1957 & CO.年报 2023

香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM的特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应了解投资该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于联交所主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本报告的资料乃遵照《联交所GEM证券上市规则》（“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关1957&Co.(Hospitality)Limited （“本公司”或“1957&Co.”，连同其附属公司称为“本集团”或“我们”）的资料；本公司董事（“董事”）就本报告的资料共同及个别承担全部责任。各董事作出一切合理查询后确认，就彼等所知及所信，本报告所载资料在各重大方面均准确完整，并无误导或欺诈成分，及并无遗漏任何其他事项，以致本报告或其所载任何陈述产生误导。 页次 目录 2 公司资料 4 财务摘要 5 主席报告 7 管理层讨论及分析 16 董事及高级管理层 22 董事会报告 38 企业管治报告 57 环境、社会及管治报告 103 独立核数师报告 109 综合收益表 110 综合全面收益表 111 综合财务状况表 113 综合权益变动表 115 综合现金流量表 118 综合财务报表附注 董事会 执行董事 王志荣先生（主席） 郭志波先生（行政总裁）刘明辉先生（营运总监）徐雁芬女士 林慧芹女士 非执行董事 陈伟峰先生 独立非执行董事 严康焯先生禤廷彰先生 CheangAna女士 审核委员会 禤廷彰先生（主席）严康焯先生CheangAna女士 薪酬委员会 严康焯先生（主席）禤廷彰先生 王志荣先生 提名委员会 王志荣先生（主席）严康焯先生CheangAna女士 策略发展委员会 王志荣先生（主席）郭志波先生 刘明辉先生徐雁芬女士林慧芹女士陈伟峰先生 授权代表 徐雁芬女士（于2023年6月5日获委任）曾浩贤先生 方志荣先生（于2023年6月5日辞任） 替任授权代表 陈伟峰先生（于2023年6月5日获委任） 公司秘书 曾浩贤先生 方志荣先生（于2023年6月5日辞任） 合规主任 郭志波先生 法律顾问 有关香港法律 史蒂文生黄律师事务所 香港 皇后大道中15号置地广场 告罗士打大厦39楼 有关开曼群岛及英属维尔京群岛法律 ConyersDill&Pearman CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港中环 太子大厦22楼 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 总部及香港主要营业地点 香港 谢斐道391–407号新时代中心33楼 股份过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited P.O.Box2681 CricketSquare,HutchinsDriveGrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司 香港 皇后大道中1号 星展银行（香港）有限公司 香港 皇后大道中99号中环中心11楼 公司网站 www.1957.com.hk 股份代号 8495 上市日期 2017年12月5日 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 收益 471,849 352,877 394,185 320,452 345,736 税前溢利╱（亏损）、物业、厂房及设备 （拨回）╱减值亏损、 贸易应收款项减值亏损及政府补助 2,891 (11,577) 24,012 (24,220) (5,739) 税前（亏损）╱溢利 (474) 4,371 22,737 (19,280) (17,339) 本公司拥有人应占净（亏损）╱溢利 (6,246) (533) 13,165 (12,909) (14,189) 资产总值 333,035 251,523 205,980 221,629 283,713 负债总额 261,691 175,742 133,113 165,255 209,074 资产净值 71,344 75,781 72,867 56,374 74,639 按菜式种类划分的餐厅总数（于年度结算日） 5 4 3 2 1 0 越南菜 泰国菜 日本菜 上海菜 意大利菜 按菜式种类划分的总收益 200,000,000港元 180,000,000港元 160,000,000港元 140,000,000港元 120,000,000港元 100,000,000港元 80,000,000港元 60,000,000港元 40,000,000港元 20,000,000港元 0港元 越南菜 泰国菜 日本菜 上海菜 意大利菜 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 各位股东： 本人谨代表1957&Co.(Hospitality)Limited（“本公司”，连同其附属公司统称“本集团”）董事（“董事”）会（“董事会”）欣然公布本集团截至2023年12月31日止年度的年度业绩。 截至2023年12月31日止年度，本集团的总收益约为471.8百万港元（2022年：352.9百万港元），同比增加约33.7%，产生年内亏损约0.9百万港元（2022年：年内溢利3.3百万港元）。