新锐股份：新锐股份2023年年度报告

公司代码：688257公司简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人吴何洪、主管会计工作负责人刘国柱及会计机构负责人（会计主管人员）姚玲声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利4元 （含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至本报告披露日，公司总股本129,920,000股，扣除公司已回购股份2,907,967股后的股本为127,012,033股，以此计算预计共分配现金红利人民币50,804,813.20元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为31.17%；截至本报告披露日，公司总股本129,920,000股，扣除公司已回购股份2,907,967股后的股本为127,012,033股，以此计算预计共转增股本50,804,813.20股，本次转增后，公司总股本增加至180,724,813.20股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减已回购股份发生变动的，公司拟维持每股 分配金额和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。该利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划、发展目标、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理42 第五节环境、社会责任和其他公司治理67 第六节重要事项74 第七节股份变动及股东情况110 第八节优先股相关情况118 第九节债券相关情况118 第十节财务报告119 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司、公司、新锐股份 指 苏州新锐合金工具股份有限公司，根据文义需要亦包括其所有子公司 新锐有限 指 苏州新锐工程工具有限公司（曾用名：苏州江钻新锐工程工具有限公司），2012年5月整体变更为苏州新锐合金工具股份有限公司 新宏众富 指 苏州工业园区新宏众富投资管理中心（有限合伙），公司员工持股平台 虹锐咨询 指 苏州虹锐管理咨询有限公司（曾用名：苏州江钻新锐硬质合金有限公司、苏州新锐硬质合金有限公司），本公司全资子公司 虹锐投资 指 苏州虹锐投资管理有限公司，本公司实际控制人控制的其他企业 潜江新锐 指 潜江新锐硬质合金工具有限公司，本公司全资子公司 武汉新锐 指 武汉新锐合金工具有限公司，本公司全资子公司 斯锐德 指 苏州斯锐德进出口有限公司，本公司全资子公司 澳洲新锐 指 AustralasianShareateToolsPtyLtd，即澳大利亚新锐工具有限公司，本公司全资子公司 澳洲AMS 指 AustralasianMiningServicesPtyLtd，即澳大利亚矿业服务有限公司，为澳洲新锐控股子公司，本公司控股孙公司 美国AMS 指 AmericanMiningServicesLLC，即美国矿业服务有限公司，为澳洲新锐全资子公司，本公司全资孙公司 加拿大新锐 指 ShareateToolsCanadaLimited，即加拿大新锐有限公司，为澳洲新锐全资子公司，本公司全资孙公司 美国DHI 指 DownholeInternationalINC，为澳洲新锐控股子公司，本公司控股孙公司 韩国新锐 指 韩国新锐有限公司，本公司全资子公司 株洲韦凯 指 株洲韦凯切削工具有限公司，于2022年1月1日起纳入本公司合并报表范围，成为本公司控股子公司 新锐惠沣 指 贵州新锐惠沣机械制造有限公司，（曾用名：贵州惠沣众一机械制造有限公司，2024年1月变更为贵州新锐惠沣机械制造有限公司）于2022年8月1日起纳入本公司合并报表范围，成为本公司控股子公司 江仪股份 指 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司，于2022年12月末纳入本公司合并报表范围，成为本公司控股子公司 新锐新材料 指 苏州新锐新材料科技有限公司，于2023年1月16日成立并纳入本公司合并报表范围，成为本公司控股子公司 新锐竞科 指 浙江新锐竞科动力科技有限公司，于2023年3月21日成立并纳入本公司合并报表范围，成为本公司控股子公司 锑玛工具 指 锑玛（苏州）精密工具股份有限公司，本公司参股公司 诺而为 指 苏州诺而为工业技术服务有限公司，本公司参股公司 AFT 指 AndreouFamilyTrust，与APL（澳洲AMS的股东之一） 受同一控制 ASF 指 AndreouSuperannuationFund，与APL（澳洲AMS的股东之一）受同一控制 FMG 指 FortescueMetalsGroupLtd，全球铁矿石开采业的领先企业，本公司子公司澳洲AMS的主要客户 DDH1 指 DDH1DrillingPtyLtd，澳大利亚领先的深定向钻井服务公司，澳交所上市公司：DDH，本公司子公司澳洲AMS的主要客户 