巨匠建设2023年报

JujiangConstructionGroupCo.,Ltd. 巨匠建设集团股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1459） 2023年报 目录 公司资料2 五年财务概要4 主席报告5 董事、监事及高级管理层之履历详情6 管理层讨论与分析12 董事会报告21 监事会报告34 企业管治报告37 环境、社会及管治报告49 独立核数师报告64 综合损益及其他全面收入表69 综合财务状况表70 综合权益变动表72 综合现金流量表73 财务报表附注75 公司资料 董事 执行董事 吕耀能先生（主席）吕达忠先生 李锦燕先生陆志城先生沈海泉先生郑刚先生 独立非执行董事 余景选先生王加威先生马涛先生 监事 吕兴良先生陈祥江先生邹江滔先生朱家炼先生 审核委员会 余景选先生（主席）王加威先生 马涛先生 提名委员会 马涛先生（主席）吕耀能先生 余景选先生 薪酬与考核委员会 王加威先生（主席）吕耀能先生 马涛先生 战略委员会 吕耀能先生（主席）郑刚先生 马涛先生 公司秘书 金水根先生 授权代表 吕耀能先生金水根先生 法律顾问 关于香港法例 德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙 关于中国法例 锦天城律师事务所 核数师 安永会计师事务所 注册会计师 注册公众利益实体核数师 H股过户登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 巨匠建设集团股份有限公司•2023年年报2 公司资料 主要往来银行 中国建设银行股份有限公司桐乡支行中国工商银行股份有限公司桐乡支行兴业银行股份有限公司嘉兴分行 交通银行股份有限公司桐乡支行 招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 注册办事处 中国浙江省桐乡市 庆丰南路（南）669号 中国总部及主要营业地点 中国浙江省桐乡市 庆丰南路（南）669号 香港主要营业地点 香港中环 皇后大道中5号衡怡大厦 28楼 股份代号 1459 网站 www.jujiang.cn 3巨匠建设集团股份有限公司•2023年年报 五年财务概要 2023 2022 2021 2020 2019 截至12月31日止年度 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 主要综合损益及其他全面收入表项目收入 8,315,073 8,551,596 10,047,929 8,007,710 7,055,146 毛利 344,133 363,631 471,082 392,747 371,464 毛利率 4.14% 4.25% 4.69% 4.90% 5.27% 年内利润 12,030 55,795 93,430 117,403 138,372 纯利率 0.14% 0.65% 0.93% 1.47% 1.96% 2023 2022 2021 2020 2019 于12月31日 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 主要综合财务状况表项目非流动资产 504,006 505,157 484,411 313,067 247,237 流动资产 6,321,370 5,991,039 5,678,285 5,473,032 5,267,597 非流动负债 138,646 159,152 171,983 173,394 140,938 流动负债 5,047,602 4,692,739 4,382,741 4,079,420 3,937,632 权益总额 1,639,128 1,644,305 1,607,972 1,533,285 1,436,264 资本负债比率（附注1） 15.9% 13.2% 18.9% 24.6% 11.4% 附注： (1)资本负债比率指债务净额除以年末权益总额。