神话世界2023年报

CONTENTS 目录 2 CorporateInformation公司资料 4 BiographicalDetailsofDirectors董事简历 7 LetterfromtheBoard董事会函件 22 CorporateGovernanceReport企业管治报告 38 Environmental,SocialandGovernanceReport环境、社会及管治报告 62 Directors’Report董事会报告 82 IndependentAuditor’sReport独立核数师报告 91 ConsolidatedStatementofProfitorLoss综合损益表 92 ConsolidatedStatementofComprehensiveIncome综合全面收益表 93 ConsolidatedStatementofFinancialPosition综合财务状况表 95 ConsolidatedStatementofChangesinEquity综合权益变动表 96 ConsolidatedStatementofCashFlows综合现金流量表 98 NotestotheConsolidatedFinancialStatements综合财务报表附注 219 MajorPropertiesheldbytheGroup本集团持有之主要物业 220 FinancialSummary财务概要 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Ms.ChanMeeSze(ActingChairperson) Dr.WongHoiPoMr.HuangWei Dr.YangZhihui(retiredon20June2023) Ms.PuShenChen(resignedon1September2023) IndependentNon-ExecutiveDirectors Mr.LiChunKei Mr.ShekLaiHimAbrahamMr.DuPeng AuditCommittee Mr.LiChunKei(Chairman)Mr.ShekLaiHimAbrahamMr.DuPeng NominationCommittee Mr.LiChunKei(Chairman)Mr.ShekLaiHimAbrahamMr.DuPeng RemunerationCommittee Mr.LiChunKei(Chairman)Mr.ShekLaiHimAbrahamMr.DuPeng COMPANYSECRETARY Ms.LamSukNga AUDITOR MooreCPALimited RegisteredPublicInterestEntityAuditor801-806Silvercord,Tower1 30CantonRoadTsimshatsui,KowloonHongKong 董事会 执行董事 陈美思女士（署理主席）王海波博士 黄威先生 仰智慧博士（于二零二三年六月二十日退任）蒲慎珍女士（于二零二三年九月一日辞任） 独立非执行董事 李骏机先生石礼谦先生杜鹏先生 审核委员会 李骏机先生（主席）石礼谦先生 杜鹏先生 提名委员会 李骏机先生（主席）石礼谦先生 杜鹏先生 薪酬委员会 李骏机先生（主席）石礼谦先生 杜鹏先生 公司秘书林淑雅女士核数师 大华马施云会计师事务所有限公司 注册公众利益实体核数师香港 九龙尖沙咀广东道30号 新港中心1座801-806室 2SHINHWAWORLDLIMITED神话世界有限公司 CORPORATEINFORMATION 公司资料 PRINCIPALBANKERS KEBHanaBankShinhanBankWooriBank REGISTEREDOFFICE ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESS Units1412-1413,14thFloor ChinaMerchantsTower,ShunTakCentreNos.168-200ConnaughtRoadCentralHongKong PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFERAGENTINBERMUDA 4thFloorNorthCedarHouse41CedarAvenue HamiltonHM12Bermuda HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFERAGENT TricorStandardLimited 17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong STOCKCODE 00582 WEBSITEOFTHECOMPANY http://www.shw.com.hk Inthecaseofanyinconsistency,theEnglishtextofthisreportshallprevailovertheChinesetext. 主要往来银行 韩亚银行新韩银行友利银行 注册办事处ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港 干诺道中168-200号信德中心招商局大厦14楼1412至1413室 百慕大主要股份过户登记处 4thFloorNorthCedarHouse41CedarAvenue HamiltonHM12Bermuda 香港股份过户登记分处 卓佳标准有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 股份代号 00582 公司网址 http://www.shw.com.hk 本报告之中英文本如有歧义，概以英文本为准。 