AUD 指 AustralianUndergroundDrilling，澳大利亚钻井公司，为采矿巨头提供勘探开采、生产钻井、爆破服务和岩土工程服务，也为大型资源公司提供钻爆、品控和勘探服务 必和必拓 指 BrokenHillProprietaryBillitonLtd，世界著名的矿业公司，本公司子公司澳洲AMS的主要客户 武汉威泰 指 武汉威泰建设集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 硬质合金 指 以难熔金属碳化物（WC、TiC、TaC）为硬质相，铁族金属（Fe、Co、Ni等）为粘结金属，采用粉末冶金方法，经过粉末制备、压制成型和高温烧结所制造的高硬度、高耐磨性材料 硬质合金工具 指 以硬质合金为主要作用材料的各类工具产品，包括牙轮钻头、潜孔钻具和各类硬质合金刀具，广泛应用于矿山探采、机械加工等领域 碳化钨粉 指 以金属钨粉和炭黑为原料，经过配碳、碳化、球磨、过筛工序制成，黑色六方晶体，有金属光泽，为电、热的良好导体，具有较高熔沸点，化学性质非常稳定 钴粉 指 灰黑色粉末，是钴基硬质合金、充电电池、钴基粉末冶金制品的重要成分之一 合金钢 指 在普通碳素钢基础上添加适量的一种或多种合金元素而构成的铁碳合金。根据添加元素的不同，并采取适当的加工工艺，可获得高强度、高韧性、耐磨、耐腐蚀、耐低温、耐高温、无磁性等特殊性能 硬度 指 材料局部抵抗硬物压入其表面的能力，硬度标准包括洛氏硬度、布氏硬度等 矿用工具合金 指 主要应用于牙轮钻头、潜孔钻具等矿用工具的一种硬质合金，包括旋转齿等硬质合金齿、金刚石复合片基体等产品，具有抗冲击性好、高耐磨特点，应用于石油钻探、矿山开采、隧道掘进、煤炭开采等终端领域 切削工具合金 指 主要应用于硬质合金刀具等切削工具制造的一种硬质合金，具有耐磨性好、高硬度的特点，应用于机械加工、电子信息、航空航天等终端领域 耐磨工具合金 指 主要应用于模具、耐磨零件等耐磨工具制造的一种硬质合金，具有高耐磨、耐腐蚀性好等特点，应用于石油与天然气勘探开采、石油与煤化工、金属制品生产与加工等终端领域 凿岩工具 指 与凿岩机械配套使用的工具类产品，属于矿用工具的一种，包括牙轮钻头、潜孔钻具、金刚石取芯钻头、顶锤式冲击钻具等产品，品种规格较多，使用方法各异 牙轮钻头 指 一种加工有楔形齿或镶有硬质合金齿牙轮，以冲击、碾压和剪切方式破碎岩石的钻孔刃具，系与牙轮钻机配套 使用的凿岩工具 油用牙轮钻头 指 一种主要用于油田开采的牙轮钻头，国内主要生产企业为石化机械，公司向其提供生产油用牙轮钻头的硬质合金齿 矿用牙轮钻头、矿用三牙轮钻头 指 一种由三个牙轮组成的牙轮钻头，系公司硬质合金工具的主要产品，主要用于铁矿、铜矿等硬金属矿物开采 旋挖牙轮钻头 指 一种配合不同钻具在市政建设、公路桥梁、高层建筑等地基的基础成孔施工工程中的破岩工具，依靠旋挖钻机钻压和旋转作用在牙轮钻头上剪切和冲击破碎岩石 潜孔钻具 指 一种以压缩空气为动力，装在潜孔钻机上潜入孔内，利用钻头冲击回转破碎矿岩的器具 顶锤式冲击钎具 指 一种以压缩气体或液压油为动力，通过驱动凿岩机活塞向钎具组尾端进行高频次冲击，产生的冲击能量通过钎具组到达最前端的钎头，进而破碎矿岩的器具 金刚石取芯钻头 指 一种在钻进中以环状端面破碎岩石，可获得圆柱状岩石样品的钻头，主要应用于矿山勘探 钻杆 指 与牙轮钻头等矿用工具连接配套使用 数控刀片 指 数控机床用可转位刀片的总称，主要由硬质合金制成，可应用在金属的车削、铣削、孔加工、切断切槽、螺纹车削等领域，是现代金属切削应用领域的主流产品 石油仪器仪表 指 在石油开采施工中，用于对装备指示记录、数据采集与存储、信息显示与报警等的器具或装置，帮助掌握石油设备工作状态，实现科学钻井，确保施工安全 报告期、本报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 苏州新锐合金工具股份有限公司 公司的中文简称 新锐股份 公司的外文名称 SHAREATETOOLSLTD 公司的外文名称缩写 SHAREATE 公司的法定代表人 吴何洪 公司注册地址 苏州工业园区唯亭镇双马街133号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 苏州工业园区唯亭镇双马街133号；苏州工业园区唯亭镇唯西路6号 公司办公地址的邮政编码 215121 公司网址 www.shareate.com 电子信箱 dongmi@shareate.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 袁艾 魏瑞瑶 联系地址 苏州工业园区唯亭镇唯西路6号 苏州工业园区唯亭镇唯西路6号 电话 0512-62851663 0512-62851663 传真 0512-62851805 0512-62851805 电子信箱 dongmi@shareate.com dongmi@shareate.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报www.cs.com.cn、上海证券报www.cnstock.com、证券时报www.stcn.com、证券日报www.zqrb.cn 公司