澳亚集团年报 2023
(IncorporatedintheRepublicofSingaporewithlimitedliability) （于新加坡共和国注册成立的有限公司） StockCode股份代号:2425 AnnualReport 年度报告 2023 Contents 目录 2 CorporateInformation 公司资料 7 Chairman’sStatement 主席报告 10 LocationsofProductionUnits 生产单位地点 11 Highlights 摘要 16 ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论与分析 45 ReportofDirectors 董事会报告书 94 DirectorsandSeniorManagement 董事及高级管理层 109 CorporateGovernanceReport 企业管治报告 131 IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告 271 FinancialSummary 财务概要 273 DefinitionsandGlossary 释义及词汇表 2 AustAsiaGroupLtd. 澳亚集团有限公司 CorporateInformation 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.TANYongNang(ExecutiveChairman) Mr.EdgarDowseCOLLINS(ChiefExecutiveOfficer)Mr.YANGKu(ChiefOperatingOfficer) Non-ExecutiveDirectors Mr.HIRATAToshiyuki Ms.GAOLina(redesignatedfromExecutiveDirectoron7June2023) Ms.GabriellaSANTOSA(appointedon7June2023) IndependentNon-executiveDirectors Mr.SUNPatrickMr.LIShengli Mr.CHANGPan,Peter COMPANYSECRETARIES Singapore Ms.CHUASookPingChristina(LLB(Hons))Ms.CHENGSaiHong(ACS,ACG) HongKong Ms.HOWingNga(HKFCG(PE),FCG) AUTHORISEDREPRESENTATIVESUNDERTHELISTINGRULES Mr.EdgarDowseCOLLINSMs.CHUASookPingChristina 董事会 执行董事 陈荣南先生（执行主席） EdgarDowseCOLLINS先生（行政总裁）杨库先生（首席运营官） 非执行董事 平田俊行先生 高丽娜女士（于2023年6月7日自执行董事调任） GabriellaSANTOSA女士（于2023年6月7日获委任） 独立非执行董事 辛定华先生李胜利先生张泮先生 公司秘书 新加坡 蔡淑萍女士（LLB(Hons)）钟赛凤女士(ACS,ACG) 香港 何咏雅女士（HKFCG(PE),FCG） 根据上市规则的授权代表 EdgarDowseCOLLINS先生蔡淑萍女士 BOARDCOMMITTEES AuditCommittee Mr.SUNPatrick(Chairman)Mr.CHANGPan,Peter Mr.HIRATAToshiyuki RemunerationCommittee Mr.CHANGPan,Peter(Chairman)Mr.SUNPatrick Ms.GabriellaSANTOSA(appointedon2November2023)Mr.TANYongNang(ceasedon2November2023) NominationCommittee Mr.TANYongNang(Chairman)Mr.SUNPatrick Mr.LIShengli ESGCommittee Mr.EdgarDowseCOLLINS(Chairman)Mr.YANGKu Mr.LIShengli PRINCIPALBANKS DBSBankLtd 12MarinaBoulevardLevel45MarinaBayFinancialCentreTower3Singapore018982 DBSBank(China)Limited,ShanghaiBranch18thFloor,DBSBankTower, 1318LuJiaZuiRingRoadPudongNewDistrict,Shanghai200120 China PTBankMandiri(Persero)TBKShanghaiBranch Unit4101ShanghaiTower,501YinChengZhongRoadPudongNewDistrict,Shanghai China AnnualReport2023 3 二零二三年年报 CorporateInformation 公司资料 董事委员会 审计委员会 辛定华先生（主席）张泮先生 平田俊行先生 薪酬委员会 张泮先生（主席）辛定华先生 GabriellaSANTOSA女士（于2023年11月2日获委任）陈荣南先生（于2023年11月2日离任） 提名委员会 陈荣南先生（主席）辛定华先生 李胜利先生 ESG委员会 EdgarDowseCOLLINS先生（主席）杨库先生 李胜利先生 主要往来银行 星展银行有限公司 12MarinaBoulevardLevel45MarinaBayFinancialCentreTower3Singapore018982 星展银行（中国）有限公司上海分行中国 上海市浦东新区 陆家嘴环路1318号星展银行大厦18楼邮编：200120 印度尼西亚曼底利银行有限责任公司上海分行中国 上海市浦东新区 银城中路501号上海中心4101室 4 AustAsiaGroupLtd. 