2023财政年度由盈转亏主要归因于其他收益及收入减少，原因为本集团自香港政府防疫抗疫基金项下保就业计划及餐饮处所（社交距离）资助计划收取的资助减少约16.3百万港元。 于2023年，我们的策略工作在推动收益增长及取得市场占有率、进一步加强品牌影响力及客户忠诚度方面发挥重要作用，可见于收益较2022年增加约33.7%至471.8百万港元。我们会继续优化供应链、精简营运并有效控制成本。我们致力于提升餐厅气氛、服务质素及菜单选择。此外，我们亦已采用数码方案，提供方便无缝的客户体验及提高员工生产力，包括智能送餐机器人、手机点餐平台及会员计划。透过超越客户期望及创建牢固连系，我们已创建忠实的客户群，推动收益增长。 此外，本集团将继续透过扩展至不同业务（包括于香港及中国的食品供应链业务、分特许经营业务及餐厅咨询业务）实现收入来源多元化。我们欣然宣布推出自有品牌产品的新项目。该等产品将包括一系列项目，例如中式汤包、伊比利亚火腿及预先包装餐点。推出我们的自有品牌产品是本公司的重要里程碑，体现我们对创新、品质及满足客户不断变化的需求的决心。我们精心规划该等产品类别，以符合消费者喜好及市场需求，确保我们的产品具有吸引力及竞争力。我们期待自家品牌产品成功推出，可对本公司的发展、客户满意度及整体品牌声誉产生正面影响。 目前，我们于香港营运十三间餐厅，包括九间根据我们自家品牌及四间根据特许经营或分许可安排的餐厅。为证明我们于餐桌上供应最优质的食物，本集团于年内继续于香港投资开设新餐厅及重续餐厅租赁协议。 新餐厅（即于尖沙咀北京道一号的权八餐厅及于沙田围方的御•家上海餐厅）已分别于2023年1月及2023年7月开设。于2024年3月，我们已就于将军澳康城开设一间新上海菜餐厅签署新的租赁协议。 于截至2023年12月31日止年度，已签订三份租赁协议以重续： (a)一间于尖沙咀海港城的现有意大利菜餐厅（即我们的PaperMoon餐厅所在位置），原已届满的租期已由2023年6月15 日延长至2025年6月14日； (b)一间于元朗形点的现有上海菜餐厅（即我们的新家上海餐厅所在位置），原已届满的租期已由2023年6月1日延长至2026年5月31日；及 (c)一间于九龙又一城的现有越南菜餐厅（即我们的安南餐厅所在位置），原已届满的租期已由2023年9月14日延长至2024 年9月13日。 展望未来，我们会继续提高餐厅的质素，并评估有机增长及投资的机会。我们的目标为优化我们的定位，实现可持续长期扩充，同时为本公司股东（“股东”）提供持续回报。我们仍坚定不移地致力提供非凡体验及保持我们的市场地位。 本人谨代表董事会向我们的宝贵客户、商业伙伴及股东的不断支持致上衷心感谢，同时亦感谢管理团队及雇员对本集团发展的宝贵贡献。 王志荣 主席 本集团为以香港为基地的餐厅经营及管理集团，在由获奖的室内及灯光设计师所设计的餐厅提供各式各样的特色佳肴。 于截至2023年12月31日止年度，本集团主要经营各种品牌的全服务式餐厅，致力为不同顾客提供高质素的日本料理、泰国菜、越南菜、上海菜及意大利菜。除餐厅经营业务外，本集团亦在香港及中华人民共和国（“中国”）提供餐饮管理及咨询服务。 业务回顾 香港 截至2023年12月31日止年度，本集团(1)于香港开设两间新餐厅（即于尖沙咀北京道一号的权八餐厅及于沙田围方的御•家上海餐厅）；(2)将两间餐厅（即安南餐厅及权八餐厅）由铜锣湾利园一期搬迁至利园二期；及(3)关闭两间亏损的餐厅（即于太古城的太古城中心的芒果树餐厅及元朗形点的芒果树Café）。我们的餐厅并无进行任何重大翻新工程。 于2023年12月31日，本集团于香港拥有六个自家品牌（即赤の匠、安南、家上海、御•家上海、十里洋埸及北海丼）及三个特许经营或分许可品牌（即芒果树、权八及PaperMoon）经营合共十三间餐厅。 于截至2023年12月31日止年度，已签订三份租赁协议以重续： (a)一间于尖沙咀海港城的现有意大利菜餐厅（即我们PaperMoon餐厅的所在位置），原已届满的租期已由2023年6月15 日延长至2025年6月14日； (b)一间于元朗形点的现有上海菜餐厅（即我们家上海餐厅的所在位置），原已届满的租期已由2023年6月1日延长至2026 年5月31日；及 (c)一间于九龙又一城的现有越南菜餐厅（即我们安南餐厅的所在位置），原已届满的租期已由2023年9月14日延长至2024 年9月13日。 中国 于2023年12月31日，本集团于中国合共投资三间餐厅，并于其各自的营运公司分别持有少数股权投资，包括于广州芒果树餐饮有限公司的24.9%股权、于广州十里弄餐饮有限公司的24.9%股权以及于广州芒果树丽柏餐饮有限公司的15.0%股权。我们亦为该等餐厅提供一次性开业前咨询服务及餐厅管理服务。 本集团并无于年内开设或投资任何新餐厅。本集团将继续密切关注其在中国的少数股权投资餐厅的表现。 财务回顾 收益 截至2023年12月31日止年度，本集团收益约99.8%产生自于香港经营的餐厅，而本集团收益约0.2%产生自餐厅管理服务。于2023年12月31日，本集团经营十三间（2022年：十三间）餐厅，于年内其中两间（2022年：两间）餐厅为新开业，及两间（2022年：一间）餐厅结业。 收益由截至2022年12月31日止年度的约352.9百万港元增加约33.7%至截至2023年12月31日止年度的约471.8百万港元。 本集团的餐厅于年内主要提供五种不同菜式。下表载列本集团于所示年度按菜式种类划分的产生自经营餐厅的收益及占产生自经营餐厅的总收益百分比明细： 截至12月31日止年度 2023年 2022年 收益 占经营餐厅总收益概约百分比 收益 占经营餐厅 总收益概约百分比 千港元 (%) 千港元