移动互联(中国)年报2023

年 报 MobileInternet(China)HoldingsLimited 目录 公司资料2 董事及高级管理层履历4 主席报告6 管理层对不发表意见的回应及董事会的计划╱行动8 企业管治报告9 管理层讨论及分析17 董事会报告24 独立核数师报告36 综合财务报表 －综合损益及其他全面收益表41 －综合财务状况表42 －综合权益变动表43 －综合现金流量表44 －综合财务报表附注45 五年财务摘要120 公司资料 董事会 执行董事 穆雄飞先生（主席） 刘耀庭先生（于二零二三年二月十日获委任） 方文慧女士（于二零二三年二月十日获委任并于二零二三年三月二十日获调任） 陈伟杰先生（于二零二三年三月二十日获委任）陈宏才先生（主席）（于二零二三年二月十日卸任）王云芳先生（于二零二三年二月十日罢免） 吴爱国先生（于二零二三年二月十日罢免） 独立非执行董事 苏志明先生 周颕楠先生（于二零二三年二月十日获委任）贺丁丁先生（于二零二三年三月二十日获委任）王晨光先生（于二零二三年二月十日罢免） 曹如军先生（于二零二三年二月十日罢免） 董事会辖下委员会 审核委员会 苏志明先生（委员会主席） 周颕楠先生（于二零二三年二月十日获委任） 贺丁丁先生（于二零二三年三月二十日获委任）方文慧女士（于二零二三年二月十日获委任 并于二零二三年三月二十日卸任） 王晨光先生（于二零二三年二月十日罢免）曹如军先生（于二零二三年二月十日罢免） 薪酬委员会 贺丁丁先生（委员会主席）（于二零二三年三月二十日获委任） 苏志明先生 刘耀庭先生（于二零二三年二月十日获委任）方文慧女士（于二零二三年二月十日获委任 并于二零二三年三月二十日卸任） 王晨光先生（于二零二三年二月十日罢免）曹如军先生（于二零二三年二月十日罢免） 提名委员会 穆雄飞先生（委员会主席）（于二零二三年二月十日获委任） 苏志明先生 贺丁丁先生（于二零二三年三月二十日获委任）方文慧女士（于二零二三年二月十日获委任 并于二零二三年三月二十日卸任） 陈宏才先生（于二零二三年二月十日卸任）王晨光先生（于二零二三年二月十日罢免） 公司秘书 张天朗先生 法定代表 张天朗先生 穆雄飞先生 核数师 于二零二三年五月五日获委任： 长青（香港）会计师事务所有限公司 执业会计师 于二零二三年五月五日辞任：国卫会计师事务所有限公司执业会计师 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中华人民共和国 江西省宜春巿奉新工业园鸿圣工业园区 二零二三年年报2 公司资料 香港主要营业地点 香港九龙 尖沙咀东么地道63号好时中心1楼64室 股份代号 01439 主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号远东金融中心17楼 主要往来银行 中国农业银行（中国奉新支行） 中国建设银行（中国奉新支行） 公司网站 www.hs-packhk.com 3移动互联（中国）控股有限公司 董事及高级管理层履历 执行董事 穆雄飞先生，38岁，于二零二二年十二月二十三日获委任为执行董事并于二零二三年二月十日获委任为董事会主席。彼亦为提名委员会主席。穆先生于二零一二年于香港理工大学取得精算学理学士（甲等荣誉）学位。于加入本集团之前，彼曾于中国内地及香港多家公司担任高级管理层职位，拥有多年的企业管理和财务管理经验。穆先生于项目投资方面亦有资深经验，其中投资项目包括但不限于房地产、农业及互联网行业。穆先生曾于二零二一年十一月十九日至二零二二年六月二十八日期间担任中国绿色食品（控股）有限公司（股份代号：904）的独立非执行董事。 陈宏才先生，50岁，于二零一八年一月十七日获委任为执行董事。陈先生主要负责本集团包装业务板块之管理、市场推广及业务发展、产品开发、生产以及运营管理。陈先生拥有超过十年的管理经验。陈先生于一九九五年毕业于南京审计大学，获国际贸易学学士学位。