伟志控股2023 年报

A stheintegratedone-stopLEDenergymanagementservicesprovider,wearecommittedtoproviding reliable,efficientandenergy-savingLEDbacklights,LEDlightingproductsaswellascomprehensivelightingenergymanagementsolutionsforsizeablebusinesscorporationsandpublicutilities 作 为一站式的LED能源管理服务供应商，我们致力为大型商业机构及公共事业提供可靠、高效、节能的LED背光和 LED照明产品以及整体LED能源管理照明方案 CONTENTS 目录 2CorporateProfile 公司简介 3CorporateInformation 公司资料 6Chairman’sStatement 主席报告 11ManagementDiscussionandAnalysis 管理层之论述及分析 24Directors,SeniorManagementandEmployees 董事、高级管理人员及雇员 32ReportoftheDirectors 董事会报告书 55CorporateGovernanceReport 企业管治报告 76Environmental,SocialandGovernanceReport 环境、社会及管治报告 88IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告 95ConsolidatedStatementofProfitorLoss 综合损益表 96ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表 97ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 99ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 101ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 103NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 231ParticularsofProperties 物业附表 232FiveYearFinancialSummary 五年财务概要 CORPORATEPROFILE 公司简介 WaiChiHoldingsCompanyLimited(“WaiChiHoldings”orthe“Company”,togetherwithitssubsidiariescollectivelyreferredtoasthe“Group”)wasestablishedinHongKongover30yearsago.TheGroupisoneofChina’stopmanufacturersofhigh-qualityLight-EmittingDiode(“LED”)backlightandLEDlightingproducts,withitsoperationscoveringresearchanddevelopment(“R&D”),design,manufacturing,sales,etc.Itwasrecognisedastheworld’slargestmanufacturerofLEDbacklightsforautomobileonboarddisplays,intermsofproductshipment.Italsoofferscomprehensivelightingenergymanagementsolutionsforsizeablebusinesscorporationsandpublicutilities.TheGrouprecentlyexpandeditsbusinessintosourcingsemiconductormemorychipstocapturethegrowingdemandandhelpfacilitatethedevelopmentoftheindustry. SinceitslistingontheMainBoardofTheStockExchangeofHongKongLimited(the“StockExchange”)on18November2014(stockcode:1305),theGrouphasbeendedicatedtoupgradingitsbrandvalueandbecomingoneoftheleadingproducersinChina’shigh-endLEDbacklightsandlightingproducts. Throughouttheyears,theGrouphasbeenmonitoringtheindustrytrendscloselyandinnovatingtechnologiesactively,achievingsignificantR&Dresults.TheGrouphassuccessfullydevelopedover1,000newLEDbacklightproductsandover100newLEDlightingproductsinHongKong,China,TaiwanandJapan,amongwhichover200patentswereregisteredinthePRC. TheGrouphascomprehensiveproductionfacilitiesinShenzhenandHuizhouintheGuangdongprovince.TheGroup’sproductscanbecategorizedinto2maingroupsunderLEDbacklightproductsandLEDlightingbusiness.LEDbacklightproductsareclassifiedinto3types,including:(1)automobileon-boarddisplays;(2)televisiondisplays;and(3)otherindustrialequipmentdisplays.LEDlightingbusinessisdividedinto2types,includingcommerciallightingandpubliclighting. 伟志控股有限公司（“伟志控股”或“本公司”，连同其及其附属公司统称为“本集团”）成立于香港，拥有超过30年历史。本集团为中国顶 尖的高品质发光二极管（“LED”）背光及LED 照明产品制造商之一，其业务囊括产品研究及开发（“研发”）、设计、制造、销售等。集团被认可为全球最大的车载背光制造商（以产 品出货量计算）。集团亦提供一站式的LED能源管理服务，为大型商业机构及公共事业提供全面的能源管理照明方案。集团最近将业务延伸至半导体存储芯片的采购，以捕捉需求的增长，及促进行业的发展。 自2014年11月18日于香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板成功上市（股票编号：1305）以来，本集团一直致力于提升品牌价值， 跻身中国高端LED背光及照明行业领导者行列。 多年来，集团紧跟行业潮流，积极革新技术，研发成就卓着，已在香港、中国、台湾及日本地区成功开发逾1,000项新LED背光产品，及逾100项新LED照明产品，更拥有于中国注册的超过200项专利资格。 本集团于广东省深圳市和惠州市两个地区设有全面的生产设施。集团之产品主要分为两大类，其包括：LED背光产品及LED照明产品。LED背光产品分为三大类别，其包括：(1)车载显示器：(2)电视显示器：及(3)其他工业用设备显示器。LED照明业务分为两大类，其包括商用照明及公用照明。 CORPORATEINFORMATION 公司资料 EXECUTIVEDIRECTORS Mr.ChenChungPo(ChairmanandChiefExecutiveOfficer) Ms.LukFongMs.YiuKwanYuMr.ChenWeiWu Ms.YongJianHui INDEPENDENTNON-EXECUTIVEDIRECTORS Mr.AuYeungTinWahMr.HoChiWai Mr.YuZhenyu COMPANYSECRETARY Mr.CheungWaiHung AUDITCOMMITTEE Mr.AuYeungTinWah(Chairman) Mr.HoChiWaiMr.YuZhenyu REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.HoChiWai(Chairman)Mr.AuYeungTinWahMr.YuZhenyu NOMINATIONCOMMITTEE Mr.YuZhenyu(Chairman)Mr.AuYeungTinWahMr.HoChiWai RISKMANAGEMENTCOMMITTEE Mr.ChenChungPo(Chairman) Mr.YuZhenyu Mr.CheungWaiHung 执行董事 陈钟谱先生（主席及行政总裁）陆方女士 姚君瑜女士陈纬武先生雍建辉女士 独立非执行董事 欧阳天华先生何志威先生余振宇先生 公司秘书 张伟雄先生 审核委员会 欧阳天华先生（主席）何志威先生 余振宇先生 薪酬委员会 何志威先生（主席）欧阳天华先生 余振宇先生 提名委员会 余振宇先生（主席）欧阳天华先生 何志威先生 风险管理委员会 陈钟谱先生（主席）余振宇先生 张伟雄先生 CORPORATEINFORMATION 公司资料 AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.ChenChungPoMr.CheungWaiHung REGISTEREDOFFICE CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands HEADQUARTERSANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG 6thFloor,LivenHouse63KingYipStreetKwunTong KowloonHongKong AUDITORS SHINEWING(HK)CPALimited CertifiedPublicAccountants17thFloor,WindsorHouse311GloucesterRoadCausewayBay HongKong LEGALADVISER Guantao&Chow(astoHongKonglaw) STOCKCODE 01305 COMPANY’SWEBSITE www.waichiholdings.com 授权代表 陈钟谱先生张伟雄先生 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 总部及香港主要营业地点 香港九龙观塘 敬业街63号利维大厦6楼 核数师 信永中和（香港）会计师事务所有限公司 执业会计师 香港 铜锣湾 告士打道311号皇室大厦17楼 法律顾问 观韬律师事务所（香港）（香港法律顾问） 股份代号 01305 公司网址 www.waichiholdings.com CORPORATEINFORMATION 公司资料 PRINCIPALBANKERS O-BankCo.,Ltd.Suites3210–3214 32ndFloor,GatewayTower6HarbourCity,TsimShaTsuiKowloon,HongKong CitibankN.A. 3GardenRoadCentral H