昌红科技：2023年年度报告

深圳市昌红科技股份有限公司 ShenZhenChanghongTechnologyCo.,Ltd. （深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司1层至3层） 2023年年度报告 【2024年4月27日】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李焕昌、主管会计工作负责人周国铨及会计机构负责人(会计主管人员)朱金凤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司业绩较上年同期下滑主要原因：1、受医疗检测行业疲 软、市场需求萎缩、客户去库存等因素影响，公司医疗业务较上年同期下滑；2、OA业务整体市场需求有一定萎缩，公司国内订单较上年同期有所减少，海外工厂的订单收入较为稳定；3、2023年度，公司因实施员工持股计划， 增加股权激励费用成本。 公司的主营业务、核心竞争力不存在重大不利变化，公司的持续经营能力不存在重大风险。 公司后续将抢抓市场机遇，以客户需求为导向，加大技术研发与创新，不断提升管理水平，并积极采取措施降本增效，提高核心产品竞争力，促进公司整体经济效益提升，为股东创造良好回报。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经营中可能存在的风险及应对措施，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一公司未来发展的展望”中“公司可能面对的风险和应对措施”部分。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以532508138为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资 本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理41 第五节环境和社会责任59 第六节重要事项61 第七节股份变动及股东情况75 第八节优先股相关情况83 第九节债券相关情况84 第十节财务报告88 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人李焕昌先生、主管会计工作负责人周国铨先生及会计机构负责人朱金凤女士签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。 （四）其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或昌红科技 指 深圳市昌红科技股份有限公司 深圳柏明胜 指 深圳市柏明胜医疗器械有限公司，公司全资子公司 浙江柏明胜 指 浙江柏明胜医疗科技有限公司，公司控股子公司 上海力因 指 力因精准医疗产品（上海）有限公司，公司控股子公司 谱立策检验 指 谱立策检验（上海）有限公司，公司控股子公司 力妲康 指 力妲康生命科学（上海）有限公司，公司控股子公司 力因生物 指 上海力因生物技术有限公司，公司控股子公司 河源昌红 指 河源市昌红精机科技有限公司，公司全资子公司 上海昌美 指 上海昌美精机有限公司，公司全资子公司 上海硕昌 指 硕昌(上海)精密塑料制品有限公司，公司全资子公司 鼎龙蔚柏 指 浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司，公司控股子公司 蔚柏包装 指 浙江蔚柏包装科技有限公司，公司控股子公司 浙江硕昌 指 硕昌（浙江）精密塑料制品有限公司，公司全资子公司 东莞蔚柏 指 蔚柏精密技术（东莞）有限公司，公司控股子公司 领越自动化 指 深圳市领越自动化设备有限公司，公司控股子公司 欧洲柏明胜 指 欧洲柏明胜医疗股份公司，公司全资子公司 昌红投资 指 深圳市昌红私募股权投资基金管理有限公司，公司全资子公司（曾用名：深圳市昌红股权投资基金管理有限公司） 上虞昌红或员工持股平台 指 绍兴市上虞昌红企业管理合伙企业（有限合伙），昌红投资任普通合伙人的员工持股平台 香港昌红 指 昌红科技(香港)有限公司，公司全资子公司 德盛投资 指 德盛投资有限公司，公司全资子公司 越南昌红 指 昌红科技（越南）有限公司，公司全资子公司 菲律宾昌红 指 昌红科技菲律宾股份有限公司，公司全资子公司 昌红高分子材料 指 深圳市昌红高分子医疗材料创新中心有限公司，公司全资子公司 常州康泰 指 常州康泰模具科技有限公司，公司参股公司 旭健艾维 指 青岛旭健艾维创业投资中心（有限合伙），公司控股合伙企业 互创联合 指 武汉互创联合科技有限公司 恒诚自动化 指 苏州恒诚自动化设备有限公司，公司参股公司（曾用名：昆山市恒诚自动化设备有限公司） 《公司章程》或章程 指 深圳市昌红科技股份有限公司章程 股东、股东大会 指 深圳市昌红科技股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 深圳市昌红科技股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 深圳市昌红科技股份有限公司监事、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《募集说明书》 指 《深圳市昌红科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 可转换公司债券、可转债 指 深圳市昌红科技股份有限公司可转换公司债券 元、万元 指 人民币元、人民币万元 A股 指 境内上市人民币普通股 本报告期、报告期、报告期内、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 本报告期末、报告期末 指 2023年12月31日 上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 