignedon1October2023) REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.PengYin(CommitteeChairman) (appointedon1October2023) Ms.ChanMeiYanHidy(appointedon1October2023)Ms.HuangJingshu(appointedon1October2023) Mr.ZhangWeidong(ceasedberemunerationchairmanandmemberon1October2023) Ms.Chung,ElizabethChingYee(resignedon1October2023)Ms.LeeKwunLing,MayJean(resignedon1October2023) 执行董事 张春华先生（主席） 张春萍女士（首席执行官）（于二零二三年七月一日获委任为首席执行官） 钟静仪女士（于二零二三年七月一日辞任首席执行官，并于二零二三年十月一日辞任执行董事） 独立非执行董事 陈美恩女士 黄敬舒女士（于二零二三年十月一日获委任）彭银先生（于二零二三年十月一日获委任）李筠翎女士（于二零二三年十月一日辞任）张卫东先生（于二零二三年十月一日辞任） 公司秘书 陈观发先生 监察主任 张春萍女士（于二零二三年十月一日获委任）钟静仪女士（于二零二三年十月一日辞任） 审核委员会 陈美恩女士（委员会主席） 黄敬舒女士（于二零二三年十月一日获委任） 彭银先生（于二零二三年十月一日获委任）李筠翎女士（于二零二三年十月一日辞任）张卫东先生（于二零二三年十月一日辞任） 薪酬委员会 彭银先生（委员会主席） （于二零二三年十月一日获委任） 陈美恩女士（于二零二三年十月一日获委任）黄敬舒女士（于二零二三年十月一日获委任）张卫东先生（于二零二三年十月一日不再为薪 酬委员会主席及成员） 钟静仪女士（于二零二三年十月一日辞任）李筠翎女士（于二零二三年十月一日辞任） 2023/24年报I朗华国际集团有限公司3 CORPORATEINFORMATION 公司资料 NOMINATIONCOMMITTEE Ms.HuangJingshu(CommitteeChairman) (appointedon1October2023) Ms.ZhangChunping(appointedon1October2023)Ms.ChanMeiYanHidy Ms.LeeKwunLing,MayJean(ceasedbenominationchairmanandmemberon1October2023) Ms.Chung,ElizabethChingYee(resignedon1October2023) AUTHORISEDREPRESENTATIVES Ms.ZhangChunping(appointedon1October2023)Mr.ChanKoonFat Ms.Chung,ElizabethChingYee(resignedon1October2023) REGISTEREDOFFICE CenturyYardCricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESS DD125,Lot#1998R.P.&othersShekPoRoad,HaTsuen YuenLong,N.THongKong INDEPENDENTAUDITOR ElitePartnersCPALimitedLevel23,YFLifeTower 33LockhartRoad,WanChaiHongKon