融创中国2023年度报告
SunacChinaHoldingsLimited(the“Company”and,togetherwithitssubsidiaries,the“Group”)isacompanyincorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability,whosesharesarelistedontheMainBoardofTheStockExchangeofHongKongLimited(the“StockExchange”)from2010.Withthebrandphilosophyof“passionforperfection”,theGroupiscommittedtoprovidingwonderfullivingenvironmentandservicesforChinesefamiliesthroughhigh-qualityproductsandservicesandintegrationofhigh-qualityresources.Withafocusonitscorebusinessofrealestate,theGroupimplementsitsstrategiclayoutinrealestatedevelopment,propertymanagement,ice&snowoperationmanagement,culturaltourism,cultureandotherbusinesssegments.Aftermorethan20yearsofdevelopment,theGrouphasbecomealeadingenterpriseinChina’srealestateindustry,aleadingice&snowindustryoperatorandaleadingculturaltourismindustryoperatorandpropertyownerinChina,withnationwideleadingcapabilitiesincomprehensiveurbandevelopmentandintegratedindustrialoperation. 融创中国控股有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称为“本集团”）是一家于开曼群岛注册成立的有限公司，其股份于2010年在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市。本集团以“至臻•致远”为品牌理念，致力于通过高品质的产品与服务，集成优质资源，为中国家庭提供美好生活场景与服务。本集团以地产为核心主业，布局房地产开发、物业管理、冰雪运营管理、文旅、文化等业务板块。经过20多年发展，本集团已是中国房地产行业的头部企业及中国领先的冰雪产业运营服务商、文旅产业运营商和物业持有者，具备全国领先的综合城市开发与产业集成运营能力。 Relyingonitshigh-qualitylandbankwithanadvantageouslayoutandleadingproductdevelopmentcapabilities,theGroup’srealestatedevelopmentbusinessismainlylocatedintheYangtzeRiverDelta,BohaiRim,SouthChina,CentralregionsandWesternregions,andisdividedinto9majorregionsformanagement,namelytheBeijingregion(includingBeijing,Ji’nanandQingdao,etc.),NorthChinaregion(includingTianjinandShenyang,etc.),Shanghairegion(includingShanghai,NanjingandSuzhou,etc.),SoutheasternChinaregion(includingHangzhou,FuzhouandHefei,etc.),CentralChinaregion(includingWuhan,ChangshaandNanchang,etc.),SouthChinaregion(includingGuangzhou,ShenzhenandSanya,etc.),NorthwesternChinaregion(includingXi’anandTaiyuan,etc.),ChengYuregion(includingChongqingandChengdu,etc.)andYunGuiregion(includingKunmingandGuiyang,etc.). 本集团依托优势布局的高质量土地储备以及领先的产品能力，房地产开发业务主要布局于长三角、环渤海、华南、中部和西部地区，并划分为九大区域进行管理，即北京区域 （含北京、济南及青岛等城市）、华北区域（含天津及沈阳等城市）、上海区域（含上海、南京及苏州等城市）、东南区域（含杭州、福州及合肥等城市）、华中区域（含武汉、长沙及南昌等城市）、华南区域（含广州、深圳及三亚等城市）、西北区域（含西安及太原等城市）、成渝区域（含重庆及成都等城市）及云贵区域（含昆明及贵阳等城市）。 