澳亚集团有限公司 CorporateInformation 公司资料 MalayanBankingBerhadShanghaiBranchRoom03-04,6thFloor,BRICSTower, No.333LuJiaZuiRingRoadPudongNewDistrict,Shanghai200120 China UnitedOverseasBank(China)Limited,ShanghaiPilotFreeTradeZoneSub-branchRoom602,6F,No.116,128YinchengRoadPilotFreeTradeZone,Shanghai200120China ChinaConstructionBankCorporationCo.,Ltd.,DongyingNonggaoDistrictSub-branch No.9GuangbeiRoad,AgriculturalHigh-techZoneDongyingCity,ShandongProvince China ChinaCiticBankCorporationLimited,DongyingBranchNo.128,FuqianStreet DongyingCity,ShandongProvinceChina LEGALADVISERASTOLAWSOFTHEPRC GlobalLawOffice 15thFloor,Tower1,ChinaCentralPlace,No.81,JianguoRoadChaoyangDistrict,Beijing100025 China 马来亚银行有限公司上海分行中国 上海市浦东新区 陆家嘴环路333号金砖大厦6层03-04室邮编：200120 大华银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行中国 上海市自由贸易试验区 银城路116、128号6层602室邮编：200120 中国建设银行股份有限公司东营农高区支行中国 山东省东营市 农业高新区广北路9号 中信银行股份有限公司东营分行中国 山东省东营市府前大街128号 有关中国法律的法律顾问 环球律师事务所中国 北京市朝阳区 建国路81号华贸中心1号写字楼15层邮编：100025 AUDITOR Ernst&Young 27/F,OneTaikooPlace 979King’sRoad,QuarryBayHongKong China (CertifiedPublicAccountantsandRegisteredPublicInterestEntityAuditor) COMPLIANCEADVISER AngloChineseCorporateFinance,Limited40/FTwoExchangeSquare 8ConnaughtPlace,CentralHongKong China HEADQUARTERANDREGISTEREDOFFICE 400OrchardRoad #15-08,OrchardTowers Singapore238875 PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINCHINA No.10,YongguanRoad,YonganTown,KenliDistrictDongyingCity,ShandongProvince China PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG 46thFloor,HopewellCentre183Queen’sRoadEastWanChai HongKongChina AnnualReport2023 5 二零二三年年报 CorporateInformation 公司资料 审计师 安永会计师事务所 （执业会计师及注册公众利益实体核数师）中国 香港 鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼 合规顾问 英高财务顾问有限公司中国 香港 中环康乐广场8号交易广场第2座40楼 总部及注册办事处 400OrchardRoad #15-08,OrchardTowers Singapore238875 中国主要营业地点 中国 山东省东营市 垦利区永安镇永馆路10号 香港主要营业地点 中国香港湾仔 皇后大道东183号合和中心46楼 6 AustAsiaGroupLtd. 澳亚集团有限公司 CorporateInformation 公司资料 PRINCIPALSHAREREGISTRAR BoardroomCorporate&AdvisoryServicesPte.Ltd.1HarbourfrontAvenue KeppelBayTower#14-07Singapore098632 HONGKONGSHAREREGISTRAR ComputershareHongKongInvestorServicesLimitedShops1712-1716,17thFloor HopewellCentre,183Queen’sRoadEastWanChai HongKongChina STOCKCODE StockCode:2425 WEBSITE www.austasiadairy.com 主要股份过户登记处 BoardroomCorporate&AdvisoryServicesPte.Ltd.1HarbourfrontAvenue KeppelBayTower#14-07Singapore098632 香港股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司中国 香港湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712-1716号铺 股份代号 股份代号：2425 网站 www.austasiadairy.com DearShareholders, OnbehalfoftheboardofdirectorsofAustAsiaGroupLimitedanditssubsidiaries(“AustAsia”or“theGroup”)
