麦迪森控股年报 2022/23

2022/23 AnnualReport 年报 CHARACTERISTICSOFGEMOFTHESTOCKEXCHANGEOFHONGKONGLIMITED(THE“STOCKEXCHANGE”) GEMhasbeenpositionedasamarketdesignedtoaccommodatesmallandmid-sizedcompaniestowhichahigherinvestmentriskmaybeattachedthanothercompanieslistedontheStockExchange.Prospectiveinvestorsshouldbeawareofthepotentialrisksofinvestinginsuchcompaniesandshouldmakethedecisiontoinvestonlyafterdueandcarefulconsideration. GiventhatthecompanieslistedonGEMaregenerallysmallandmid-sizedcompanies,thereisariskthatsecuritiestradedonGEMmaybemoresusceptibletohighmarketvolatilitythansecuritiestradedontheMainBoardandnoassuranceisgiventhattherewillbealiquidmarketinthesecuritiestradedonGEM. HongKongExchangesandClearingLimitedandtheStockExchangetakenoresponsibilityforthecontentsofthisannualreport,makenorepresentationastoitsaccuracyorcompletenessandexpresslydisclaimanyliabilitywhatsoeverforanylosshowsoeverarisingfromorinrelianceuponthewholeoranypartofthecontentsofthisannualreport. Thisannualreport,forwhichthedirectors(the“Director(s)”)ofMadisonHoldingsGroupLimited(the“Company”)collectivelyandindividuallyacceptfullresponsibility,includesparticularsgivenincompliancewiththeRulesGoverningtheListingofSecuritiesonGEMoftheStockExchange(the“GEMListingRules”)forthepurposeofgivinginformationwithregardtotheCompany.TheDirectors,havingmadeallreasonableenquiries,confirmthattothebestoftheirknowledgeandbelieftheinformationcontainedinthisannualreportisaccurateandcompleteinallmaterialrespectandnotmisleadingordeceptive,andtherearenoothermatterstheomissionofwhichwouldmakeanystatementhereinorthisannualreportmisleading. 香港联合交易所有限公司（“联交所”） GEM的特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在联交所主板上市的公司带有较高投资风险。有意投资者应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方可作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 任。 香概港不交负易责，及对结其算准所确有性限或公完司整及联性交亦所不对发本表年任报何之声内明容，并生明或确因表依示赖概该不等就内因容本而年引报致全之部任或何任损何失部承分担内任容何而责产 规本则年”报）而乃刊遵载照，联旨交在所提G供E有M关证麦券迪上森市控规股则（集“团G有E限M上公市司 （同“及本个公别司地”）承的担资全料，部本责公任司。各的董事（在“作董出事”一）切愿合就理此共查 询重后大，方确面认均就属彼准等确所及知完及备所，信没，有本误年导报或所欺载诈资成料份在，各且 并述产无生遗误漏导任。何事项，足以令致本年报或其所载任何陈 CONTENTS 目录 麦迪森控股集团有限公司年报2022/231 Page页码 CorporateInformation 公司资料 2 Chairman’sStatement 主席报告 4 BiographicalDetailsofDirectorsandSeniorManagement 董事及高级管理层履历详情 5 ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论与分析 11 Directors’Report 董事会报告 35 CorporateGovernanceReport 企业管治报告 60 Environmental,SocialandGovernanceReport 环境、社会及管治报告 77 IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告 129 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表 136 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 139 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 141 ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 143 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 145 Five-YearFinancialSummary 五年财务概要 288 Ms.KuoKwan Mr.ZhangLi(resignedwitheffectfrom10February2023) Ms.XieMengna (appointedwitheffectfrom26September2022) Non-executiveDirectors Mr.JiZuguang(Chairman) Mr.IpChoYin,J.P IndependentNon-executiveDirectors Ms.FanWei(retiredwitheffectfrom9August2022) Mr.ChuKinWangPeleusDr.LauReimer,MaryJean Mr.ZhouLi(appointedwitheffectfrom9August2022) AUDITCOMMITTEE Mr.ChuKinWangPeleus(Chairman) Ms.FanWei(retiredwitheffectfrom9August2022) Mr.IpChoYin,J.P. Dr.LauReimer,MaryJean Mr.ZhouLi(appointedwitheffectfrom9August2022) REMUNERATIONCOMMITTEE Ms.FanWei(Chairlady) (retiredwitheffectfrom9August2022) Mr.ZhouLi(Chairman) (appointedwitheffectfrom9August2022) Mr.JiZuguang Mr.ChuKinWangPeleusDr.LauReimer,MaryJean NOMINATIONANDCORPORATEGOVERNANCECOMMITTEE Mr.JiZuguang(Chairman) Ms.FanWei(retiredwitheffectfrom9August2022) Mr.ChuKinWangPeleusMr.IpChoYin,J.P. Dr.LauReimer,MaryJean Mr.ZhouLi(appointedwitheffectfrom9August2022) COMPLIANCEOFFICER Ms.KuoKwan COMPANYSECRETARY Ms.ChoiYinYing(resignedwitheffectfrom27July2022) Ms.ChanYuetKwai(appointedwitheffectfrom27July2022) 郭群女士 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors 董事会 执行董事 张利先生（自2023年2月10日辞任并生效） 解梦娜女士（自2022年9月26日获委任并生效） 计祖光先生（主席） 非执行董事 叶祖贤先生，太平绅士 刘翁静晶博士 朱健宏先生 独范伟立女非士执（自行2董02事2年8月9日退任并生效） 周力先生（自2022年8月9日获委任并生效） 审朱健核宏委先生员（主会席） 刘翁静晶博士太平绅士 范叶伟祖女贤先士（生自，2022年8月9日退任并生效） 周力先生（自2022年8月9日获委任并生效） 薪范伟酬女委士（员主席会） 周（力自先20生2（2主年8席月）9日退任并生效） 计（祖自光20先22生年8月9日获委任并生效）朱刘健翁宏静先晶生博士 提名及企业管治委员会 计范祖伟光女先士（生自（2主0席22）年8月9日退任并生效）朱叶健祖宏贤先生，太平绅士 刘周翁力静先晶生（博自士2022年8月9日获委任并生效） 蔡燕瑛女士（自2022年7月27日辞任并生效） 合郭群规女主士任公司秘书 陈月贵女士（自2022年7月27日获委任并生效） Ms.ChoiYinYing(resignedwitheffectfrom27July2022) Ms.ChanYuetKwai(appointedwitheffectfrom27July2022) AUDITOR SHINEWING(HK)CPALimited (resignedwitheffectfrom10March2023)CertifiedPublicAccountants PrismHongKongandShanghaiLimited (appointedwitheffectfrom10March2023) REGISTEREDOFFICE CricketSquare HutchinsDrive,P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111 CaymanIslands PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Units26-28,8/FOneIslandSouth2HeungYipRoad WongChukHang,HongKong PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICEINTHECAYMANISLANDS ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare HutchinsDrive,P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111 CaymanIslands HONGKONGBRANCHSHARE REGISTRARANDTRANSFEROFFI