庄皇集团公司年报 2024

SANBASECORPORATION LIMITED 庄皇集团公司 (IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability) （于开曼群岛注册成立的有限公司） Stockcode股份代号：8501 2024 ANNUALREPORT 年报 CHARACTERISTICSOFGEMOFTHESTOCKEXCHANGEOFHONGKONGLIMITED(THE“STOCKEXCHANGE”) GEMhasbeenpositionedasamarketdesignedtoaccommodatesmallandmid-sizedcompaniestowhichahigherinvestmentriskmaybeattachedthanothercompanieslistedontheStockExchange.Prospectiveinvestorsshouldbeawareofthepotentialrisksofinvestinginsuchcompaniesandshouldmakethedecisiontoinvestonlyafterdueandcarefulconsideration. GiventhatthecompanieslistedonGEMaregenerallysmallandmid-sizedcompanies,thereisariskthatsecuritiestradedonGEMmaybemoresusceptibletohighmarketvolatilitythansecuritiestradedontheMainBoardandnoassuranceisgiventhattherewillbealiquidmarketinthesecuritiestradedonGEM. HongKongExchangesandClearingLimitedandtheStockExchangetakenoresponsibilityforthecontentsofthisannualreport,makenorepresentationastoitsaccuracyorcompletenessandexpresslydisclaimanyliabilitywhatsoeverforanylosshowsoeverarisingfromorinrelianceuponthewholeoranypartofthecontentsofthisannualreport. Thisannualreport,forwhichthedirectors(the“Directors”)ofSanbaseCorporationLimited(the“Company”)collectivelyandindividuallyacceptfullresponsibility,includesparticularsgivenincompliancewiththeRulesGoverningtheListingofSecuritiesonGEMoftheStockExchange(the“GEMListingRules”)forthepurposeofgivinginformationwithregardtotheCompany.TheDirectors,havingmadeallreasonableenquiries,confirmthattothebestoftheirknowledgeandbelieftheinformationcontainedinthisannualreportisaccurateandcompleteinallmaterialrespectsandnotmisleadingordeceptive,andtherearenoothermatterstheomissionofwhichwouldmakeanystatementhereinorthisannualreportmisleading. 香港联合交易所有限公司（“联交所”） GEM的特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在主板上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本年报之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本年报全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本年报乃遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关庄皇集团公司（“本公司”）的资料，本公司的董事（“董事”）愿就此共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本年报所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成份，且并无遗漏任何事项，足以令致本年报或其所载任何陈述产生误导。 CONTENTS 目录 Page页码 CorporateInformation公司资料3 Chairman’sStatement主席报告6 FinancialHighlights财务摘要8 ManagementDiscussionandAnalysis管理层讨论及分析9 BiographicalDetailsofDirectors董事履历详情16 Directors’Report董事会报告19 CorporateGovernanceReport企业管治报告40 Environmental,SocialandGovernanceReport环境、社会及管治报告64 IndependentAuditor’sReport独立核数师报告107 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表117 2 SANBASECORPORATIONLIMITEDANNUALREPORT2024 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 119 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 121 ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 122 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 123 FiveYearFinancialSummary 五年财务概要 208 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.WongSaiChuen(ChairmanandChiefExecutiveOfficer) Ms.HuiManYee,Maggie Dr.SungTakWing,Leo(retiredon18August2023) IndependentNon-executiveDirectors Mr.CheungChiMan,Dennis Mr.ChanCharlesChamChuen(retiredon18August2023) Mr.LawChunYat Mr.SiuChiWai(appointedon9November2023) AUDITCOMMITTEE Mr.CheungChiMan,Dennis(Chairman) Mr.ChanCharlesChamChuen(retiredon18August2023) Mr.LawChunYat Mr.SiuChiWai(appointedon9November2023) REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.CheungChiMan,Dennis(Chairman) Mr.ChanCharlesChamChuen(retiredon18August2023) Mr.LawChunYat Mr.SiuChiWai(appointedon9November2023) NOMINATIONCOMMITTEE Mr.WongSaiChuen(Chairman) Mr.CheungChiMan,Dennis Mr.ChanCharlesChamChuen(retiredon18August2023) Mr.LawChunYat Mr.SiuChiWai(appointedon9November2023) COMPLIANCEOFFICER Dr.SungTakWing,Leo(resignedon18August2023) Mr.WongSaiChuen(appointedon18August2023) COMPANYSECRETARY Dr.SungTakWing,Leo(resignedon31December2023) Ms.ChengFaye(appointedon31December2023) AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.WongSaiChuen Dr.SungTakWing,Leo(ceasedtoacton31December2023) Ms.HuiManYee,Maggie(appointedon31December2023) 董事会 执行董事 王世存先生（主席兼行政总裁）许曼怡女士 宋得荣博士（于2023年8月18日退任） 独立非执行董事 张志文先生 陈湛全先生（于2023年8月18日退任） 罗俊逸先生 萧志伟先生（于2023年11月9日获委任） 审核委员会 张志文先生（主席） 陈湛全先生（于2023年8月18日退任） 罗俊逸先生 萧志伟先生（于2023年11月9日获委任） 薪酬委员会 张志文先生（主席） 陈湛全先生（于2023年8月18日退任） 罗俊逸先生 萧志伟先生（于2023年11月9日获委任） 提名委员会 王世存先生（主席）张志文先生 陈湛全先生（于2023年8月18日退任） 罗俊逸先生 萧志伟先生（于2023年11月9日获委任） 合规主任 宋得荣博士（于2023年8月18日退任） 王世存先生（于2023年8月18日获委任） 公司秘书 宋得荣博士（于2023年12月31日退任） 郑琦菲女士（于2023年12月31日获委任） 授权代表 王世存先生 宋得荣博士（于2023年12月31日停任） 许曼怡女士（于2023年12月31日获委任） 庄皇集团公司2024年度报告3 CORPORATEINFORMATION 公司资料 4 SANBASECORPORATIONLIMITEDANNUALREPORT2024 AUDITOR PricewaterhouseCoopers CertifiedPublicAccountants RegisteredPublicInterestEntityAuditor22/F,Prince’sBuilding Central HongKong LEGALADVISER TaylorWessing21stFloor 8Queen’sRoadCentral HongKong PRINCIPALBANKERS TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited8/F,LowerBlock,GrandMillenniumPlaza 181Queen’sRoadCentral HongKong BankofChina(HongKong)Limited1GardenRoad HongKong PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE HarneysFiduc