南南资源年报2023

(IncorporatedinBermudawithlimitedliability) （于百慕大注册成立之有限公司） (StockCode股份代号:1229) CONTENT目录 2CorporateInformation公司资料 4Chairman’sStatement主席报告 10ManagementDiscussionandAnalysis管理层讨论及分析 24BiographyofDirectorsandSeniorManagement董事及高级管理人员简历 27CorporateGovernanceReport企业管治报告 56ReportoftheDirectors董事会报告 66IndependentAuditor’sReport独立核数师报告 75ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表 76ConsolidatedStatementofFinancialPosition综合财务状况表 78ConsolidatedStatementofChangesinEquity综合权益变动表 80ConsolidatedStatementofCashFlows综合现金流量表 82NotestotheConsolidatedFinancialStatements综合财务报表附注 211Five-YearFinancialSummary五年财务摘要 ThisannualreportispreparedinEnglishandChinese. Incaseofinconsistency,pleaserefertotheEnglishversionasitshallprevail. 本年报以中英文编制。 如有任何歧义，敬请参阅英文版本，并以英文版本为准。 CORPORATEINFORMATIONBOARDOFDIRECTORS 董事会 ExecutiveDirectors 执行董事 KwanManFai(Chairman&ManagingDirector) 关文辉（主席兼董事总经理） WongSzeWai 王四维 LiChunFung 李震锋 IndependentNon-executiveDirectors 独立非执行董事 WongManHinRaymond 黄文显 ChanYiuFaiYoudey 陈耀辉 PakWaiKeungMartin 白伟强 AUDITCOMMITTEE 审核委员会 PakWaiKeungMartin(Chairman) 白伟强（主席） WongManHinRaymond 黄文显 ChanYiuFaiYoudey 陈耀辉 REMUNERATIONCOMMITTEE 薪酬委员会 WongManHinRaymond(Chairman) 黄文显（主席） KwanManFai 关文辉 WongSzeWai 王四维 ChanYiuFaiYoudey 陈耀辉 PakWaiKeungMartin 白伟强 NOMINATIONCOMMITTEE 提名委员会 KwanManFai(Chairman) 关文辉（主席） WongManHinRaymond 黄文显 ChanYiuFaiYoudey 陈耀辉 PakWaiKeungMartin 白伟强 COMPANYSECRETARY 公司秘书 LiChunFung 李震锋 AUDITOR 核数师 MazarsCPALimited 中审众环（香港）会计师事务所有限公司 42/F.,CentralPlaza 香港湾仔 18HarbourRoad 港湾道18号 Wanchai,HongKong 中环广场42楼 LEGALADVISER 法律顾问 ConyersDillandPearman 康德明律师事务所 2901,OneExchangeSquare 香港中环 8ConnaughtPlace 康乐广场8号 Central,HongKong 交易广场1座2901室 2NANNANRESOURCESENTERPRISELIMITED南南资源实业有限公司 公司资料 CORPORATEINFORMATION公司资料 PRINCIPALBANKERS IndustrialandCommercialBankofChina(Asia)LimitedChinaCITICBankInternationalLimited REGISTEREDOFFICE ClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESS 8/F.,Tower2AdmiraltyCentre18HarcourtRoad Admiralty,HongKong PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE MUFGFundServices(Bermuda)Limited4thfloorNorthCedarHouse 41CedarAvenueHamiltonHM12Bermuda HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE UnionRegistrarsLimitedSuites3301-04,33/F. TwoChinachemExchangeSquare338King’sRoad NorthPoint,HongKong HONGKONGSTOCKEXCHANGESTOCKCODE 1229 WEBSITE https://www.nannanlisted.com 主要往来银行 中国工商银行（亚洲）有限公司 中信银行（国际）有限公司 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港金钟 夏悫道18号海富中心 2座8楼 股份过户登记总处 