西王食品：2023年年度报告

西王食品股份有限公司2023年年度报告 2023年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王辉、主管会计工作负责人王海芝及会计机构负责人（会计主管人员）王海芝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、食品安全风险 虽然公司有严格的质量控制体系，自成立以来亦未发生食品安全方面的责任事故，但若发生行业系统性的食品安全质量事件等不可预计的风险，可能会对公司的信誉度、市场形象、终端销售等造成一定的负面影响。 2、原材料价格波动风险 原料采购价格的波动将对产品毛利率产生一定影响，公司通过储备多家供应商、合理把握采购节奏，加强生产管理控制等方式满足公司原料需求，并通过签署远期锁价等方式尽量控制原料价格上涨带来的风险，但仍不能排除未来对公司生产经营产生不利影响。 3、市场竞争风险 玉米油产业的前景呈现出积极的发展趋势，玉米油市场长期存在巨大的新增需求，这将吸引更多资本进入市场竞争，新进入者的加入及消费者偏好 的变化都可能对现有企业的市场地位造成影响，公司需要不断创新产品、提 升品牌影响力和服务质量，以维持竞争优势。4、汇率风险 在中美摩擦持续反复以及国际错综复杂的政治经济背景下，人民币兑美元汇率可能产生波动，对于上市公司而言，人民币汇率波动对于公司的经营状况和盈利变动可能带来一定的影响。公司将结合汇率波动方向在销售定价时增加汇率折算空间弹性，及时关注汇率走势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高汇率风险控制能力。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,079,428,095股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析.......................................................... 11 第四节 公司治理.................................................................. 37 第五节 环境和社会责任............................................................ 52 第六节 重要事项.................................................................. 53 第七节 股份变动及股东情况........................................................ 59 第八节 优先股相关情况............................................................ 67 第九节 债券相关情况.............................................................. 68 第十节 财务报告.................................................................. 69 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 本集团 指 西王食品股份有限公司及其合并范围内子公司 公司/西王食品 指 西王食品股份有限公司 西王集团、控股股东 指 西王集团有限公司 山东西王 指 山东西王食品有限公司 西王香港 指 西王食品（香港）有限公司 西王北京 指 西王食品（北京）有限公司 西王青岛 指 西王食品（青岛）有限公司 Iovate公司 指 XiwangIovateHoldingsCompanyLimited（BritishColumbia) 北京奥威特 指 北京奥威特运动营养科技有限公司 北京健康管理 指 北京奥威特运动营养健康管理有限公司 山东奥威特 指 山东奥威特运动营养科技有限公司 上市公司审计机构/中兴财 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2018修订）》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019修订）》 《公司章程》 指 《西王食品股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 西王食品 股票代码 000639 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西王食品股份有限公司 公司的中文简称 西王食品 公司的外文名称（如有） XiwangFoodstuffsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） XiwangFoodstuffs 公司的法定代表人 王辉 注册地址 山东省邹平市西王工业园 注册地址的邮政编码 256209 公司注册地址历史变更情况 1、2011年3月8日，注册地址由“湖南省株洲市车站路1号”变更为“山东省邹 平县西王工业园”；2、2019年5月17日，注册地址由“山东省邹平县西王工业园”变更为“山东省邹平市西王工业园”。 