新龙移动2023年年报

0203050721303243474849505192 主要往來銀行 董事 非執行董事： 執行董事： 註冊辦事處 Windward 3Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands 獨立非執行董事： 主要營業地點 13118(852) 2138 3938(852) 2138 3928 審核委員會 主要股份過戶登記處 薪酬委員會 Ocorian Trust (Cayman) Ltd.Windward 3Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands 提名委員會 香港股份過戶登記分處 慤1617 股份代號1362 公司秘書 投資者資訊www.sismobile.com.hkenquiry@sismobile.com.hk 核數師 • 主 席 報 告 書 致各股東： COVID 財務表現 1,837,386,0001,935,876,00021,452,0009,010,000 業務回顧 展望 致謝 林嘉豐 管 理 層 討 論 及 分 析 財務回顧 5%1,935,876,0009,010,000 流動資金及財務資源 232,062,000163,316,00068,746,0003.34.0 110,498,00086,122,000 110,498,00086,122,000 本集團資產抵押 重大投資 12.5%1,343,000264,0005%466,000365,000 僱員數目及薪酬、薪酬政策、花紅及購股權計劃 654818,817,00017,200,000 貨幣風險管理 或然負債 環 境、社 會 及 管 治 報 告 關於本報告 NothingShure TCL1362ESG 報告範圍 ESG 報告指引 C2 ESG 重要性 ESG 一致性 ESG 平衡性 定量化 ESG 反饋意見 —13118—(852) 2138 3938—enquiry@sismobile.com.hk—www.sismobile.com.hk 董事會聲明 ESGESGESGESGESGESG 持份者參與 ESG 持份者參與（續） 重要性評估 ESG ESGESG ESG 重要性評估（續） —ESGESGESG 環境 A1.排放物 69.871.111.28.1 1.6548 1,5251,4132329 環境（續） A2.資源使用 110,7421,704112,8211.8% 1632.51 A3.環境和自然資源 A4.氣候變化 社會 B1.僱傭及勞工常規 僱傭、薪酬和福利、招聘和晉升 35%174947161 社會（續） B1.僱傭及勞工常規（續） 僱傭、薪酬和福利、招聘和晉升（續） 2 2.+2* 100% 社會（續） B1.僱傭及勞工常規（續） 僱傭、薪酬和福利、招聘和晉升（續） 多元化與機會平等 社會（續） B2.健康和安全 ——————— B3.發展與培訓 43%77%10713323.6 社會（續） B3.發展與培訓（續） 4 3.* 100%4.5. 社會（續） B3.發展與培訓（續） B4.勞工準則 21 B5.供應鏈管理 5599.97%100% B6.產品責任 社會（續） B6.產品責任（續） • • B7.反貪污 道德與責任操守 社會（續） B7.反貪污（續） 道德與責任操守（續） B8.社區參與 9,0009,000 企 業 管 治 報 告 企業管治常規守則 C1 企業策略 (i)(ii) 董事會 執行董事： 非執行董事： 獨立非執行董事： 3031 3.133.13 董事提名政策 •••18••3.13••• 董事提名政策（續） ••••13.51(2) 董事會成員多元化 53 董事委員會 C —M — 主席及行政總裁 審核委員會 •••• 提名委員會 • ••• 薪酬委員會 薪酬委員會（續） E.1.5 01,000,0001,000,0012,000,0002,000,0013,000,000 12 企業管治功能 ••••• 董事進行證券交易 C3 董事及核數師對財務報表之責任 4346 核數師酬金 •855,000 會議出席率 風險管理及內部監控 董事之培訓及專業發展 執行董事 非執行董事 獨立非執行董事 公司秘書 3.29 不競爭承諾 投資者關係及股東溝通 (a)(b)(c)(d)(e) 股東權利 2114 13118(852) 2138 3928enquiry@sismobile.com.hk (www.sismobile.com.hk)(www.hkexnews.hk) 董 事 及 高 級 管 理 層 履 歷 林嘉豐先生67 00529SiSDistribution (Thailand) Public Co., Ltd.IT Consultants PLC.ITCLITCLDSECSE 林家名先生70 ITCLDSECSE 方保僑先生55Synergy Technologies (Asia) Limited (HKITF)(HKAIM)(PCPD)(OFCA)(TRAAC)(TD) (PVCBS) 黃依婷女士49• 林惠海先生74 ITCLDSECSEValuemax Group Limited 朱頌儀女士57• 杜珠聯女士61 鄭德忠先生67IBM China/Hong Kong LimitedAvnetPartner Solutions01985Universityof Wisconsin-Stevens Point(Northern