1957 & CO.年报 2022
香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM的特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在主板上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应了解投资该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本报告的资料乃遵照《联交所GEM证券上市规则》（“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关1957&Co.(Hospitality)Limited （“本公司”或“1957&Co.”连同其附属公司称为“本集团”或“我们”）的资料；本公司董事（“董事”）就本报告的资料共同及个别承担全部责任。各董事作出一切合理查询后确认，就彼等所知及所信，本报告所载资料在各重大方面均准确完整，并无 误导或欺诈成分，及并无遗漏任何其他事项，以致本报告或其所载任何陈述产生误导。 页次 目录 2 公司资料 4 财务摘要 5 主席报告 8 管理层讨论及分析 21 董事及高级管理层 28 董事会报告 44 企业管治报告 64 环境、社会及管治报告 94 独立核数师报告 99 综合收益表 100 综合全面收益表 101 综合财务状况表 103 综合权益变动表 105 综合现金流量表 108 综合财务报表附注 董事会 执行董事 王志荣先生（主席）（于2022年8月19日获委任为执行董事，并于2022年12月19日获委任为主席） 郭志波先生（行政总裁）刘明辉先生 徐雁芬女士（于2022年12月19日获委任）林慧芹女士（于2022年12月19日获委任）蔡伟科先生（于2022年8月19日获委任， 并于2022年12月19日辞任） 关永权先生（于2022年8月19日辞任） 非执行董事 陈伟峰先生（于2022年8月19日获委任）梁志天先生（于2022年8月19日辞任）陈小云女士（于2022年8月19日辞任） 独立非执行董事 严康焯先生（于2022年8月19日获委任）禤廷彰先生（于2022年8月19日获委任） CheangAna女士（于2022年8月19日获委任）侯思明先生（于2022年8月19日辞任） 吴伟雄先生（于2022年8月19日辞任）陈锦坤先生（于2022年8月19日辞任） 审核委员会 禤廷彰先生（主席）（于2022年8月19日获委任）严康焯先生（于2022年8月19日获委任）CheangAna女士（于2022年8月19日获委任）侯思明先生（主席）（于2022年8月19日辞任）吴伟雄先生（于2022年8月19日辞任） 陈锦坤先生（于2022年8月19日辞任） 薪酬委员会 严康焯先生（主席）（于2022年8月19日获委任）禤廷彰先生（于2022年8月19日获委任） 王志荣先生（于2022年12月19日获委任）蔡伟科先生（于2022年11月18日获委任， 并于2022年12月19日辞任） 郭志波先生（于2022年11月18日不再担任成员）陈锦坤先生（主席）（于2022年8月19日辞任） 侯思明先生（于2022年8月19日辞任） 提名委员会 王志荣先生（主席）（于2022年12月19日获委任）严康焯先生（于2022年8月19日获委任）CheangAna女士（于2022年8月19日获委任）蔡伟科先生（主席）（于2022年8月19日获委任， 并于2022年12月19日辞任） 梁志天先生（主席）（于2022年8月19日辞任）吴伟雄先生（于2022年8月19日辞任） 陈锦坤先生（于2022年8月19日辞任） 策略发展委员会 王志荣先生（主席）（于2022年11月18日获委任为成员，并于2022年12月19日获委任为主席） 郭志波先生（于2022年11月18日获委任）刘明辉先生（于2022年11月18日获委任）徐雁芬女士（于2022年12月19日获委任）林慧芹女士（于2022年12月19日获委任）陈伟峰先生（于2022年11月18日获委任） 蔡伟科先生（主席）（于2022年11月18日获委任，并于2022年12月19日辞任） 授权代表 曾浩贤先生（于2022年8月19日获委任）方志荣先生 联席公司秘书 曾浩贤先生（于2022年8月19日获委任）方志荣先生 合规主任 郭志波先生 法律顾问 有关香港法律 史蒂文生黄律师事务所 香港 皇后大道中15号置地广场 告罗士打大厦39楼 有关开曼群岛及英属维尔京群岛法律 ConyersDill&Pearman CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港中环 太子大厦22楼 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 总部及香港主要营业地点 香港 谢斐道391–407号新时代中心33楼 股份过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited P.O.Box2681 CricketSquare,HutchinsDriveGrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司 香港 皇后大道中1号 星展银行（香港）有限公司 香港 皇后大道中99号中环中心11楼 公司网站 www.1957.com.hk 股份代号 8495 上市日期 2017年12月5日 按菜式种类划分的总收益 140,000,000港元 120,000,000港元 100,000,000港元 80,000,000港元 60,000,000港元 