AnnualReport2023年报3 BIOGRAPHICALDETAILSOFDIRECTORS 董事简历 Ms.ChanMeeSze(“Ms.Chan”),aged49,hasbeenanexecutivedirectoroftheCompanysince1September2018andtheActingChairpersonoftheBoardsince18November2022.SheholdsseveraldirectorshipsincertainsubsidiariesoftheCompany(togetherwithitssubsidiaries,the“Group”)aswell.Ms.ChanobtainedaBachelor’sdegreeinLawsfromtheUniversityofLondonandaMaster’sdegreeinBusinessAdministrationfromtheUniversityofDundee,UnitedKingdom.Ms.ChanhasbeenadmittedtopracticeasasolicitorinEnglandandWales.Sheisalsoacharteredsecretary,acharteredgovernanceprofessionalandafellowmemberofTheHongKongCharteredGovernanceInstituteandTheCharteredGovernanceInstituteintheUnitedKingdom.Ms.Chanhasextensiveexperienceincorporateadministrationandcorporatefinanceandshehasover12yearsofexperienceasdirectoroflistedcompaniesinHongKong. Dr.WongHoiPo(“Dr.Wong”),aged47,hasbeenanexecutivedirectoroftheCompanysince3February2020.Dr.WongholdsaDoctoralDegreeinBusinessAdministration,aMaster’sDegreeofBusinessAdministrationinFinance,andaBachelor’sDegreeinAccountingfromtheUnitedStates.HecurrentlyservesasChiefFinancialOfficeratJejuShinhwaWorld,theflagshipintegratedresortprojectoftheGroup,whichisoperatedanddevelopedbyLandingJejuDevelopmentCo.,Ltd.(“LandingJeju”).HeservedasSeniorVicePresidentatLandingJejufrom1March2019to5January2020.Inaddition,Dr.WongholdsseveraldirectorshipsincertainsubsidiariesoftheGroup.PriortojoiningLandingJeju,heworkedasChiefFinancialOfficeratCreativeBrilliantInvestmentCompanyLimited,Macaufrom2016to2019.Before2016,Dr.WonghadworkedasanexecutivedirectoroffinanceatVenetianMacauLimitedfor10years.Asanexternalauditor,hestartedhisfinanceandaccountingcareerforanaccountingfirmintheUnitedStatesin2000.Withapproximately20yearsofprofessionalandpracticalexperienceinthefieldofaccountingandfinance,Dr.Wongalsoservedasapart-timevisitingassociateprofessoratMacauUniversityofScience&Technology,lecturinganumberofbusinessadministrationprogramsatthemaster’sdegreelevel. 陈美思女士（“陈女士”），49岁，自二零一八年九月一日起担任本公司执行董事及自二零二二年十一月十八日起获委任为董事会署理主席。彼亦担任本公司（连同其附属公司为“本集团”）若干附属公司之董事。陈女士取得伦敦大学法律学士学位及英国邓迪大学(UniversityofDundee)工商管理硕士学位。陈女士获取英格兰及威尔斯的执业律师资格。彼亦为特许秘书、公司治理师及香港公司治理公会及英国特许公司治理公会资深会员。陈女士于企业行政及企业财务方面拥有丰富经验，且于香港上市公司担任董事拥有逾12年的经验。 王海波博士（“王博士”），47岁，自二零二零年二月三日起担任本公司执行董事。王博士持有美国工商管理博士、美国财务金融管理硕士，及美国会计学士学位。彼目前担任蓝鼎济州开发株式会社（“蓝鼎济州”）（营运及发展之集团旗舰综合度假区项目济州神话世界）之首席财务官。于二零一九年三月一日至二零二零年一月五日期间担任蓝鼎济州之高级副总裁。此外，王博士亦担任本集团若干附属公司之董事。在加入蓝鼎济州之前，彼于二零一六年至二零一九年在创晖投资股份有限公司（澳门）担任首席财务官。在二零一六年之前，王博士在澳门威尼斯人有限公司担任高级财务总监达10年。作为一名外部审计师，彼于二零零零年在美国一家会计师事务所开始其财务及会计职业生涯。凭藉在会计和财务领