南南资源年报2024

(IncorporatedinBermudawithlimitedliability) （于百慕大注册成立之有限公司） (StockCode股份代号:1229) 年报 AnnualReport 2023/24 CONTENT目录 2CorporateInformation 公司资料 4Chairman’sStatement 主席报告 12ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论及分析 26BiographyofDirectorsandSeniorManagement 董事及高级管理人员简历 29CorporateGovernanceReport 企业管治报告 58ReportoftheDirectors 董事会报告 67IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告 77ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表 78ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 80ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 82ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 84NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 211Five-YearFinancialSummary 五年财务摘要 ThisannualreportispreparedinEnglishandChinese. Incaseofinconsistency,pleaserefertotheEnglishversionasitshallprevail. 本年报以中英文编制。 如有任何歧义，敬请参阅英文版本，并以英文版本为准。 CORPORATEINFORMATIONBOARDOFDIRECTORS 董事会 ExecutiveDirectors 执行董事 KwanManFai(Chairman&ManagingDirector) 关文辉（主席兼董事总经理） WongSzeWai 王四维 LiChunFung 李震锋 IndependentNon-executiveDirectors 独立非执行董事 WongManHinRaymond 黄文显 ChanYiuFaiYoudey 陈耀辉 PakWaiKeungMartin 白伟强 AUDITCOMMITTEE 审核委员会 PakWaiKeungMartin(Chairman) 白伟强（主席） WongManHinRaymond 黄文显 ChanYiuFaiYoudey 陈耀辉 REMUNERATIONCOMMITTEE 薪酬委员会 WongManHinRaymond(Chairman) 黄文显（主席） KwanManFai 关文辉 WongSzeWai 王四维 ChanYiuFaiYoudey 陈耀辉 PakWaiKeungMartin 白伟强 NOMINATIONCOMMITTEE 提名委员会 KwanManFai(Chairman) 关文辉（主席） WongManHinRaymond 黄文显 ChanYiuFaiYoudey 陈耀辉 PakWaiKeungMartin 白伟强 COMPANYSECRETARY 公司秘书 LiChunFung 李震锋 AUDITOR 核数师 MazarsCPALimited 中审众环（香港）会计师事务所有限公司 42/F.,CentralPlaza 香港湾仔 18HarbourRoad 港湾道18号 Wanchai,HongKong 中环广场42楼 LEGALADVISER 法律顾问 ConyersDillandPearman 康德明律师事务所 2901,OneExchangeSquare 香港中环 8ConnaughtPlace 康乐广场8号 Central,HongKong 交易广场1座2901室 2NANNANRESOURCESENTERPRISELIMITED南南资源实业有限公司 公司资料 CORPORATEINFORMATION公司资料 PRINCIPALBANKERS IndustrialandCommercialBankofChina(Asia)LimitedChinaCITICBankInternationalLimited REGISTEREDOFFICE ClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESS 11/F.,Tower2AdmiraltyCentre18HarcourtRoad Admiralty,HongKong PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE MUFGFundServices(Bermuda)Limited4thfloorNorthCedarHouse 41CedarAvenueHamiltonHM12Bermuda HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE UnionRegistrarsLimitedSuites3301-04,33/F. TwoChinachemExchangeSquare338King’sRoad NorthPoint,HongKong HONGKONGSTOCKEXCHANGESTOCKCODE 1229 WEBSITE https://www.nannanlisted.com 主要往来银行 中国工商银行（亚洲）有限公司 中信银行（国际）有限公司 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港金钟 夏悫道18号海富中心 2座11楼 股份过户登记总处 MUFGFundServices(Bermuda)Limited4thfloorNorthCedarHouse 41CedarAvenueHamiltonHM12Bermuda 香港股份过户登记分处 联合证券登记有限公司香港北角 英皇道338号 华懋交易广场2期 33楼3301-04室 香港联合交易所股份代号 1229 网站 https://www.nannanlisted.com AnnualReport2023/24年报3 CHAIRMAN’SSTATEMENT 主席报告 TOALLSHAREHOLDERS Onbehalfoftheboardofdirectors(the“Directors”)(the“Board”)ofNanNanResourcesEnterpriseLimited(the“Company”),IpresenttoyoutheauditedconsolidatedfinalresultsoftheCompanyanditssubsidiaries(collectivelythe“Group”)fortheyearended31March2024(the“Year”). RESULTSANDDIVIDENDS Notes 附注 2024二零二四年HK$’000千港元 2023二零二三年HK$’000千港元 Revenue收益1Costofservicesandgoodssold已售服务及货品成本Grossprofit毛利1,2b)Otherrevenue其他收益2c)Sellinganddistributionexpenses销售及分销费用Administrativeandotheroperatingexpenses行政及其他经营费用2d)Exchange(loss)/gain,net汇兑（亏损）╱收益净额2a)Financecosts融资成本2f)Gainonfairvaluechange/(Lossonfairvaluechangeand修改指定为按公平值列账并在损lossarisingfrommodification)ofconvertiblebond益内处理（“按公平值列账并在designatedasfinancialliabilitiesatfairvaluethrough损益内处理”）之金融负债之可profitorloss(“FVPL”)换股债券产生之公平值变动收益╱（公平值变动亏损及亏损）2e)Impairmentlossonproperty,plantandequipment物业、厂房及设备减值亏损2g)Profit/(Loss)beforetax除税前溢利╱（亏损）Incometaxexpenses所得税开支2h)Profit/(Loss)fortheyear年内溢利╱（亏损）1,2 116,069 239,886 (72,931) (106,057) 43,138 133,829 3,563 4,147 (1,181) (1,394) (61,588) (48,896) (3,464) 3,946 (3,762) (7,214) 62,794 (116,835) (1,016) – 38,484 (32,417) (787) (26,621) 37,697 (59,038) ThebelowsummariestheresultsoftheGroupfortheyearsended31March2024and31March2023respectively.TheBoarddoesnotrecommendthepaymentofanydividendfortheYear(2023:Nil). Notes: 1.FortheYear,theGrouprecordedarevenueofapproximatelyHK$116,069,000(2023:approximatelyHK$239,886,000),grossprofitofapproximatelyHK$43,138,000(2023:approximatelyHK$133,829,000)andnetprofitofapproximatelyHK$37,697,000(2023:netlossofapproximatelyHK$59,038,000)respectively.TheBoarddoesnotrecommendthepaymentofanydividendfortheYear(2023:Nil). 2.ProfitfortheYearoftheGroupwasapproximatelyHK$37,697,000(2023:lossofapproximatelyHK$59,038,000),representingaupturnfromlosstoprofitofapproximatelyHK$96,735,000ascomparedwiththepreviousyear.TheturnaroundfromlosstoprofitduringtheYearwasmainlyduetotheneteffectofthefollowing: a)theexchangelossofapproximatelyHK$3,464,000(2023:exchangegainofapproximatelyHK$3,946,000); 4NANNANRESOURCESENTERPRISELIMITED南南资源实业有限公司 致各位股东 本人谨代表南南资源实业有限公司（“本公 司”）董事（“董事”）会（“董事会”）向阁下提呈本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二四年三月三十一日止年度（“本年度”）之经审核综合末期业绩。 业绩及股息 以下分别概述本集团截至二零二四年三月 三十一日及二零二三年三