融创中国2021年度报告
STOCKCODE股份代号:01918.HK 融创中国控股有限公司 SUNACCHINAHOLDINGSLIMITED SunacChinaHoldingsLimited(the“Company”and,togetherwithitssubsidiaries,the“Group”)isacompanyincorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability,whosesharesarelistedontheMainBoardofTheStockExchangeofHongKongLimited(the“StockExchange”)from2010.Withthebrandphilosophyof“passionforperfection”,theGroupiscommittedtoprovidingwonderfullivingenvironmentandservicesforChinesefamiliesthroughhigh-qualityproductsandservicesandintegrationofhigh-qualityresources.Withafocusonitscorebusinessofrealestate,theGroupimplementsitsstrategiclayoutinSunacRealEstate,SunacServices,SunacCulture&Tourism,SunacCultureandotherbusinesssegments.After19yearsofdevelopment,theGrouphasbecomealeadingenterpriseinChina’srealestateindustry,andaleadingcultureandtourismindustryoperatorandpropertyownerinChina,withnationwideleadingcapabilitiesincomprehensiveurbandevelopmentandintegratedindustrialoperation. 融创中国控股有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称为 “本集团”）是一家于开曼群岛注册成立的有限公司，其股份于2010年在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市。本集团以“至臻·致远”为品牌理念，致力于通过高品质的产品与服务，集成优质资源，为中国家庭提供美好生活场景与服务。本集团以地产为核心主业，布局融创地产、融创服务、融创文旅、融创文化等业务板块。经过19年发展，本集团已是中国房地产行业的头部企业及中国领先的文旅产业运营商和物业持有者，具备全国领先的综合城市开发与产业集成运营能力。 Relyingonitshigh-qualitylandbankwithanadvantageouslayoutandleadingproductdevelopmentcapabilities,theGroup’srealestatedevelopmentbusinesshasachieveditsnationallayoutintier-1cities,tier-2citiesandstrongtier-3citiesinChina,whicharecurrentlydividedinto9majorregionsformanagement,namelytheBeijingregion(includingBeijing,Ji’nanandQingdao,etc.),NorthChinaregion(includingTianjin,ZhengzhouandShenyang,etc.),Shanghairegion(includingShanghai,NanjingandSuzhou,etc.),SoutheasternChinaregion(includingHangzhou,FuzhouandHefei,etc.),CentralChinaregion(includingWuhan,ChangshaandNanchang,etc.),SouthChinaregion(includingGuangzhou,ShenzhenandSanya,etc.),NorthwesternChinaregion(includingXi’anandTaiyuan,etc.),ChengYuregion(includingChongqingandChengdu,etc.)andYunGuiregion(includingKunmingandGuiyang,etc.). 本集团依托优势布局的高质量土地储备以及领先的产品能力，房地产物业开发业务已基本完成了中国一线、二线及强三线城市等的全国化布局，且目前划分为九大区域进行管理，即北京区域（含北京、济南及青岛等城市）、华北区域（含天津、郑州及沈阳等城市）、上海区域（含上海、南京及苏州等城市）、东南区域（含杭州、福州及合肥等城市）、华中区域 （含武汉、长沙及南昌等城市）、华南区域（含广州、深圳及三亚等城市）、西北区域（含西安及太原等城市）、成渝区域（含重庆及成都等城市）及云贵区域（含昆明及贵阳等城市）。 