平安电工：2023年年度报告

证券代码：001359证券简称：平安电工公告编号：2024-017 湖北平安电工科技股份公司 2023年年度报告 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人潘渡江、主管会计工作负责人丁恨几及会计机构负责人（会计主管人员）刘黎爽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分的内容。 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以185,503,165.00股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标9 一、公司信息9 二、联系人和联系方式9 三、信息披露及备置地点9 四、注册变更情况9 五、其他有关资料10 六、主要会计数据和财务指标10 七、境内外会计准则下会计数据差异11 八、分季度主要财务指标11 九、非经常性损益项目及金额12 第三节管理层讨论与分析14 一、报告期内公司所处行业情况14 二、报告期内公司从事的主要业务20 三、核心竞争力分析25 四、主营业务分析27 五、非主营业务分析34 六、资产及负债状况分析34 七、投资状况分析36 八、重大资产和股权出售37 九、主要控股参股公司分析38 十、公司控制的结构化主体情况38 十一、公司未来发展的展望38 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动42 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况42 第四节公司治理43 一、公司治理的基本状况43 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况44 三、同业竞争情况45 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况45 五、董事、监事和高级管理人员情况45 六、报告期内董事履行职责的情况52 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况53 八、监事会工作情况54 九、公司员工情况54 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况55 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况57 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况57 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况57 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告57 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况58 第五节环境和社会责任59 一、重大环保问题59 二、社会责任情况62 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况63 第六节重要事项64 一、承诺事项履行情况64 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况64 三、违规对外担保情况64 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明64 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明64 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明64 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明65 八、聘任、解聘会计师事务所情况65 九、年度报告披露后面临退市情况65 十、破产重整相关事项65 十一、重大诉讼、仲裁事项66 十二、处罚及整改情况66 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况67 十四、重大关联交易67 十五、重大合同及其履行情况68 十六、其他重大事项的说明71 十七、公司子公司重大事项72 第七节股份变动及股东情况73 一、股份变动情况73 二、证券发行与上市情况75 三、股东和实际控制人情况75 四、股份回购在报告期的具体实施情况78 第八节优先股相关情况79 第九节债券相关情况80 第十节财务报告81 一、审计报告81 二、财务报表86 三、公司基本情况108 四、财务报表的编制基础108 五、重要会计政策及会计估计108 六、税项134 七、合并财务报表项目注释135 八、研发支出172 九、在其他主体中的权益173 十、政府补助174 十一、与金融工具相关的风险174 十二、公允价值的披露178 十三、关联方及关联交易179 十四、股份支付181 十五、承诺及或有事项182 十六、资产负债表日后事项182 十七、其他重要事项183 十八、母公司财务报表主要项目注释185 十九、补充资料192 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的2023年年度财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2023年年度报告及摘要原文。