中国万桐园年报2023

ChinaWanTongYuan(Holdings)Limited 中国万桐园(控股)有限公司 (IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability) (于开曼群岛注册成立的有限公司) StockCode股份代号:6966 报 年度 告2023 ANNUALREPORT CONTENTS 目录 3 CorporateInformation公司资料 5 FinancialSummary财务概要 7 Chairman’sStatement主席报告书 10 ManagementDiscussionandAnalysis管理层讨论及分析 24 CorporateGovernanceReport企业管治报告 38 BiographiesofDirectorsandSeniorManagement董事及高级管理层履历 44 Directors’Report董事会报告 57 IndependentAuditor’sReport独立核数师报告 63 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome合并损益及其他全面收益表 64 ConsolidatedStatementofFinancialPosition合并财务状况表 66 ConsolidatedStatementofChangesinEquity合并权益变动表 67 ConsolidatedStatementofCashFlows合并现金流量表 69 NotestotheConsolidatedFinancialStatements合并财务报表附注 FORWARDLOOKINGSTATEMENTS 前瞻性陈述 Thisannualreportincludesforward-lookingstatements.Theseforward-lookingstatementscanbeidentifiedbytheuseofforward-lookingterminology,includingtheterms“believe”,“estimate”,“anticipate”,“expect”,“intend”,“may”,“will”or“should”or,ineachcase,theirnegative,orothervariationsorsimilarterminology.Theseforward-lookingstatementsincludeallmattersthatarenothistoricalfacts.Theyappearinanumberofplacesthroughoutthisannualreportandincludestatementsregardingourintentions,beliefsorcurrentexpectationsconcerning,amongotherthings,resultsofoperations,financialcondition,liquidity,prospectsandgrowthstrategiesoftheGroup,andtheindustryinwhichtheGroupoperates.Bytheirnature,forward-lookingstatementsinvolverisksanduncertaintiesbecausetheyrelatetoeventsanddependoncircumstancesthatmayormaynotoccurinthefuture.Wecautionyouthatforward-lookingstatementsarenotguaranteesoffutureperformanceandthatouractualresultsofoperations,financialconditionandliquidity,andthedevelopmentoftheindustryinwhichtheGroupoperatesmaydiffermateriallyfromthosemadein,orsuggestedby,theforward-lookingstatementscontainedinthisannualreport.Inaddition,evenifourresultsofoperations,financialconditionandliquidity,andthedevelopmentoftheindustryinwhichtheGroupoperatesareconsistentwiththeforward-lookingstatementscontainedinthisannualreport,thoseresultsordevelopmentsmaynotbeindicativeofresultsordevelopmentsinsubsequentperiods. 本年报载有前瞻性陈述。该等前瞻性陈述可透过前瞻性字眼识别，包括“相信”、“估计”、“预料”、 “预期”、“有意”、“可能”、“将会”或“应该”等字眼或在各情况下该等字眼的相反、或其他变化或同类字眼。该等前瞻性陈述涉及并非历史事实的一切事项。前瞻性陈述在本年报多个地方出现，并包括有关我们的现时意向、信念或现时对（其中包括）本集团经营业绩、财务状况、流动资金、前景及发展策略以及本集团所经营行业的预期的陈述。由于前瞻性陈述与日后未必会出现的事件有关并视乎该等情况而定，故前瞻性陈述在性质上涉及风险及不确定性。本公司谨请阁下注意，前瞻性陈述并非对未来表现的保证，而我们的实际经营业绩、财务状况、流动资金及本集团所经营行业的发展可能与本年报所载前瞻性陈述作出或提议的情况有重大差异。此外，即使我们的经营业绩、财务状况、流动资金及本集团所经营行业的发展与本年报所载前瞻性陈述一致，该等业绩或发展亦未必代表日后期间的业绩或发展。 