麦迪森控股年报 2023/24

CHARACTERISTICSOFGEMOFTHESTOCKEXCHANGEOFHONGKONGLIMITED(THE“STOCKEXCHANGE”) GEMhasbeenpositionedasamarketdesignedtoaccommodatesmallandmid-sizedcompaniestowhichahigherinvestmentriskmaybeattachedthanothercompanieslistedontheStockExchange.Prospectiveinvestorsshouldbeawareofthepotentialrisksofinvestinginsuchcompaniesandshouldmakethedecisiontoinvestonlyafterdueandcarefulconsideration. GiventhatthecompanieslistedonGEMaregenerallysmallandmid-sizedcompanies,thereisariskthatsecuritiestradedonGEMmaybemoresusceptibletohighmarketvolatilitythansecuritiestradedontheMainBoardandnoassuranceisgiventhattherewillbealiquidmarketinthesecuritiestradedonGEM. HongKongExchangesandClearingLimitedandtheStockExchangetakenoresponsibilityforthecontentsofthisannualreport,makenorepresentationastoitsaccuracyorcompletenessandexpresslydisclaimanyliabilitywhatsoeverforanylosshowsoeverarisingfromorinrelianceuponthewholeoranypartofthecontentsofthisannualreport. Thisannualreport,forwhichthedirectors(the“Director(s)”)ofMadisonHoldingsGroupLimited(the“Company”)collectivelyandindividuallyacceptfullresponsibility,includesparticularsgivenincompliancewiththeRulesGoverningtheListingofSecuritiesonGEMoftheStockExchange(the“GEMListingRules”)forthepurposeofgivinginformationwithregardtotheCompany.TheDirectors,havingmadeallreasonableenquiries,confirmthattothebestoftheirknowledgeandbelieftheinformationcontainedinthisannualreportisaccurateandcompleteinallmaterialrespectandnotmisleadingordeceptive,andtherearenoothermatterstheomissionofwhichwouldmakeanystatementhereinorthisannualreportmisleading. 香港联合交易所有限公司（“联交所”） GEM的特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在联交所主板上市的公司带有较高投资风险。有意投资者应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方可作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本年报之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本年报全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本年报乃遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关麦迪森控股集团有限公司（“本公司”）的资料，本公司的董事（“董事”）愿就此共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就彼等所知及所信，本年报所载资料在各重大方面均属准确及完备，没有误导或欺诈成份，且并无遗漏任何事项，足以令致本年报或其所载任何陈述产生误导。 CONTENTS 目录 Page页码 CorporateInformation公司资料2 Chairman’sStatement主席报告4 BiographicalDetailsofDirectorsandSeniorManagement董事及高级管理层履历详情5 ManagementDiscussionandAnalysis管理层讨论与分析11 Directors’Report董事会报告33 CorporateGovernanceReport企业管治报告60 Environmental,SocialandGovernanceReport环境、社会及管治报告78 IndependentAuditor’sReport独立核数师报告127 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表134 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 136 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 138 ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 140 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 142 Five-YearFinancialSummary 五年财务概要 280 麦迪森控股集团有限公司年报2023/241 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Ms.KuoKwan Ms.XieMengna(resignedwitheffectfrom31December2023) Dr.CheungYukShanShirley (appointedwitheffectfrom22December2023) Non-executiveDirectors Mr.JiZuguang(Chairman) Mr.IpChoYin,J.P. IndependentNon-executiveDirectors Mr.ChuKinWangPeleusDr.LauReimer,MaryJeanMr.ZhouLi AUDITCOMMITTEE Mr.ChuKinWangPeleus(Chairman) Mr.IpChoYin,J.P. Dr.LauReimer,MaryJeanMr.ZhouLi REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.ZhouLi(Chairman) Mr.JiZuguang Mr.ChuKinWangPeleusDr.LauReimer,MaryJean NOMINATIONANDCORPORATEGOVERNANCECOMMITTEE Mr.JiZuguang(Chairman)Mr.ChuKinWangPeleusMr.IpChoYin,J.P. Dr.LauReimer,MaryJeanMr.ZhouLi COMPANYSECRETARY Ms.ChanYuetKwai (resignedwitheffectfrom11December2023) Ms.TseKaYan(appointedwitheffectfrom11December2023) AUTHORISEDREPRESENTATIVES Ms.KuoKwan Ms.ChanYuetKwai (resignedwitheffectfrom11December2023) Ms.TseKaYan(appointedwitheffectfrom11December2023) 董事会 执行董事 郭群女士 解梦娜女士（自2023年12月31日辞任并生效） 张玉珊博士（自2023年12月22日获委任并生效） 非执行董事 计祖光先生（主席）叶祖贤先生，太平绅士 独立非执行董事 朱健宏先生 刘翁静晶博士周力先生 审核委员会 朱健宏先生（主席）叶祖贤先生，太平绅士刘翁静晶博士 周力先生 薪酬委员会 周力先生（主席）计祖光先生 朱健宏先生刘翁静晶博士 提名及企业管治委员会 计祖光先生（主席）朱健宏先生 叶祖贤先生，太平绅士刘翁静晶博士 周力先生 公司秘书 陈月贵女士（自2023年12月11日辞任并生效） 谢嘉欣女士（自2023年12月11日获委任并生效） 授权代表 郭群女士 陈月贵女士（自2023年12月11日辞任并生效） 谢嘉欣女士（自2023年12月11日获委任并生效） 2MADISONHOLDINGSGROUPLIMITEDANNUALREPORT2023/24 CORPORATEINFORMATION 公司资料 AUDITOR PrismHongKongandShanghaiLimited CertifiedPublicAccountants REGISTEREDOFFICE CricketSquare HutchinsDrive,P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111 CaymanIslands PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Units26-28,8/FOneIslandSouth2HeungYipRoad WongChukHang,HongKong PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICEINTHECAYMANISLANDS ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare HutchinsDrive,P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111 CaymanIslands HONGKONGBRANCHSHARE REGISTRARANDTRANSFEROFFICE TricorInvestorServicesLimited17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong PRINCIPALBANKERS TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimitedChinaConstructionBank(Asia)CorporationLimited COMPANY’SWEBSITE http://www.madison-group.com.hk STOCKCODE 08057 核数师 上会栢诚会计师事务所有限公司 执业会计师 注册办事处 CricketSquare HutchinsDrive,P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111 CaymanIslands 香港主要营业地点 香港黄竹坑香叶道2号 OneIslandSouth8楼26-28室 开曼群岛主要股份过户及转让登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare Hutchin