中国法律与实践概览
犯罪的法律框架与国际公约
- 国际公约：中国政府签署了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》，于2003年10月生效，重点关注腐败问题。
- 国家立法：中国没有类似《海外反腐败法》的单一综合法规，法律框架分为刑法、行政法以及党的纪律法规三个层级。
国家立法及其解释与执行
- 立法解释：国家层面并无官方指导方针，行业监督机构会发布执法行动通知及工作计划。
- 近期修正案：2020年关键腐败法规无重大修改，2018年《国际刑事司法援助法》强调中国主权下提供证据援助的重要性。
分类与组成元素
- 贿赂：刑法与行政法对贿赂的定义不同，刑法涵盖十种与贿赂相关的犯罪。
- 影响力兜售：从刑法角度，影响兜售通过特定行为进行，如国家工作人员的近亲属利用影响力谋取利益。
- 财务管理：要求准确记录财务信息，违规者可能面临刑事责任或行政处罚。
公职人员与中介
- 公职人员：挪用公款、受贿、贪污等行为受到刑法严格规定。
- 中介：通过中间人行贿被视为犯罪，包括调解受贿、利用影响力受贿及行贿。
法律范围与处罚
- 期限与地域：《刑法》对犯罪的追诉期限为20年，地域管辖主要基于属地原则。
- 公司责任：公司员工的贿赂可能被视为个人或单位犯罪，承担双重惩罚制度。
- 防御与例外：辩护包括自首、如实供述、合规项目等，例外包括小额礼品和特定行业法规要求。
处罚与合规披露
- 处罚：刑事责任与行政处罚依据犯罪情节严重程度而定。
- 合规与披露：国家立法强调合规和预防腐败的义务，企业应制定合规项目，预防贿赂行为。
结论：
中国的法律体系对腐败行为制定了严格的法律框架，涵盖国际公约、国家立法、行政法规以及党的纪律法规等多个层面。法律框架旨在通过刑法、行政法以及党的纪律法规对各类腐败行为进行严厉惩处，并通过行业监督机构的执法行动加强执行力度。同时，强调合规与预防腐败的重要性，鼓励企业建立合规项目，以减少潜在的法律责任。