SUNACCHINA HOLDINGSLIMITED 2/ 公司资料 45/ 董事会报告 4/ 财务概要 79/ 独立核数师报告 5/ 主席报告 82/ 综合资产负债表 7/ 管理层讨论与分析 84/ 综合全面收益表 14/ 业务摘要 85/ 综合权益变动表 17/ 董事及高级管理层履历 87/ 综合现金流量表 25/ 企业管治报告 89/ 综合财务报表附注 44/ 投资者关系报告 目录 董事会 执行董事 孙宏斌先生（主席） 汪孟德先生（行政总裁）荆宏先生 田强先生黄书平先生孙喆一先生 迟迅先生（于2023年4月13日起辞任） 商羽先生（于2023年4月13日起辞任） 非执行董事 林怀汉先生（于2023年11月20日起获委任） 独立非执行董事 潘昭国先生竺稼先生马立山先生袁志刚先生 首席财务官兼公司秘书 高曦先生 授权代表 汪孟德先生高曦先生 审核委员会 潘昭国先生（主席）竺稼先生 马立山先生袁志刚先生 提名委员会 孙宏斌先生（主席）潘昭国先生 马立山先生袁志刚先生 薪酬委员会 竺稼先生（主席）孙宏斌先生 潘昭国先生马立山先生袁志刚先生 环境、社会及管治委员会 汪孟德先生（主席）潘昭国先生 竺稼先生马立山先生袁志刚先生 香港主要营业地点 2023年11月17日之前： 香港上环德辅道中322号 西区电讯大厦15楼1517室 2023年11月17日之后： 香港北角电气道183号 友邦广场43楼10室 中国总部及主要营业地点 北京办公区 中国北京市朝阳区融科望京中心B座26F 天津办公区 中国天津市南开区红旗路278号融创中心东区1号楼 开曼群岛注册办事处 OneNexusWayCamanaBayGrandCayman,KY1–9005CaymanIslands 主要股份过户登记处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A Block3,BuildingD P.O.Box1586 GardeniaCourtCamanaBay GrandCayman,KY1–1100CaymanIslands 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺 法律顾问 香港法律： 盛德律师事务所 核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司 执业会计师 注册公众利益实体核数师 主要往来银行 中国工商银行中国银行 中国建设银行交通银行 中信银行 中国民生银行浦发银行 招商银行浙商银行兴业银行 中国光大银行渤海银行 股份代号 香港联交所：01918 本公司网址 www.sunac.com.cn 财务概要 综合业绩 人民币亿元 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 收入 1,542.3 967.5 1,983.9 2,305.9 1,693.2 （毛亏）╱毛利 (25.0) (8.2) (17.9) 484.0 414.1 年内（亏损）╱溢利本公司拥有人应占 （亏损）╱溢利 本公司拥有人应占每股基本（亏损）╱盈利 （人民币元） (104.1) (298.9) (420.0) 395.5 281.6 (79.7) (276.7) (382.6) 356.4 260.3 (1.43) (5.16) (8.27) 7.82 5.99 现金及现金等价物 （包括受限制现金） 246.2 375.4 692.0 1,326.5 1,257.3 每股股息（人民币元） – – – 1.650 1.232 股息 – – – 76.9 57.3 综合财务状况 人民币亿元 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 资产总额 9,778.5 10,901.7 11,765.5 11,084.0 9,606.5 负债总额 8,940.6 10,037.7 10,518.8 9,305.7 8,465.5 权益总额 837.9 864.0 1,246.7 1,778.3 1,141.0 主席报告 尊敬的各位股东及投资者： 2023年以来，房地产市场持续下行，政府持续调整优化房地产调控政策并密集推出支持性政策，稳定市场预期，致力于推动房地产市场稳定健康发展，构建房地产发展新模式。本集团在政策的支持下继续全力以赴落实保交楼、盘活资产及化解债务风险等各项工作，并取得了显着的进展。 2023年，对2022年完成整体展期的境内公司债，本集团按约定完成两次兑付，保证了境内公开市场的稳定；2023年本集团正式完成境外公开市场债务重组，重组的成功减轻了本公司未来两年的偿债压力，超45亿美元降杠杆方案也极大的优化了本公司的资本结构，增厚了净资产。本集团大部分项目层面贷款保持正常存续，对于部分由于市场下滑造成需要展期的融资，本集团持续与金融机构积极沟通推动化解方案；同时也将积极推动存量融资成本的下降，降低利息负担。本集团继续推进和资产管理公司的合作，为优质项目引入资金支持，盘活资产，2023年成功落地了包括上海董家渡、上海亚龙、武汉桃花源等项目，目前仍有若干项目在持续推进之中。由于房地产市场持续下行，调整深度和时间都超出预期，2024年本公司将继续就当前存在的债务问题和潜在债务压力积极和债权人沟通，寻求展期和整体化解方案，努力保持债务基本界面的稳定；同时，也将推动存量融资成本的下降作为重点工作。2024年本集团将持续深化与核心金融机构的总对总沟通合作，寻求灵活多样的解决方案进行债务风险化解及资产盘活；同时，也将密切跟进行业新的融资支持政策，积极推进承接新政策支持债务风险化解、保交楼和资产盘活。 本集团始终将保交楼作为运营的首要目标，积极响应政府保交楼要求，主动落实好主体责任，积极申请保交楼专项借款、配套融资等资源，以支持物业项目的开发建设及顺利竣工交付。2023年，本集团在不懈的努力下，在101个城市完成约31万户房屋交付任务；2024年本集团将继续积极承接保交楼支持政策，多措并举，全力以赴，争取完成超过20万户交付目标。 主席报告 2023年，本集团收入约为人民币1,542.3亿元，较去年增长约59.4%，毛亏约为人民币25.0亿元，亏损较去年增加约204.9%。由于2023年本集团完成境外债务重组录得其他业务收益所致，本公司拥有人应占亏损约为人民币79.7亿元，亏损较去年大幅减少约71.2%。由于市场持续下行，本集团出于审慎性原则，连续3年计提各项减值累计超过人民币850亿元后，2023年底本集团归母净资产仍达人民币624.3亿元，显示本公司资产基本盘稳固。 2023年底，本集团连同其合营公司及联营公司的总土地储备约为1.54亿平方米（权益土地储备约为1.02亿平方米），总土地储备货