于加入本集团之前，陈先生于二零一三年至二零一七年为江西福山众品鑫包装有限公司销售部副总经理。在此之前，彼于二零零零年至二零一三年为爱索尔 （广州）包装有限公司生产部副总经理。 刘耀庭先生，53岁，于二零二三年二月十日获委任为执行董事。彼亦为薪酬委员会成员。刘先生拥有多年营运及财务管理经验。彼曾于银行、投资管理公司及证券公司从事证券、期货、商品及外汇交易超逾十年。于加入本集团之前，刘先生为隽益贸易有限公司的创办人及董事，负责提供市场及管理咨询服务。此前，彼于二零零零年至二零二三年为大信证券（香港）有限公司的副总裁，负责证券买卖及向客户提供投资建议。彼目前为香港一家信息技术工程公司INAXTechnologyLimited的董事，负责监督人力资源、财务及内部控制职能。 方文慧女士，34岁，于二零二三年二月十日获委任为独立非执行董事并于二零二三年三月二十日获调任为执行董事。方女士于二零一二年获得香港浸会大学应用经济学的工商管理学士学位，并于二零一三年获得香港城市大学工商管理硕士学位。方女士于项目投融资、资产管理及公司营运方面拥有丰富经验，并于中国内地及香港多家企业担任私募股权基金及企业融资的高级管理层职位。于二零一八年二月一日至二零二零年十月三十一日期间，方女士担任前海特华资本集团有限公司的执行董事。自二零二零年十一月十九日至二零二一年七月十一日，方女士担任大数据投资有限公司的董事总经理及负责人员。自二零二一年八月二十六日以来，方女士一直担任恒宇资产管理有限公司的负责人员，该公司获发牌从事第4类（就证券提供意见）及第9类（资产管理）受规管活动。 陈伟杰先生，40岁，于二零二三年三月二十日获委任为执行董事。陈先生取得澳洲科廷科技大学的信息系统学士学位及会计硕士学位。彼自二零一七年一月起获委任为中国人民政治协商会议第九届及第十届茂名市委员会委员。彼于信息科技、会计、金融、企业管治、策略规划以及并购方面拥有丰富经验。 陈先生自二零二一年九月起担任联交所主板上市公司ViconHoldingsLimited（股份代号：3878）的独立非执行董事。陈先生曾于二零一四年十月至二零一八年十一月担任联交所GEM上市公司奥栢中国集团有限公司（股份代号：8148）的执行董事、授权代表及合规主任。彼曾于二零一五年六月至二零一六年七月担任联交所GEM上市公司宝联控股有限公司（股份代号：8201）的主席兼执行董事。彼亦曾于二零一六年七月至二零一六年八月担任联交所主板上市公司中国泰丰床品控股有限公司（股份代号：873）的执行董事。彼亦曾于二零一七年二月至 二零二三年年报4 董事及高级管理层履历 二零一七年七月担任联交所主板上市公司绿色能源科技集团有限公司（股份代号：0979）的执行董事。彼亦曾于二零一七年五月至二零一八年四月担任联交所主板上市公司高雅光学国际集团有限公司（股份代号：0907）的执行董事。彼亦曾于二零一七年十二月至二零一八年十月担任联交所主板上市公司汇银控股集团有限公司（前称共享经济集团有限公司）（股份代号：1178）的独立非执行董事。彼亦曾于二零一八年一月至二零一八年七月担任联交所主板上市公司鼎和矿业控股有限公司（股份代号：705）的独立非执行董事。 独立非执行董事 周颕楠先生，36岁，于二零二三年二月十日获委任为独立非执行董事。彼亦为审核委员会成员。周先生于二零一二年获得科廷科技大学的会计学及会计技术学士学位。彼自二零一七年五月起为香港会计师公会会员。彼于审计、会计及企业管理方面拥有逾十年的经验，目前负责企业融资、并购事务、投资者关系、公司治理及合规事务。周先生自二零二二年六月六日起担任千盛集团控股有限公司（股份代号：8475）的独立非执行董事，该公司为一家于联交所上市的公司。 苏志明先生，53岁，于二零二二年四月十三日获委任为独立非执行董事。彼亦为审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员。