40,000,000港元 20,000,000港元 0港元 越南菜 泰国菜 日本菜 上海菜 意大利菜 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 4 按菜式种类划分的餐厅总数（于年度结算日） 3210 越南菜 泰国菜 2018年 2019年 日本菜 2020年 上海菜 2021年 2022年 意大利菜 2022年年报 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 收益 352,877 394,185 320,452 345,736 348,538 物业、厂房及设备（拨回）╱减值亏损、贸易应收款项减值亏损、政府补助及 税前（亏损）╱溢利 (11,577) 24,012 (24,220) (5,739) (7,153) 税前溢利╱（亏损） 4,317 22,737 (19,280) (17,339) (7,153) 本公司拥有人应占净（亏损）╱纯利 (533) 13,165 (12,909) (14,189) (5,620) 资产总值 251,523 205,980 221,629 283,713 280,943 负债总额 175,742 133,113 165,255 209,074 198,986 资产净值 75,781 72,867 56,374 74,639 81,957 各位股东： 本人谨代表董事会（“董事会”）欣然公布本集团截至2022年12月31日止年度的年度业绩。 本年度为本公司股份于2017年12月透过股份发售成功于联交所GEM上市（“上市”）后第五个完整年度。 鉴于自2020年2月以来，香港爆发2019年冠状病毒病（“新冠肺炎”），营商环境极具挑战性，本集团在业务拓展和成本控制方面采取审慎和保守的态度。香港经济在过去几年受到严重影响，特别是在2022年1月初香港爆发的第五波新冠肺炎疫情时香港政府所实施的防疫措施。 尽管如此，本集团认为，该情况应该得以扭转，包括饮食市场在内的零售业务将逐步恢复正常。 控股股东变动及董事会变动 于2022年6月1日，SinoExplorerLimited、AllVictoryGlobalLimited、关永权先生、P.SHospitalityLimited及郭志波先生（统称“该等卖方”）与RealHeroVenturesLimited（“RealHero”）订立买卖协议（“买卖协议”），据此该等卖方有条件同意出售，而RealHero有条件同意收购合共188,084,000股本公司股份，占本公司已发行股份总额约48.98%。 买卖协议于2022年6月22日完成（“完成”）后，RealHero成为本公司的控股股东。于完成后，RealHero作出强制性有条件现金要约（“要约”），以收购本公司所有已发行股份（不包括RealHero及与其一致行动的人士已拥有或同意收购的股份）。 于2022年7月13日，RealHero及本公司就要约共同发出综合要约及回应文件。紧随要约截止后以及考虑到86,266,000股接纳股份，RealHero一致行动集团于合共274,350,000股股份中拥有权益，占本公司全部已发行股份约71.45%。 于2022年8月19日，董事会宣布，自2022年8月19日起，梁志天先生及关永权先生于要约完成及截止后辞任董事会。 董事会立即宣布，自2022年8月19日起，蔡伟科先生已获委任为董事会主席及执行董事；而本人王志荣先生已获委任为执行董事。陈伟峰先生已获委任为非执行董事，而严康焯先生、禤廷彰先生及CheangAna女士已获委任为独立非执行董事。董事会进一步宣布，自2022年12月19日起，蔡伟科先生辞任董事会主席及执行董事；而本人王志荣先生则获选为董事会主席。 财务业绩 截至2022年12月31日止年度，本集团的总收益约为352.9百万港元（2021年：394.2百万港元），同比减少约10.5%。税后溢利减少至3.3百万港元（2021年：18.9百万港元）。 董事会认为，年内纯利减少乃主要由于香港第五波新冠肺炎爆发及香港政府所实施的防疫措施引致。其中包括于2022年1月7日至2022年4月20日期间由下午六时正至次日凌晨四时五十九分的堂食禁令及每桌用餐人数上限为二人，相关的收紧社交距离措施对财务业绩造成重大不利影响。此情况导致2022年第一季度出现17.2百万港元的亏损。直至2022年4月下旬，晚餐时段的堂食服务得以部分及最终恢复，再加上政府消费券计划的支持和有效的内部成本控制，餐厅收益和利润率立即回升，上半年的亏损状况逐渐得以改善。在本集团全体成员的全力支持和贡献下，本集团于年底成功地将上半年的亏损转为盈利，超越大部分的行业参与者。 自新董事会变更后，本集团决定完善业务方向，在资本密集型业务与资本密集较低型业务领域之间寻求平衡，此部分将于以下业务回顾及前景部分详细说明。此举旨在提高股东回报，降低经营风险。 业务回顾及前景 目前，我们于香港营运十三间餐厅，包括八间根据我们自家品牌及五间根据特许经营或分许可安排的餐厅。我们谨慎和保守的管理方针成功帮助本集团克服2022年最坏情况，此情况于香港属前所未有。然而，该情况触发董事会决定分散业务风险，由单单依靠自主开发的店铺及品牌扩展至资本密集度较低的业务模式，包括食品供应链业务及分特许经营业务的发展。 以下三间公司将专注于资本密集度较低的业务，为本集团提供新的多元化收入来源。 一间专注于食品供应链业务的新合资公司（“合资公司”）已于2023年3月成立。该合资公司将致力于全球采购并挑选优质新鲜食品，包括肉类、蔬菜、水果，并转售批发商和餐厅。预计新收入将来自批发业务的利润。此举旨在向上渗透至食品供应领域，并致力于由本集团挑选最优质的食品。 新全资附属公司计划