2CHINAWANTONGYUAN(HOLDINGS)LIMITED-ANNUALREPORT2023 董事会 非执行董事 赵颖女士（主席） 执行董事 李兴颖女士王薇女士黄培坤先生 独立非执行董事 张应坤先生王永权博士蔡汉强先生 授权代表 李兴颖女士 李铭慧女士(ACISACS（)于2023年9月29日辞任）杜依雯女士(HKICPA（)于2023年9月29日获委任） 公司秘书 李铭慧女士(ACISACS（)于2023年9月29日辞任）杜依雯女士(HKICPA（)于2023年9月29日获委任） 审核委员会 王永权博士（主席）张应坤先生 蔡汉强先生 提名委员会 赵颖女士（主席）张应坤先生 蔡汉强先生 薪酬委员会 王永权博士（主席）张应坤先生 赵颖女士 注册办事处 2ndFloor TheGrandPavilionCommercialCentre802WestBayRoad,P.O.Box10338GrandCaymanKY1-1003 CaymanIslands 2023年报-中国万桐园（控股）有限公司 3 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORS Non-executiveDirector Ms.ZhaoYing(Chairman) ExecutiveDirectors Ms.LiXingyingMs.WangWeiMr.HuangPeikun IndependentNon-executiveDirectors Mr.CheungYingKwan Dr.WongWingKuenAlbertMr.ChoiHonKeungSimon AUTHORIZEDREPRESENTATIVES Ms.LiXingying Ms.LiMingWai(ACISACS)(resignedon29September2023)Ms.ToYeeMan(HKICPA)(appointedon29September2023) COMPANYSECRETARY Ms.LiMingWai(ACISACS)(resignedon29September2023)Ms.ToYeeMan(HKICPA)(appointedon29September2023) AUDITCOMMITTEE Dr.WongWingKuenAlbert(Chairman) Mr.CheungYingKwan Mr.ChoiHonKeungSimon NOMINATIONCOMMITTEE Ms.ZhaoYing(Chairman) Mr.CheungYingKwan Mr.ChoiHonKeungSimon REMUNERATIONCOMMITTEE Dr.WongWingKuenAlbert(Chairman) Mr.CheungYingKwanMs.ZhaoYing REGISTEREDOFFICE 2ndFloor TheGrandPavilionCommercialCentre802WestBayRoad,P.O.Box10338GrandCaymanKY1-1003 CaymanIslands CorporateInformation 公司资料 HEADQUARTERSINCHINA No.48,LouzhuangRoad,LangfangDevelopmentArea,Langfang,Hebei,PRC PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Unit3707A,37thFloor WestTowerShunTakCentre,168–200ConnaughtRoadCentralHongKong AUDITORS DeloitteToucheTohmatsu RegisteredPublicInterestEntityAuditors LEGALADVISERTOTHECOMPANY JeffreyMakLawFirm(astoHongKonglaws) PRINCIPALBANKER ChinaConstructionBank COMPANYWEBSITE www.chinawty.com PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE TMF(Cayman)Ltd.2ndFloor TheGrandPavilionCommercialCentre802WestBayRoad,P.O.Box10338GrandCaymanKY1-1003 CaymanIslands HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE ComputershareHongKongInvestorServicesLimitedShops1712–1716,17/F HopewellCentre 183Queen’sRoadEastWanchai,HongKong STOCKCODE 6966 中国总部 中国河北省廊坊市廊坊开发区 楼庄路48号 香港主要营业地点 香港 干诺道中168–200号信德中心西座 37楼3707A室 核数师 德勤‧关黄陈方会计师行注册公众利益实体核数师 本公司法律顾问 麦振兴律师事务所 （有关香港法律） 主要往来银行 中国建设银行 本公司网站 www.chinawty.com 股份过户登记总处 TMF(Cayman)Ltd.2ndFloor TheGrandPavilionCommercialCentre802WestBayRoad,P.O.Box10338GrandCaymanKY1-1003 CaymanIslands 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712–1716室 股份代号 6966 4CHINAWANTONGYUAN(HOLDINGS)LIMITED-