华润医疗2023 年度报告

ANNUALREPORT 2023 年度报告 目录 CONTENTS 2 6 8 26 73 公司资料 董事长报告 董事会报告 管理层讨论与分析 CorporateInformationChairman’sStatementManagementDiscussionandAnalysisDirectors’Report 101 企业管治报告 董事及高级管理人员 CorporateGovernanceReportDirectorsandSeniorManagement IndependentAuditor’sReportConsolidatedStatementofProfitorLoss 118 119 110 综合损益报表 独立核数师报告 综合全面收益报表 ConsolidatedStatementofComprehensiveIncome 120 123 125 128 综合财务状况报表 综合权益变动报表 综合现金流量报表 ConsolidatedStatementofFinancialPositionConsolidatedStatementofChangesinEquityConsolidatedStatementofCashFlows 综合财务报表附注 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 278 财务摘要－根据国际财务报告会计准则 FinancialSummary–inAccordancewithIFRSAccountingStandards 279 释义 Definitions 华润医疗控股有限公司二零二三年度报告1 公司资料 CORPORATEINFORMATION DirectorsExecutiveDirectorsMr.SONGQing(Chairman) Mr.YUHai(ChiefExecutiveOfficer)Mr.ShanBaojie(VicePresident)Ms.YangMin(ChiefFinancialOfficer) Non-executiveDirector Ms.GELu IndependentNon-executiveDirectors Mr.WUTingYuk,AnthonyMr.KWONGKwokKongMr.FUTingmei Mr.ZHOUPeng AuditCommittee Mr.KWONGKwokKong(chairmanofthecommittee) Mr.FUTingmeiMr.ZHOUPeng RemunerationCommittee Mr.WUTingYuk,Anthony(chairmanofthecommittee) Ms.GELu Mr.FUTingmei NominationCommittee Mr.SONGQing(chairmanofthecommittee) Mr.WUTingYuk,AnthonyMr.KWONGKwokKong AuthorisedRepresentatives Mr.SONGQingMr.SOYiuFung 董事 执行董事 于海先生（总裁） 宋清先生（董事长） （首席财务官） 单宝杰先生（副总裁）杨敏女士 非执行董事 葛路女士 独立非执行董事 胡定旭先生邝国光先生傅廷美先生周鹏先生 审核委员会 邝国光先生（委员会主席）傅廷美先生 周鹏先生 薪酬委员会 胡定旭先生(委员会主席) 葛路女士傅廷美先生 提名委员会 宋清先生（委员会主席）胡定旭先生 邝国光先生 授权代表 宋清先生苏尧锋先生 2ChinaResourcesMedicalHoldingsCompanyLimitedAnnualReport2023 公司资料 CORPORATEINFORMATION Notes: 1.WitheffectfromFebruary27,2023:(1)Mr.CHENGLibinghasresignedasanexecutiveDirector,thechiefexecutiveofficeroftheCompanyandanAuthorizedRepresentative;(2)Mr.YUHaihasbeenappointedasanexecutiveDirectorandthechiefexecutiveofficeroftheCompany;(3)Mr.SONGQinghasbeenappointedasanAuthorizedRepresentative;(4)Mr.LEEKarChungFelixhasresignedasamemberoftheAuditCommittee; (5)Mr.HUHuihasresignedasamemberoftheRemunerationCommittee;and(6)Mr.FUTingmeihasbeenappointedasanindependentnon-executiveDirector,amemberoftheAuditCommitteeandamemberoftheRemunerationCommittee; 2.WitheffectfromJune13,2023:(1)Ms.RENYuanhasresignedasanexecutiveDirectorandtheChiefFinancialOfficer;(2)Mr.LEEKarChungFelixhasresignedasanindependentnon-executiveDirector,amemberoftheNominationCommitteeandamemberoftheRemunerationCommittee; (3)Ms.YANGMinhasbeenappointedasanexecutiveDirectorandtheChiefFinancialOfficer;(4)Mr.WUTingYuk,AnthonyhasbeenappointedasamemberoftheNominationCommittee;and(5)Mr.KWONGKwokKonghasbeenappointedasamemberoftheRemunerationCommittee;and 