办公地址 山东省邹平市西王工业园 办公地址的邮政编码 256209 公司网址 http://www.xwsp.cc/ 电子信箱 xiwangfoodstuffs@xiwang.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王超 张婷 联系地址 山东省邹平市西王工业园 山东省邹平市西王工业园 电话 0543-4868888 0543-4868888 传真 0543-4868888 0543-4868888 电子信箱 wangchao@xiwang.com.cn zhangting@xiwang.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《证券时报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91370000184280878R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） (1)1996年，公司主营:住宿、饮食、旅游、文化娱乐、建筑装饰、汽车运输、理发、美容服务、五金、交电、化工、百货、针纺织品、其他食品、副食品、日用 杂货批零兼营。兼营:一般劳保用品、铸锻件及通用零部件、化工原料、金属材料、普通机械、电器机械及器材批零兼营。(2)1998年，经营范围：住宿、饮食、旅游、文化娱乐、建筑装饰、汽车运输、理发美容服务、五金、交电、化工、百货、针纺织品、其他食品、副食品、日用杂货批零兼营。(3)2001年10月，公司变更经营范围：投资社会服务、汽车运输、建筑装饰、食品、副食品销售等行业；销售五金、交电、百货、针纺织品、日用杂货、普通机械、电气机械及器材、铸锻件及零部件和政策允许的金属材料、化工原料、化工产品。(4)2003年，公司经营范围：生产、销售阀门、管件、新型化学建材及其它建筑材料及提供住宿、餐饮等服务。(5)2011年，经山东省工商行政管理局核准，公司经营范围变更为：包括前臵许可经营项目和一般经营项目。其中前臵许可经营项目：预包装食品的批发兼零售；一般经营项目：对食品行业投资，进出口业务。（6）2014年经山东省工商行政管理局核准，公司经营范围变更为：预包装食品的批发兼零售（有效期限以许可证为准）。对食品行业投资，进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 历次控股股东的变更情况（如有） (1)1997年9月15日,株洲市劳动就业管理局将其持有的公司法人股全部协议转让给福建省晋江万时红成飞摩托车有限公司(简称万时红公司)。转让股份占本公司总股本的19.66％。万时红公司成为本公司第一大股东。(2)福建晋江万时红成飞摩托车有限公司于2000年5月9日与福州保税区华裕企业公司(以下简称华裕公司)签订协议，将其持有的公司法人股转让给华裕公司,华裕公司成为公司第一大股东。(3)沈阳宏元集团有限公司(以下简称沈阳宏元)分别与长沙创科实业有限公司(以下简称创科实业)、长沙楚海实业有限公司(以下简称楚海实业)、中科企投资有限公司(以下简称中科企)于2000年12月18日签订了股权转让协议,一次性受让创科实业、楚海实业,中科企分别所持有的公司法人股。本次股份转让后,沈阳宏元共持有公司总股数占总股本的27.72％,成为第一大股东。(4)2008年3月，公司原第一大股东沈阳宏元与深圳市赛洛实业发展有限公司(以下简称深圳赛洛)签署《股权转让协议》，将所持有的公司股限售流通股全部转让给深圳赛洛。深圳赛洛成为第一大股东。(5)2009年12月，山东永华投资有限公司(以下简称山东永华)与沈阳宏元签署《债权转让协议》，山东永华受让了沈阳宏元对深圳赛洛因2008年3月签署的《股份转让协议》及其他相关协议而产生的债权。依据该《债权转让协议》，山东永华以深圳赛洛为被告向山东省滨州市中级人民法院提起诉讼，要求深圳赛洛履行其在相关合同项下债务。该诉讼经山东省滨州市中级人民法院审理并于2009年12月29日下达民事调解书（[2009]滨中商初字第36号）。该调解书确认，深圳赛洛以其持有的金德发展1,270万股限售流通股股份抵偿其对山东永华的全部债务。2010年1月6日，该部分股权完成过户登记手续。本次股权变动后，山东永华成为公司第一大股东。（6）2010年12月21日，中国证监会下发《关于核准湖南金德发展股份有限公司重大资产重组及向西王集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1882号）。本次新增股份完成后，西王集团成为本公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座 签字会计师姓名 崔志彪、代娜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 5,490,278,897.38 6,070,815,722.31 -9.56% 6,354,734,814.25 归属于上市公司股东的净利润（元） -16,865,799.90 -618,683,746.48 97.27% 183,555,752.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,777,481.99 -616,835,808.85 104.34% 158,980,151.36 经营活动产生的现金流量净额（元） 425,693,522.60 58,777,725.82 624.24% -176,471,601.62 基本每股收益（元/股） -0.0156 -