会计师、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 模具 指 在工业生产中，用于将材料强制约束成指定模型（形状）的一种工具 精密塑料模具 指 加工误差小于±2μm的塑料模具 OA产品 指 办公自动化设备的组件产品，包括打印机、复印机、传真机、投影仪、扫描仪等设备的注塑件产品 IVD 指 体外诊断产品（invitrodiagnosticproducts） 深加工结转 指 加工贸易企业将保税进口料件加工的产品转至另一加工贸易企业进一步加工后复出口的经营活动 医疗器械 指 直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品 一次性医疗器械/一次性医用耗材 指 在疾病的预防、或者仅用于一人的医疗器械诊断和治疗过程中一次使用后即刻废弃 OEM 指 OriginalEquipmentManufacturer的英文缩写，制造方根据委托制造方提供的设计或规格生产产品，然后将其出售给委托制造方 ODM 指 OriginalDesignManufacturer，自主设计制造商，产品由制造厂商自主设计、开发，根据品牌厂商技术要求进行产品设计，生产制造产品并销售给品牌商的模式 计算机辅助设计（CAD） 指 利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作 计算机辅助工程（CAE） 指 用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能，以及优化结构性能等 计算机辅助制造（CAM） 指 利用计算机来进行生产设备管理控制和操作的过程（ComputerAidedManufacturing） 计算机辅助工艺过程设计（CAPP） 指 借助于计算机软硬件技术和支撑环境，利用计算机进行数值计算、逻辑判断和推理等的功能来制定零件机械加工工艺过程 产品数据管理（PDM） 指 一种帮助工程师和其他人员管理产品数据和产品研发过程的工具 企业资源管理系统（ERP） 指 一种主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 昌红科技 股票代码 300151 公司的中文名称 深圳市昌红科技股份有限公司 公司的中文简称 昌红科技 公司的外文名称（如有） SHENZHENCHANGHONGTECHNOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CHANGHONGTECHNOLOGY 公司的法定代表人 李焕昌 注册地址 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司1层至3层 注册地址的邮政编码 518118 公司注册地址历史变更情况 2019年9月11日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，同意将“公司住所：深圳市坪山区坪山锦龙大道西侧”修改为“公司住所：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司1层至 3层”。上述事项已于2019年11月25日在深圳市市场监督管理局核准登记。 办公地址 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司1层至3层 办公地址的邮政编码 518118 公司网址 www.sz-changhong.com 电子信箱 security@sz-changhong.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘力 陈晓芬、程筱玥 联系地址 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技证券部 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技证券部 电话 0755-89785568-885 0755-89785568-885 传真 0755-89785598 0755-89785598 电子信箱 security@sz-changhong.com security@sz-changhong.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 蔡晓丽、陶国恒 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业(北) 李高超、黄倩 2021年4月19日至2023年 8月21日 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 范璐、许佳伟 2023年8月22日至2025年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 931,271,438.81 1,228,311,379.34 1,228,311,379.34 -24.18% 1,127,382,018.70 1,127,382,018.70 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,655,146.81 127,876,738.63 128,221,466.02 -75.31% 111,841,084.78 111,985,704.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,088,608.07 119,292,077.87 119,636,805.26 -84.04% 87,634,980.06 87,779,600.26 经营活动产生的现金流量净额（元） 193,243,973.94 218,279,077.59 218,279,077.59 -11.47% 97,106,056.55 97,106,05