债务净额指扣除现金及银行结余及已抵押存款的所有计息银行及其他借款。 巨匠建设集团股份有限公司•2023年年报4 主席报告 各位股东： 本人谨代表巨匠建设集团股份有限公司（“巨匠建设”或“本公司”，连同其附属公司统称（“本集团”））董事（“董事”）会 （“董事会”）提呈本公司截至2023年12月31日止年度的年度业绩。 截至2023年12月31日止年度，本集团营业额和利润分别为约人民币8,315.1百万元和人民币12.0百万元，分别按年减少2.8% 及减少78.5%。 2023年标志着疫情后重新开放的第一年，国内经济在复苏过程中面临新的困难和挑战。建筑业属于投资驱动型行业，其发展主要受下游基建投资和房地产投资需求影响。从基建投资政策来看，2023年以来，中央层面政策清晰，持续释放基建投资支持政策，强调基建的逆周期调节作用。同时，随着需求预期黯淡，房地产行业仍处于下行轨道，持续面临压力。 2023年，面对复杂多变的社会经济形势，我们经历了严峻的考验，负重拼搏。但始终坚定信心，明确思路，扎实工作，在不平凡之年交出了一份来之不易的“成绩单”，实现了“质”的有效提升和“量”的合理增长。业务上，我们及时调整经营策略，优化业务结构与布局，突出重点区域、重点客户，实现市场拓展的新局面。义乌合资公司的落地运营，并成功中标项目，“走出去”战略迎来新起点新和希望。工程创优上，我们取得多项成就。本集团承建的桐昆集团总部大楼项目（一期）、桐乡旅游广场一期工程，参建的运河亚运公园（原城西公园）上榜《2022-2023年度国家优质工程奖获奖名单》。科技创新上，技术创索尼度不断加大。BIM技术应用持续拓展，智慧工地建设加快推进，信息化建设持续深化。 展望2024年，建筑业面临的宏观环境及下游需求有望继续改善，基建投资仍将是带动经济增长的重要抓手。2024年，集团上下必须围绕“变”与“量”，体现“三个发展”。一是坚守初心，坚定信心，以不变应万变，努力践行企业核心价值观，加快推进全面高品质发展；二是以变求变，着力改革与创新，努力推进发展新局面；三是以“保总量、提品质、去存量”为重点，提高核心竞争力，促进企业持续健康发展。 最后，本人谨此衷心感谢各董事会成员、我们的雇员、股东及商业伙伴一直以来对我们的支持及信任。2024年新的征程已经打开，让我们的心中燃烧着希望，始终充满斗志和干劲，以一往无前的姿态，持续努力，为公司不断发展的历史上写下浓墨重彩的新篇章！ 吕耀能 主席 2024年3月28日 5巨匠建设集团股份有限公司•2023年年报 董事、监事及高级管理层之履历详情 董事 执行董事 吕耀能先生，63岁，在建筑工程行业拥有逾47年的经验。吕先生自1996年7月17日（即本公司注册成立日期）起担任本公司事长及执行董事。彼亦自2008年12月起获委任为本公司总裁。彼亦于1996年7月17日至2021年5月31日出任本公司总经理。彼主要负责公司战略规划及整体业务发展、管理本公司及作出决策。本公司其中一名副总裁王少林先生的配偶为吕先生的妹妹。吕先生于1976年12月至1987年2月期间在骑塘公社建筑社工作；于1987年3月至1991年4月期间在桐乡县骑塘乡建筑社分别前后担任技术事宜管理人及负责人；及于1991年5月至1996年6月期间在桐乡县骑塘建筑工程公司担任副董事长及总经理。 吕先生于1995年1月完成中国浙江大学一年半的课程，并取得工业及民用建筑专业证书。吕先生于2006年12月取得中华人民共和国（“中国”）浙江省人事厅颁发的高级经济师资格证书。吕先生亦于2013年3月取得中国浙江省人力资源和社会保障厅颁发的建筑工程管理高级工程师资格证书。 吕耀能先生持有本公司204,000,000股内资股，占本公司已发行股份总数的约38.25%。 吕达忠先生，61岁，在建筑工程行业拥有逾44年的经验。吕先生自1996年7月17日（即本公司注册成立日期）起担任执行董事。彼亦自2009年9月起获委任为本公司副总裁。彼主要负责制定及执行我们的公司战略、监督我们的整体业务发展并执行运营计划以及参与我们业务运营的日常管理。