3.WitheffectfromSeptember14,2023:(1)Mr.HUHuihasresignedasanon-executiveDirectorandamemberoftheAuditCommittee;(2)Ms.GELuhasbeenappointedasanon-executiveDirectorandamemberoftheRemunerationCommittee;(3)Mr.ZHOUPenghasbeenappointedasanindependentnon-executiveDirectorandamemberoftheAuditCommittee;and(4)Mr.KWONGKwokKonghasresignedasamemberoftheRemunerationCommittee. CompanySecretary Mr.SOYiuFung HeadquartersandPrincipalPlaceofBusinessinChineseMainland 14/F,KunlunCenterOfficeBuildingNo.9,FuyiStreet FengtaiDistrict,Beijing ThePeople’sRepublicofChina 注 1.自2023年2月27日起：(1)成立兵先生辞任本公司执行董事、总裁及授权代表职务；(2)于海先生获委任为本公司之执行董事及总裁；(3)宋清先生获委任为本公司授权代表；(4)李家聪先生辞任本公司审核委员会委员职务；(5)胡辉先生辞任本公司薪酬委员会委员职务；及(6)傅廷美先生获委任为本公司之独立非执行董事、审核委员会委员及薪酬委员会委员； 2.自2023年6月13日起：(1)任远女士辞任执行董事及首席财务官职务；(2)李家聪先生辞任独立非执行董事、提名委员会委员及薪酬委员会委员职务；(3)杨敏女士获委任为执行董事及首席财务官；(4)胡定旭先生获委任为提名委员会委员；及(5)邝国光先生获委任为薪酬委员会委员；及 3.自2023年9月14日起：(1)胡辉先生辞任非执行董事及审核委员会委员职务；(2)葛路女士获委任为非执行董事及薪酬委员会委员；(3)周鹏先生获委任为独立非执行董事及审核委员会委员；及(4)邝国光先生辞任薪酬委员会委员职务。 公司秘书 苏尧锋先生 总部及中国内地主要营业地点 中华人民共和国北京市丰台区福宜街9号院 昆仑中心写字楼14楼 华润医疗控股有限公司二零二三年度报告3 公司资料 CORPORATEINFORMATION PrincipalPlaceofBusinessinHongKong Room2603,26/F,ChinaResourcesBuilding26HarbourRoad Wanchai,HKSAR RegisteredOffice HarneysFiduciary(Cayman)Limited4thFloor,HarbourPlace 103SouthChurchStreet, P.O.Box10240,GrandCaymanKY1-1002,CaymanIslands PrincipalShareRegistrarandTransferOfficeinCaymanIslands HarneysFiduciary(Cayman)Limited4thFloor,HarbourPlace 103SouthChurchStreet, P.O.Box10240,GrandCaymanKY1-1002,CaymanIslands HongKongBranchShareRegistrar ComputershareHongKongInvestorServicesLimitedShops1712–1716,17thFloor HopewellCentre 183Queen’sRoadEastWanchai HKSAR Auditors KPMG CertifiedPublicAccountants PublicInterestEntityAuditorregisteredinaccordancewiththeAccountingandFinancialReportingCouncilOrdinance 8thFloor,Prince’sBuilding10ChaterRoad Central HongKongSAR 香港主要营业地点 中华人民共和国 香港特别行政区湾仔港湾道26号 华润大厦26楼2603室 注册地址 HarneysFiduciary(Cayman)Limited4thFloor,HarbourPlace 103SouthChurchStreet, P.O.Box10240,GrandCaymanKY1-1002,CaymanIslands 开曼群岛主要股份过户登记处 HarneysFiduciary(Cayman)Limited4thFloor,HarbourPlace 103SouthChurchStreet, P.O.Box10240,GrandCaymanKY1-1002,CaymanIslands 香港证券登记分处 香港中央证券登记有限公司中华人民共和国 香港特别行政区 湾仔皇后大道东183号合和中心 17楼1712–1716号铺 核数师 毕马威会计师事务所执业会计师 于《会计及财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师 中华人民共和国香港特别行政区中环遮打道10号太子大厦8楼 4ChinaResourcesMedicalHoldingsCompanyLimitedAnnualReport