五、其他备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、平安电工 指 湖北平安电工科技股份公司 平安材料 指 湖北平安电工材料有限公司，系公司子公司 平安实业 指 湖北平安电工实业有限公司，系公司子公司 云水云母 指 通城县云水云母科技有限公司，系公司子公司 晟特新材 指 湖北晟特新材料有限公司，系公司子公司 同力玻纤 指 通城县同力玻纤有限公司，系公司子公司 平安香港 指 平安电工集团（香港）有限公司，系公司子公司 平安马来 指 平安电工科技（马来西亚）有限公司，系公司子公司 众晖实业 指 湖北众晖实业有限公司，系公司控股股东 裕昇咨询 指 通城县裕昇咨询管理中心（有限合伙），系公司员工持股平台 平安房地产 指 通城县平安房地产有限公司，系公司实际控制人控制的企业 振远实业 指 通城县振远实业有限公司，系公司实际控制人控制的企业 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 全国人大 指 中华人民共和国全国人民代表大会 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 深交所 指 深圳证券交易所 云母 指 一种天然非金属矿物质，多成片状，物理性能稳定，广泛用于建材、消防、塑料、橡胶、珠光材料等行业 合成云母、人工合成云母 指 合成云母是以适当配比的原料经高温熔融冷却析晶而制得的层状硅酸盐，其单晶片的分子式为KMg3(AlSi3O10)F2，属于单斜晶系。人工合成云母的性能总体优于天然云母，如耐温高达1,200℃以上。在高温条件下，合成氟金云母的体积电阻率比天然云母高，具有电绝缘性好、高温下真空放气极低、耐酸碱、透明、可分剥和富有弹性等特点 绝缘材料 指 用于隔离不同电位的导电部件或使导电部件与外界隔离的低导电率材料，可以是固体、液体或气体，或者是它们的组合 耐火材料 指 一类无机非金属材料，具有耐高温、耐腐蚀等性能，是钢铁冶炼、有色金属冶炼、建材产品制造、军工等领域用高温装备运行所必需的基础支撑材料 云母绝缘材料 指 由云母薄片加工而成的云母制品，用于高压电机主绝缘，包括云母纸、柔软云母板、塑型云母板、云母带、换向器云母板、电热设备用云母板、云母箔、衬垫云母板、云母管等 耐火云母带 指 一种耐燃烧的云母绝缘制品，用于耐火电缆中耐火绝缘层，在遇明火燃烧时保证电缆在一定时间里正常通电 玻璃纤维布、玻纤布 指 玻璃纤维织成的织物，具有绝缘、绝热、耐腐蚀、不燃烧、耐高温、高强度等性能 新能源绝缘材料 指 新能源绝缘材料主要特点是防火隔热、耐温耐冲击、轻质易安装以及绝缘抗电弧，能满足新能源汽车、储能等行业的安全防护用复合材料需求 复合材料 指 两种或两种以上异质、异型和异性材料复合而成的具有特殊功能和结构的新型材料，一部分作为基体，另一部分则作为增强材料 芳纶纤维 指 一种高强度、高韧性、低密度和耐磨性好的有机合成高技术纤维，全称聚芳酰胺纤维。具有很高的拉伸强度和优异的韧性，可与树脂基体或陶瓷基体制成复合材料 UL 指 美国保险商实验所（UnderwriterLaboratoriesInc.），为美国产品安全认证的权威机构，经其所做的产品认证简称为UL产品安全认证，该认证为美国和加拿大市场公认的产品安全认证标准 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会（ChinaNationalAccreditationServiceforConformityAssessment），是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定，由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的唯一国家认可机构，统一负责实施国家的认可活动，包括实验室认可，检查机构认可，认证机构认可活动 5G 指 第五代移动通信技术（5thGenerationMobileNetworks），是最新一代蜂窝移动通信技术，其性能目标是提高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接 印制电路板、PCB 指 印制电路板（PrintedCircuitBoard），是指在绝缘基材上，按预定设计形成点到点间连接导线及印制组件的印制板，其在电子设备中起到支撑、互连部分电路组件的作用 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 平安电工 股票代码 001359 变更前的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北平安电工科技股份公司 公司的中文简称 平安电工 公司的外文名称（如有） PamicaTechnologyCorporation 公司的外文名称缩写（如有） PAMICA 公司的法定代表人 潘渡江 注册地址 湖北省咸宁市通城县通城大道242号 注册地址的邮政编码 437400 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 湖北省咸宁市通城县通城大道242号 办公地址的邮政编码 437400 公司网址 www.pamica.com.cn 电子信箱 IR@pamica.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李俊 魏嘉 联系地址 湖北省咸宁市通城县通城大道242号 湖北省咸宁市通城县通城大道242号 电话 0715-4637899 0715-4637899 传真 0715-4351508 0715-4351508 电子信箱 IR@pamica.com.cn IR@pamica.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 湖北省咸宁市通城县通城大道242号 四、注册变更情况 统一社会信用代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 签字会计师姓名 朱中伟、丁素军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 柳小杰、彭捷 2024年3月28日至2026年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职