吕先生于1979年9月至1992年12月期间在桐乡县骑塘乡建筑社工作；于1993年1月至1996年7月在桐乡县骑塘建筑工程公司担任副总经理。 吕达忠先生于2004年6月完成中国浙江工业大学工业及民用建筑的两年在职课程。吕达忠先生于1994年11月取得中国嘉兴市人事局颁发的工程师资格证书。彼亦于2010年1月取得中国浙江省人力资源和社会保障厅颁发的高级经济师资格证书。 巨匠建设集团股份有限公司•2023年年报6 董事、监事及高级管理层之履历详情 李锦燕先生，47岁，在建筑工程行业拥有逾29年的经验。彼自2011年9月6日起担任执行董事。彼亦自2009年9月起获委任为本公司副总裁。彼主要负责制定及执行我们的公司战略、监督我们的整体业务发展并执行运营计划以及参与我们业务运营的日常管理。彼分别于1994年8月至1995年7月及1995年7月至1996年7月在桐乡市骑塘建筑工程公司担任技术人员及生产技术部副主管。 李先生于2000年12月完成中国同济大学建筑工程的五年半课程。李先生亦于2011年2月取得中国浙江省人力资源和社会保障厅颁发的建筑工程高级工程师资格证书。 陆志城先生，55岁，在建筑工程行业拥有逾36年的经验。陆先生自2011年9月6日起担任执行董事。彼于1996年7月加入本集团担任建筑工人，自1998年5月起亦获委任为本公司项目经理。彼主要负责制定及执行我们的公司战略、监督我们的整体业务发展并执行运营计划以及参与我们业务运营的日常管理，尤其是本公司的项目管理。彼于1987年5月至1995年5月在桐乡县骑塘乡建筑社工作，及于1995年5月至1996年7月在桐乡市骑塘建筑工程公司工作。 陆先生于2006年7月完成中国的中国石油大学土木工程的两年课程。彼亦于2009年9月取得中国嘉兴市人事局颁发的工程师资格证书。 沈海泉先生，50岁，在建筑工程行业拥有逾24年的经验。彼自2011年9月6日起担任执行董事。彼于1999年9月加入本集团担任建筑工人，自2012年7月起亦获委任为本公司项目经理。彼主要负责制定及执行我们的公司战略、监督我们的整体业务发展并执行运营计划以及参与我们业务运营的日常管理，尤其是本公司的项目管理。沈先生于2003年4月至2006年6月在浙江巨匠房地产集团有限公司担任工程部经理。 沈先生于2004年6月完成中国嘉兴学院工业及民用建筑的四年课程。彼亦于2011年7月通过在线远程学习完成中国武汉理工大学土木工程的两年半课程。沈先生于2013年3月取得中国浙江省人力资源和社会保障厅颁发的高级建筑工程师资格证书。 7巨匠建设集团股份有限公司•2023年年报 董事、监事及高级管理层之履历详情 郑刚先生，55岁，在建筑工程行业拥有逾32年的经验。郑先生自2011年9月6日起担任执行董事。彼于2008年10月加入本集团担任技术中心主任，自2011年7月起亦获委任为本公司副总裁。彼主要负责制定及执行我们的公司战略、监督我们的整体业务发展并执行运营计划以及参与我们业务运营的日常管理。彼于1992年9月至1999年12月在浙江嘉兴建筑安装有限公司担任检测室主任；于2001年1月至2003年4月在浙江中元建设股份有限公司担任检测中心主任；于2003年5月至2006年10月在嘉兴市中元工程检验有限责任公司担任经理；及于2006年11月至2008年3月与2008年4月至2008年9月分别在嘉兴市中旭工程检验有限责任公司与嘉兴市春秋建设工程检测有限责任公司担任总经理。 郑先生于1988年7月完成中国同济大学建筑材料专业材料科学与工程的两年课程。彼亦于1999年12月完成中国同济大学工业与民用建筑的五年半课程。郑先生于2015年4月取得中国浙江省人力资源和社会保障厅颁发的建筑施工专业教授级高级工程师资格证书。 独立非执行董事 余景选先生，52岁，自2016年11月24日起一直担任独立非执行董事。彼主要负责出席董事会会议以履行作为董事会成员的职责，但不参与我们业务运营的日常管理。彼于2001年2月获上海财经大学会计学专业管理学硕士学位，并于2011年6月获西北农林科技大学农业