苏先生于二零零七年取得香港城市大学职业会计及企业管治专业理学硕士学位。彼于二零零二年获认可为英国特许公认会计师公会会员、于二零零三年获认可为香港会计师公会会员、于二零一六年获认可为英国特许公司治理公会（前称英国特许秘书及行政人员协会）会员及于二零一六年获认可为香港特许秘书公会会员。 苏先生于审核、财务会计领域及参与企业管治有逾25年经验。彼目前为苏鎭昌会计师事务所有限公司的审计经理，负责审计规划及监督审计工作。此前，自二零零八年十月至二零一零年三月，彼为锦兴国际控股有限公司 （其于联交所上市（股份代号：2307）的附属公司锦荣 国际纺织有限公司的财务经理。随后，于二零一一年一月至二零一一年十月，彼出任森思印刷有限公司的财务经理。彼其后为联太工业有限公司（现称为先机企业集团有限公司，其于联交所主板上市（股份代号：0176））的附属公司雅富实业有限公司的高级财务经理。自二零一四年十月至二零一八年十一月，彼为GatekeeperSystems(HK)Limited的财务总监。之后，自二零一九年五月至二零二零年五月，彼出任凯富善集团控股有限公司（其于联交所GEM上市（股份代号：8512）的公司秘书。 贺丁丁先生，47岁，于二零二三年三月二十日获委任为独立非执行董事。彼亦为薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员。贺先生于新加坡及香港的上市公司工作，在资本市场、企业融资、投资及融资以及企业管理方面拥有超过15年的丰富经验。贺先生在一九九九年毕业于南洋理工大学，获颁土木工程学士学位，并于二零零六年获特许财务分析师资格。 贺先生目前担任华星控股有限公司（一家于联交所GEM上市的公司，股份代号：8237）的行政总裁，以及国科控股有限公司（一家于联交所GEM上市的公司，股份代号：8275）及汉港控股集团有限公司（一家于联交所主板上市的公司，股份代号：1663）的独立非执行董事。贺先生于二零一八年十月至二零二二年十一月在大洋集团控股有限公司（一家于联交所主板上市的公司，股份代号：1991）工作，其最后职务为行政总裁兼财务总监。于二零二一年五月至九月，贺先生担任皇冠环球集团有限公司（一家于联交所主板上市的公司，股份代号：0727）的独立非执行董事。于二零一七年三月至二零一八年二月，贺先生担任保发集团国际控股有限公司 （一家于联交所主板上市的公司，股份代号：3326）的非执行董事，随后于二零一八年三月至八月担任副行政总裁。于二零一二年八月至二零一五年六月，贺先生担任中国康大食品有限公司（一家于联交所主板及新加坡证券交易所上市的公司，股份代号分别为：0834及P74）的独立非执行董事。 5移动互联（中国）控股有限公司 主席报告 尊敬的各位股东： 本人谨代表移动互联（中国）控股有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）欣然公布本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二三年十二月三十一日止年度之业绩。 本公司于二零二二年至二零二三年渡过了艰难时期。自股份于二零二二年九月一日暂停买卖，以及本公司股东 （“股东”）于二零二三年一月十八日要求罢免前任董事以来，本公司分别于二零二三年二月十三日及二零二三年三月二十日委任了新董事会成员，并成立了新的管理层团队。新董事会随即开始审查本公司营运及财务状况，并启动了替换所有附属公司的董事及法定代表的程序。同时，董事会亦一直积极物色潜在投资者，探讨可行的方案，以维持及支持本公司的营运。 二零二三年七月，于中华人民共和国（“中国”）江西省营运业务的附属公司更换了法定代表。其后，董事会开始接管江西省的工厂，审查了所有相关文件及财务数据。董事会发现，该附属公司分别于二零二零年六月十八日及二零二一年四月二十九日向两间不同的银行借入人民币32,000,000元及人民币12,000