中电华大科技2023年年报

(IncorporatedintheCaymanIslandsandcontinuedinBermudawithlimitedliability) （于开曼群岛注册成立及于百慕大继续经营之有限公司） (StockCode股份代号:00085) 年报 ANNUALREPORT2023 Contents 目录 Page 页次 CorporateInformation 公司资料 2 Chairman’sStatement 主席报告 4 ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论及分析 7 CorporateGovernanceReport 企业管治报告 13 BiographiesofDirectorsandSeniorManagement 董事及高级管理人员简历 32 ReportoftheDirectors 董事会报告 36 IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告 50 ConsolidatedStatementofProfitorLoss 综合损益表 59 ConsolidatedStatementofComprehensiveIncome 综合全面收益表 60 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 61 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 63 ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 64 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 66 FinancialSummary 财务资料摘要 144 中国电子华大科技有限公司2023年年报1 CorporateInformation 公司资料 BOARDOFDIRECTORS Non-executiveDirectors XuHaidong(Chairman) LiuJinmei ExecutiveDirectors ChangFeng(DeputyChairmanandDeputyManagingDirector) WangJian IndependentNon-executiveDirectors ChanKayCheungQiuHongshengChowChanLum AUDITCOMMITTEE ChanKayCheung(Chairman) QiuHongshengChowChanLum REMUNERATIONANDNOMINATIONCOMMITTEE QiuHongsheng(Chairman) ChanKayCheungChowChanLumLiuJinmei COMPANYSECRETARY NgKuiKwan REGISTEREDOFFICE ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda PRINCIPALOFFICEINHONGKONG Room3403,34thfloorChinaResourcesBuilding26HarbourRoadWanchai HongKong 董事会 非执行董事 许海东（主席）刘劲梅 执行董事 常峰（副主席及副董事总经理）王剑 独立非执行董事 陈棋昌邱洪生邹灿林 审核委员会 陈棋昌（主席）邱洪生 邹灿林 薪酬及提名委员会 邱洪生（主席）陈棋昌 邹灿林刘劲梅 公司秘书 伍举钧 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 香港主要办事处 香港湾仔 港湾道26号华润大厦34楼3403室 2ChinaElectronicsHuadaTechnologyCompanyLimitedAnnualReport2023 INVESTORRELATIONS Telephone:(852)25989088 Facsimile:(852)25989018Website:www.cecht.com.cnEmail:investor@cecht.com.hk STOCKCODE 00085 PRINCIPALBANKERS BankofBeijingCo.,Ltd BankofChina(HongKong)LimitedChinaConstructionBankCorporation PRINCIPALSHAREREGISTRAR MUFGFundServices(Bermuda)Limited4thfloorNorth CedarHouse 41CedarAvenue HamiltonHM12Bermuda HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE TricorAbacusLimited 17thfloor,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong INDEPENDENTAUDITOR PricewaterhouseCoopersCertifiedPublicAccountants RegisteredPublicInterestEntityAuditor LEGALADVISOR FreshfieldsBruckhausDeringer 主要往来银行 北京银行股份有限公司中国银行（香港）有限公司 中国建设银行股份有限公司 股份登记总处 MUFGFundServices(Bermuda)Limited4thfloorNorth CedarHouse 41CedarAvenue HamiltonHM12Bermuda 香港股份过户登记分处 卓佳雅柏勤有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 独立核数师 罗兵咸永道会计师事务所执业会计师 注册公众利益实体核数师 法律顾问 富而德律师事务所 CorporateInformation 公司资料 投资者关系 电话：(852)25989088 传真：(852)25989018 网站：www.cecht.com.cn 电邮：investor@cecht.com.hk 股份代号 00085 中国电子华大科技有限公司2023年年报3 Chairman’sStatement 主席报告 XuHaidong许海东 Chairman主席 Onbehalfoftheboardofdirectors(the“Board”)ofChinaElectronicsHuadaTechnologyCompanyLimited(the“Company”),Iherebyreportthat,fortheyear2023,theCompanytogetherwithitssubsidiaries(the“Group”)achievedasalesrevenueofHK$3,019.1million,representinganincreaseof21.6%whencomparingwithlastyear,andearnedaprofitattributabletotheshareholdersoftheCompanyofHK$686.4million,representinganincreaseof29.2%whencomparingwithlastyear.BasicearningspersharewasHK33.82cents. 本人谨代表中国电子华大科技有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）宣布，2023年本公司及其附属公司（“本集团”）实现销售收入3,019.1百万港元，较去年上升21.6%，归属于本公司股东溢利为686.4百万港元，较去年上升29.2%。每股基本盈利为33.82港仙。 4ChinaElectronicsHuadaTechnologyCompanyLimitedAnnualReport2023 Chairman’sStatement 主席报告 TheBoardrecommendsthepaymentofadividendofHK10.5centspersharefortheyearended31December2023(2022:HK8.0cents).SubjecttotheapprovaloftheshareholdersoftheCompanyattheforthcomingannualgeneralmeeting,thedividendwillbedistributedonorbefore31July2024. Lookingahead,globaldemandforsmartcardswillcontinuetobeinadownwardcycle.2024willbringchallengestotheGroup’soperationsascompetitionintheindustryintensifiesandthesellingpricesofsmartcardsandsecureelementchipproductswillbeonadecliningtrend.TheGroupwillcloselymonitorapplicationtrendchangesindomesticandinternationalmarketsandflexiblyadjustproductionandsalesstrategies,soastoprovidemorediverseandcompetitiveproductstobettersatisfycustomers’needs.TheGroupwillalsocontinuetoconsolidateitsleadingpositioninthesmartcardssectorandstrengthenthesecureelementchipsbusinessexpansion. Ontheotherhand,leveragingyearsofaccumulatedexpertiseinsmartcardsandsecureelementchipsdesignandapplicationtechnology,theGroupwillgraduallystrengthenitsresearchanddevelopmentinthesectorofsecureelementchipsfortheInternetofThingsandtheintelligentconnectedvehicleswithamarket-orientatedapproach,takingintoaccountthedevelopmentpaceoftheInternetofThingsandtheintelligentconnectedvehiclesapplications,andoptimiseproductmixwithtechnologicalinnovationtostrivetomeettheneedsofcustomers,therebycreatingasustainablefuture. 董事会建议就截至2023年12月31日止年度派付每股10.5港仙（2022年：8.0港仙）股息。待本公司股东于应届股东周年大会上批准后，股息将于2024年7月31日或之前分派。 展望未来，全球智能卡需求将持续处于下行周期中。2024年，行业竞争日趋剧烈化，智能卡及安全芯片产品销售价格将呈现不断下降的趋势，将对本集团的经营带来挑战。本集团将紧密跟踪国内外市场的应用趋势变化，动态调整生产及销售策略，以更丰富、更具竞争力的产品来更好地满足客户需求；持续巩固在智能卡领域的领先地位，并加大安全芯片业务的拓展。 另一方面，本集团将基于多年积累的智能卡及安全芯片设计和应用技术，以市场为导向，结合物联网及智能网联车的应用发展速度，逐步加强物联网及智能网联车安全芯片