庄皇集团公司年报 2023

SANBASE CORPORATIONLIMITED 庄皇集团公司 (IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability) （于开曼群岛注册成立的有限公司） Stockcode股份代号：8501 年报2023 ANNUALREPORT CHARACTERISTICSOFGEMOFTHESTOCKEXCHANGEOFHONGKONGLIMITED(THE“STOCKEXCHANGE”) GEMhasbeenpositionedasamarketdesignedtoaccommodatesmallandmid-sizedcompaniestowhichahigherinvestmentriskmaybeattachedthanothercompanieslistedontheStockExchange.Prospectiveinvestorsshouldbeawareofthepotentialrisksofinvestinginsuchcompaniesandshouldmakethedecisiontoinvestonlyafterdueandcarefulconsideration. GiventhatthecompanieslistedonGEMaregenerallysmallandmid-sizedcompanies,thereisariskthatsecuritiestradedonGEMmaybemoresusceptibletohighmarketvolatilitythansecuritiestradedontheMainBoardandnoassuranceisgiventhattherewillbealiquidmarketinthesecuritiestradedonGEM. HongKongExchangesandClearingLimitedandtheStockExchangetakenoresponsibilityforthecontentsofthisannualreport,makenorepresentationastoitsaccuracyorcompletenessandexpresslydisclaimanyliabilitywhatsoeverforanylosshowsoeverarisingfromorinrelianceuponthewholeoranypartofthecontentsofthisannualreport. Thisannualreport,forwhichthedirectors(the“Directors”)ofSanbaseCorporationLimited(the“Company”)collectivelyandindividuallyacceptfullresponsibility,includesparticularsgivenincompliancewiththeRulesGoverningtheListingofSecuritiesonGEMoftheStockExchange(the“GEMListingRules”)forthepurposeofgivinginformationwithregardtotheCompany.TheDirectors,havingmadeallreasonableenquiries,confirmthattothebestoftheirknowledgeandbelieftheinformationcontainedinthisannualreportisaccurateandcompleteinallmaterialrespectsandnotmisleadingordeceptive,andtherearenoothermatterstheomissionofwhichwouldmakeanystatementhereinorthisannualreportmisleading. 香港联合交易所有限公司（“联交所”） GEM的特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在主板上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本年报之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本年报全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本年报乃遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关庄皇集团公司（“本公司”）的资料，本公司的董事（“董事”）愿就此共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本年报所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成份，且并无遗漏任何事项，足以令致本年报或其所载任何陈述产生误导。 CONTENTS 目录 Page页码 CorporateInformation公司资料3 Chairman’sStatement主席报告6 FinancialHighlights财务摘要8 ManagementDiscussionandAnalysis管理层讨论及分析9 BiographicalDetailsofDirectors董事履历详情15 Directors’Report董事会报告19 CorporateGovernanceReport企业管治报告37 Environmental,SocialandGovernanceReport环境、社会及管治报告57 IndependentAuditor’sReport独立核数师报告98 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表110 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 112 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 114 ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 115 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 116 FiveYearFinancialSummary 五年财务概要 196 2SANBASECORPORATIONLIMITEDANNUALREPORT2023 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.WongSaiChuen(ChairmanandChiefExecutiveOfficer) Mr.WongKinKei(ChiefOperatingOfficer)(retiredon2September2022) Ms.HuiManYee,MaggieDr.SungTakWing,Leo IndependentNon-executiveDirectors Mr.CheungChiMan,DennisMr.ChanCharlesChamChuenMr.LawChunYat AUDITCOMMITTEE Mr.CheungChiMan,Dennis(Chairman) Mr.ChanCharlesChamChuenMr.LawChunYat REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.CheungChiMan,Dennis(Chairman) Mr.ChanCharlesChamChuenMr.LawChunYat NOMINATIONCOMMITTEE Mr.WongSaiChuen(Chairman) Mr.CheungChiMan,DennisMr.ChanCharlesChamChuenMr.LawChunYat COMPLIANCEOFFICER Dr.SungTakWing,Leo COMPANYSECRETARY Dr.SungTakWing,Leo Ms.HuangShiyao(resignedon20January2023) AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.WongSaiChuen Dr.SungTakWing,Leo(appointedon20January2023) Ms.HuangShiyao(ceasedtoacton20January2023) 董事会 执行董事 王世存先生（主席兼行政总裁）黄健基先生（营运总监） （于2022年9月2日退任） 许曼怡女士 宋得荣博士 独立非执行董事 张志文先生 陈湛全先生罗俊逸先生 审核委员会 张志文先生（主席）陈湛全先生 罗俊逸先生 薪酬委员会 张志文先生（主席）陈湛全先生 罗俊逸先生 提名委员会 王世存先生（主席）张志文先生 陈湛全先生罗俊逸先生 合规主任 宋得荣博士 公司秘书 宋得荣博士 黄诗瑶女士（于2023年1月20日退任） 授权代表 王世存先生 宋得荣博士（于2023年1月20日获委任） 黄诗瑶女士（于2023年1月20日停任） 庄皇集团公司2023年度报告3 CORPORATEINFORMATION 公司资料 AUDITOR PricewaterhouseCoopers CertifiedPublicAccountants RegisteredPublicInterestEntityAuditor22/F,Prince’sBuilding Central HongKong LEGALADVISER Khoo&Co. 15/F&16/F,TernCentreTwo251Queen’sRoadCentral HongKong PRINCIPALBANKERS TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited8/F,LowerBlock,GrandMillenniumPlaza 181Queen’sRoadCentral HongKong BankofChina(HongKong)Limited1GardenRoad HongKong PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE HarneysFiduciary(Cayman)Limited4thFloor,HarbourPlace 103SouthChurchStreet,P.O.Box10240GrandCaymanKY1-1002 CaymanIslands HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE TricorInvestorServicesLimited17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师香港 中环 太子大厦22楼 法律顾问 丘焕法律师事务所 香港 皇后大道中251号 太兴中心二座十五楼及十六楼 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司 香港 皇后大道中181号新纪元广场低座8楼 中国银行（香港）有限公司香港 花园道1号 主要股份过户及登记处 HarneysFiduciary(Cayman)Limited4thFloor,HarbourPlace 103SouthChurchStreet,P.O.Box10240GrandCaymanKY1-1002 CaymanIslands 香港股份过户及登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中