SUNACCHINAHOLDINGSLIMITED 目录 公司资料2 财务概要4 主席报告5 管理层讨论与分析8 业务摘要15 董事及高级管理层履历18 企业管治报告24 投资者关系报告40 42董事会报告 76独立核数师报告 79综合资产负债表 81综合全面收益表 82综合权益变动表 84综合现金流量表 86综合财务报表附注 公司资料 董事会 执行董事 孙宏斌先生（主席） 汪孟德先生（行政总裁） 荆宏先生田强先生迟迅先生黄书平先生孙㥰一先生商羽先生 独立非执行董事 潘昭国先生竺稼先生马立山先生袁志刚先生 首席财务官兼公司秘书 高曦先生 授权代表 汪孟德先生高曦先生 审核委员会 潘昭国先生（主席）竺稼先生 马立山先生袁志刚先生 提名委员会 孙宏斌先生（主席）潘昭国先生 马立山先生袁志刚先生 薪酬委员会 竺稼先生（主席）孙宏斌先生 潘昭国先生马立山先生袁志刚先生 环境、社会及管治委员会 汪孟德先生（主席）潘昭国先生 竺稼先生马立山先生袁志刚先生 香港主要营业地点 香港上环德辅道中322号西区电讯大厦15楼1517室 中国总部及主要营业地点 北京办公区 中国北京市东城区东直门北大街8号使馆壹号院4号楼 邮编：100007 天津办公区 中国天津市南开区红旗路278号融创中心东区1号楼 邮编：300381 开曼群岛注册办事处 OneNexusWayCamanaBay GrandCayman,KY1-9005CaymanIslands 2 融创中国控股有限公司 3 主要股份过户登记处 主要往来银行 Suntera(Cayman)Limited 中国工商银行 Suite3204,Unit2A 中国农业银行 Block3,BuildingD 中国银行 P.O.Box1586 中国建设银行 GardeniaCourt 交通银行 CamanaBay 中信银行 GrandCayman,KY1-1100 中国民生银行 CaymanIslands 浦发银行 香港证券登记处 招商银行浙商银行兴业银行 香港中央证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号 中国光大银行渤海银行 合和中心17楼1712-1716号铺法律顾问 财务日程表 香港法律： 2021年全年业绩公告 2022年12月8日 盛德律师事务所 暂停办理股份过户登记以确定 2023年2月4日至 开曼群岛法律：ConyersDill&Pearman 出席股东周年大会资格 2023年2月7日 （包含首尾两日） 核数师 股东周年大会 2023年2月7日 香港立信德豪会计师事务所有限公司 执业会计师注册公众利益实体核数师 股份代号香港联交所：01918本公司网址www.sunac.com.cn 融创中国控股有限公司 4 财务概要 综合业绩 人民币亿元 收入 （毛亏）/毛利 二零二一年 1,983.9(17.9) 二零二零年 2,305.9484.0 二零一九年 1,693.2414.1 二零一八年 1,247.5311.4 二零一七年 658.7136.3 年内（亏损）/溢利本公司拥有人应占 （亏损）/溢利 本公司拥有人应占每股基本（亏损）/盈利 （人民币元） (420.0) 395.5 281.6 174.5 116.6 (382.6) 356.4 260.3 165.7 110.0 (8.27) 7.82 5.99 3.79 2.76 现金及现金等价物 （包括受限制现金） 692.0 1,326.5 1,257.3 1,202.0 967.2 每股股息（人民币元） – 1.650 1.232 0.827 0.501 股息 – 76.9 57.3 36.5 22.0 综合财务状况 人民币亿元 二零二一年 二零二零年 二零一九年 二零一八年 二零一七年 资产总额 11,765.5 11,084.0 9,606.5 7,166.6 6,231.0 负债总额 10,518.8 9,305.7 8,465.5 6,435.5 5,624.6 权益总额 1,246.7 1,778.3 1,141.0 731.1 606.4 融创中国控股有限公司 5 尊敬的各位股东及投资者： 本人谨代表本公司董事会（“董事会”）提呈本集团截至二零二一年十二月三十一日止年度业务回顾与二零二二年情况及未来展望。 二零二一年回顾 二零二一年下半年以来，中国房地产行业环境发生了巨大变化，诸多房企面临着越来越大的现金流压力。为应对极端特殊的市场环境，本公司积极采取了包括加大销售力度、严控买地支出、资产处置、股权融资等必要措施，同时，本人作为本公司控股股东也为本集团提供了4.5亿美元的无息借款支持，经过全公司不懈地努力，确保了本公司现金流的安全，保证了本公司运营和信用体系的基本稳定。 二零二一年，本集团全年实现收入达约人民币1,983.9亿元，受存货减值的影响，毛亏约人民币17.9亿元，剔除存货减值拨备影响后的毛利率约14.8%，本公司拥有人应占亏损达约人民币382.6亿元，核心净亏损达约人民币253.0亿元，剔除减值影响后的核心经营利润约为人民币125.7亿元。截至二零二一年十二月三十一日，本集团并表的现金余额约人民币692.0亿元，若包含合联营公司，现金余额约人民币1,608.0亿元。该等现金绝大部分存放于项目层面的监管账户，为项目后续的正常运营、保交付工作提供了较好的保障。 二零二一年，本集团保持了销售的稳定增长，连同其合营及联营公司实现合同销售金额约人民币5,973.6亿元（权益销售金额约为人民币3,615.7亿元），同比增长约3.8%，位列行业第三。本集团亦持续巩固核心城市领先地位，于上海、武汉、杭州、北京、重庆、广州、西安、天津、南京等20个城市的销售金额逾百亿元，其中于上海、武汉、杭州、北京、重庆5个城市的销售金额逾人民币300亿元。 二零二一年，本集团坚守对高品质产品的追求，在89个城市完成了27.7万户房屋的高标准交付。本集团在成立的18年时间里始终秉持以“家”为美好生活基点的产品理念，截至二零二一年末，共计实现了从0到200万户的交付成果。二零二一年，本集团持续推动产品力的创新升级，始终保持产品竞争力的行业领先地位，继连续获得克而瑞1、亿翰智库2的产品力TOP1之后，本集团再获中指院“3房地产产品力优秀企业TOP1”。 二零二一年，本集团针对行业及市场变化迅速调整土地获取节奏，自下半年起基本暂停拿地。二零二一年，本集团新增权益土地储备约1,774万平方米，新增权益货值约人民币1,944亿元。于二零二一年十二月三十一日，本集团连同其合营及联营公司的权益土地储备约1.60亿平方米，权益土地储备货值预