MUFGFundServices(Bermuda)Limited4thfloorNorthCedarHouse 41CedarAvenueHamiltonHM12Bermuda 香港股份过户登记分处 联合证券登记有限公司香港北角 英皇道338号 华懋交易广场2期 33楼3301-04室 香港联合交易所股份代号 1229 网站 https://www.nannanlisted.com AnnualReport2022/23年报3 CHAIRMAN’SSTATEMENT 主席报告 TOALLSHAREHOLDERS Onbehalfoftheboardofdirectors(the“Directors”)(the“Board”)ofNanNanResourcesEnterpriseLimited(the“Company”),IpresenttoyoutheauditedconsolidatedfinalresultsoftheCompanyanditssubsidiaries(collectivelythe“Group”)fortheyearended31March2023(the“Year”). RESULTSANDDIVIDENDS Notes 附注 2023二零二三年HK$’000千港元 2022 二零二二年 HK$’000 千港元 Revenue 收益 1 239,886 300,241 Costofservicesandgoodssold 已售服务及货品成本 (106,057) (137,645) Grossprofit 毛利 1,2b) 133,829 162,596 Otherrevenue 其他收益 2c) 4,147 1,305 Sellinganddistributionexpenses 销售及分销费用 (1,394) (1,376) Administrativeandotheroperatingexpenses 行政及其他经营费用 2d) (48,896) (42,084) Exchangegain/(loss),net 汇兑收益╱（亏损）净额 2a) 3,946 (4,091) Financecosts 融资成本 2f) (7,214) (10,342) Changeinfairvalueandlossarisingfrommodification 修改指定为按公平值列账并在损 ofconvertiblebonddesignatedasfinancialliabilities 益内处理之金融负债之可换股 atFVPL 债券产生之公平值变动及亏损 2e) (116,835) (11,254) Impairmentlossongoodwill 商誉减值亏损 2g) – (5,814) (Loss)/Profitbeforetax 除税前（亏损）╱溢利 (32,417) 88,940 Incometaxexpenses 所得税开支 2h) (26,621) (22,940) (Loss)/Profitfortheyear 年内（亏损）╱溢利 1,2 (59,038) 66,000 ThebelowsummariestheresultsoftheGroupfortheyearsended31March2023and31March2022respectively.TheBoarddoesnotrecommendthepaymentofanydividendfortheYear(2022:Nil). Notes: 1.FortheYear,theGrouprecordedarevenueofapproximatelyHK$239,886,000(2022:approximatelyHK$300,241,000),grossprofitofapproximatelyHK$133,829,000(2022:approximatelyHK$162,596,000)andnetlossofapproximatelyHK$59,038,000(2022:netprofitofapproximatelyHK$66,000,000)respectively.TheBoarddoesnotrecommendthepaymentofanydividendfortheYear(2022:Nil). 2.LossfortheYearoftheGroupwasapproximatelyHK$59,038,000(2022:profitofapproximatelyHK$66,000,000),representingadownturnfromprofittolossofapproximatelyHK$125,038,000ascomparedwiththepreviousyear.Thedownturnwasmainlyduetotheneteffectofthefollowing: a)theexchangegainofapproximatelyHK$3,946,000(2022:exchangelossofapproximatelyHK$4,091,000); 致各位股东 本人谨代表南南资源实业有限公司（“本公 司”）董事（“董事”）会（“董事会”）向阁下提呈本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二三年三月三十一日止年度（“本年度”）之经审核综合末期业绩。 业绩及股息 以下分别概述本集团截至二零二三年三月 三十一日及二零二二年三月三十一日止年度的业绩。董事会不建议就本年度派付任何股息（二零二二年：无）。 附注： 1.本年度，本集团分别录得收益约239,886,000港元（二零二二年：约300,241,000港元）、毛利约133,829,000港元（二零二二年：约162,596,000港元）及亏损净额约为59,038,000港元（二零二二年：溢利净额约66,0