Michigan University) 主要業務 32 業績及分配 471.54,200,000 業務回顧 36 財務概要 92 物業、廠房及設備 138,00070,00015 股本 24 本公司之可供分派儲備 122,372,000104,521,000 股息政策 董事 執行董事： 非執行董事： 獨立非執行董事： 108(a) 董事履歷 3031 董事之服務合約 獲准許彌償條文 董事於股份之權益 352 董事於股份之權益（續） (ii)購股權 (iii)於本公司相聯法團股份及相關股份之好倉 005290.10 (1) (2)146,442,667Gold Sceptre Limited50.5% (3)Gold Sceptre Limited44,915,200Kelderman LimitedValley Tiger LimitedSwan River Limited4,083,200Summertown Limited41.3%40.3% (4)GoldSceptre Limited140,360,000KeldermanLimited Valley TigerLimitedSwan River Limited12,760,000Summertown Limited41.3%40.3% 董事於股份之權益（續） 購股權 17 10%30%1%0.1%5,000,000 100 購股權（續） 購買股份或債券之安排 董事於重大交易、安排或合約之權益及關連交易 2,831,0002,857,00014A.76(1)(c) 30,000,0005.5%80%30,089,00014A14A.90 管理合約 主要股東 336 146,442,667Gold Sceptre Limited50.5%Gold Sceptre Limited44,915,200Kelderman LimitedValley Tiger LimitedSwan River Limited4,083,200Summertown Limited41.3%40.3% 主要客戶及供應商 71%21%92%48% 5% 薪酬政策及董事酬金 慈善捐款 9,000 優先購買權 企業管治 標準守則 C3 遵守法律及法規 購買、出售或贖回上市證券 充足公眾持股量 核數師 • 新龍移動集團有限公司 林家名 致新龍移動集團有限公司列位股東 意見 4791 意見基準 關鍵審計事項 我們的審核如何對關鍵審計事項進行處理 來自銷售貨物的收益確認 1,935,876,000 • • 6 • 其他資訊 董事和治理層就綜合財務報表承擔的責任 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任 • •• 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任（續） • •• 德勤•關黃陳方會計師行 融資業務所用現金淨額 於一月一日之現金及現金等價物 1.一般資料 SummertownLimitedSummertown LimitedSummertown Limited 32 2.應用新訂香港財務報告準則及修訂本以及其他會計政策變動（「香港財務報告準則」） 於本年度強制生效之新訂香港財務報告準則及修訂本 171781212—12 2.應用新訂香港財務報告準則及修訂本以及其他會計政策變動（「香港財務報告準則」）（續） 於本年度強制生效之新訂香港財務報告準則及修訂本（續） 2.1應用香港會計準則第8號（修訂本）會計估計之定義之影響 8 2.2應用香港會計準則第1號（修訂本）及香港財務報告準則實務報告第2號會計政策披露之影響 1 2 3 2.應用新訂香港財務報告準則及修訂本以及其他會計政策變動（「香港財務報告準則」）（續） 其他會計政策變動 2.3由於應用香港會計師公會關於廢除強制性公積金（「強積金」）—長期服務金（「長期服務金」）抵銷機制的會計影響指引而產生的會計政策變動 26572022 —— 1993(b) 1993(b)1993(a) 2.應用新訂香港財務報告準則及修訂本以及其他會計政策變動（「香港財務報告準則」）（續） 已頒佈但尚未生效之香港財務報告準則（修訂本） 1028116215212772213 123 3.綜合財務報表之編製基準及重大會計政策資料 3.1綜合財務報表之編製基準 3.綜合財務報表之編製基準及重大會計政策資料（續） 3.2重大會計政策資料 綜合基準 ••• 客戶合約收益 622 租賃 1616 3.綜合財務報表之編製基準及重大會計政策資料（續） 3.2重大會計政策資料（續） 租賃（續） 12 • • • • 3.綜合財務報表之編製基準及重大會計政策資料（續） 3.2重大會計政策資料（續） 租賃（續） 9 ••••• •• 3.綜合財務報表之編製基準及重大會計政策資料（續） 3.2重大會計政策資料（續） 租賃（續） 員工福利 19.93(a) 3.綜合財務報表之編製基準及重大會計政策資料（續） 3.2重大會計政策資料（續） 稅項 3.綜合財務報表之編製基準及重大會計政策資料（續） 3.2重大會計政策資料（續） 稅項（續） 現金及現金等價物 (a) (b) 存貨 財務工具 15 3.綜合財務報表之編製基準及重大會計政策資料（續） 3.2重大會計政策資料（續） 財務工具（續） •• 3 (i) 3.綜合財務報表之編製基準及重大會計政策資料（續） 3.2重大會計政策資料（續） 財務工具（續） (ii) 9 9 3.綜合財務報表之編製基準及重大會計政策資料（續） 3